证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-028 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第 五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）为公 司 2024 年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起 1 年。该议案尚需提交公 司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过 173 人。 华兴 2023 年度经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，办公地址 发生变更，现就变更事项公告如下： 公司原办公地址为：上海市金山区卫清东路 1988 号，邮政编码：201508，现变更 为：上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸中心 40 楼，邮政编码：200232。 除上述办公地址外，公司注册地址、投资者联系电话、电子邮箱等信息均保持不变。 办公地址变更后，公司最新联系方式如下： 办公地址：上海市徐汇区龙耀路 175 号星扬西岸中心 40 楼 联系电话：021-57243692 传真：021-57243692 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-031 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 电子邮箱：ir@shtsp.com 特此公告。 上海泰胜风能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 27 日 1 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-026 备查文件 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》。为了满足公司及全资或控股子公司（合并报表范围内的子 公司）生产经营和项目开发对银行授信的需求，保持现有业务的稳定发展和新产品、新 业务的快速推广，公司及全资或控股子公司拟向各银行申请总计不超过人民币 200 亿元 的综合授信额度，授信期限不超过 10 年，公司及全资、控股子公司根据授信额度在相 应金融机构办理相关业务。具体申请计划如下： | 金融机构 | 授信额度 | 综合授信种类 | 被担 | 担保 | 期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （亿元） | 及业务品种 | 保方 | | 限 | | 中国建设银行股份有限公司 | ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《证 券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中 小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 本报告期内，监事会共召开了 4 次会议，审议通过了如下议案： | No. | 日期 | 会议届次 | 会议议案 | 决议公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/4/26 | 5 届 7 次 | 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度非经 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计 | 2023-002 | | | | | 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 | | | | | | 关于《20 ...

本人李诗鸿，男，1984 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历， 具有法律职业资格证书。曾任华东政法大学讲师、硕士生导师。2019 年 7 月至今任华 东政法大学副教授、硕士生导师，2022 年 6 月至今兼任苏州德龙激光股份有限公司 （688170.SH）独立董事；2022 年 6 月至今任泰胜风能独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人李诗鸿，于 2022 年 6 月起至今任上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 2023年度财务决算报告 各位董事： 公司 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023年度所有 者权益变动表及相关报表附注已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意 见的审计报告。 下面就公司2023年度财务决算情况向董事会汇报如下： 一、 主要财务指标完成情况 1、实现营业收入 481,305.29 万元，同比增长 53.93%； 2、实现利润总额 33,491.06 万元，同比增长 12.56%； 3、实现净利润 29,409.62 万元，同比增长 8.87%； 4、实现归属于母公司股东的净利润 29,240.58 万元，同比增长 6.37%； 5、截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 786,911.56 万元，净资产为 433,844.00 万元，归属 于母公司股东的权益为 429,968.98 万元。 二、 经营情况简要分析 1、营业收入分类情况表 单位：元 | 产品名称 | 本期金额 | | | 上期金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，独立董事应占半数以上并担任召集人，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一或者董事会提名委员会提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会的工 作；主任委员（召集人）应当为会计专业人士；主任委员由委员的过半数选举产生或罢 免，并报请董事会任命。 第一章 总则 第一条 为强化上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功 能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海泰胜风能装备股份有限公司拟进行商誉减值测试 涉及的南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司 含商誉的资产组可收回金额 资产评估报告 银信评报字（2024）第 050030 号 银信资产评估有限公司 2024 年 4 月 3 日 | | | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 3 | | 一、委托人、产权持有人与被投资单位概况 | | 5 | | 二、评估目的 | | 9 | | 三、评估对象和范围 | | 9 | | 四、价值类型及其定义 | | 17 | | 五、评估基准日 | | 18 | | 六、评估依据 | | 18 | | 七、评估方法 | | 20 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 22 | | 九、评估假设 | | 23 | | 十、评估结论 | | 25 | | 十一、特别事项说明 | | 25 | | 十二、评估报告使用限制说明 | | 27 | | 十三、资产评估报告日 | | 28 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | | 29 | | 附 | 件 | 30 | 二、委托人或 ...

关于上海泰胜风能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，泰胜风能编制了本专项说明所附的上海泰胜风能装备股份 有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰胜风能管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计泰胜风能2023年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对泰胜风能实施于2023年度财务报表审计中所 执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计程序。为了更好地理解2023年度泰胜风能非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 华兴专字[2024]23011500043号 上海泰胜风能装备股份有限公司全体股东： 我们接受上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"泰胜风能"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了泰胜风能2023年12月31日的合并及母公 司资 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海泰胜风能装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会战略委员会并制 定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，如董事长并非战略 ...