上海泰胜风能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-030 | 减值项目 | 项目明细 | 本期发生额（人民币元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 应收票据坏账损失 | 351,728.69 | | | 应收账款坏账损失 | -87,285,143.06 | | | 其他应收款坏账损失 | -5,378,533.43 | | | 小计 | -92,311,947.80 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | 存货跌价损失 | -6,540,923.53 | | | 小计 | -6,540,923.53 | | 合计 | | -98,852,871.33 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、计提资产减值准备的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称" ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人张勇军，于 2022 年 6 月起至 2023 年 9 月任上海泰胜风能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事。本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张勇军，男，1973 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历， 教授。2012 年 6 月至今任华南理工大学电力学院教授；2020 年 7 月至今兼任广 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年年度报告 2024-023 2024 年 4 月 上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人郭川舟、主管会计工作负责人朱华及会计机构负责人（会计 主管人员）冯伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的 2024 年度相关经营计划等内容，不构成公司对 2024 年 度经营业绩的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司面临的风险因素包括：原材料价格大幅波动的风险、项目合同延期 的风险、市场竞争的风险、内部经营管理的风险、行业政策变化的风险、汇 率波动风险、国际贸易政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内 容请参阅"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之 "（三）公司可能面临的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 934,899,232 股为基数，向全体 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-025 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会第十五次会议及 第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容如下： 一、利润分配方案内容 经华兴会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市公司股东 的净利润为 292,405,845.68 元（合并数），其中母公司净利润为 176,393,984.22 元。根据 《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定，母公司按净利润的 10%提取法定盈 余公积金 17,639,398.42 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并累计未分配利润为 1,675,564,473.94 元，母公司累计未分配利润为 701,394,353.27 元。 根据公司战略规划及业务发展需要，遵照中国 ...

第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一或者董事会提名委员会提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作，主任委员（召集人）应当由薪酬与考核委员的过半数选举产生或罢免，并 报请董事会任命。 上海泰胜风能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海泰胜风能装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责拟定公司董事、高级管理人员以及其他总经理指定岗位 人员的 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人魏占志，男，1959 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历， 正高级工程师。曾任国营第 304 厂机械处助工、工程师，国营第 304 厂第三车间车间主 任，国营第 304 厂副厂长，中国兵器工业总公司体改局副局长，中国兵器工业总公司生 产安全局副局长，中国兵器装备集团公司军品部主任，中国兵器装备集团战略委员会秘 书长，中国兵器装备集团民品部主任，南方工业资产管理有限责任公司副董事长，中国 兵器装备集团有限公司资本运营部巡视员；2019 年 12 月退休。2022 年 6 月至今任泰胜 风能独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人魏占志，于 2022 年 6 月起至今任上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》 ...

联系电话：021-57243692 传真：021-57243692 电子邮箱：liweitao@shtsp.com 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-020 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事 会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名、董事 会提名委员会审议通过，董事会聘任公司董事、常务副总经理黎伟涛先生担任公司董事 会秘书，任期至第五届董事会届满之日止，即至 2025 年 6 月 5 日。 黎伟涛先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，具有 良好的职业道德和个人品德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，其任 职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-017 上海泰胜风能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 6. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 86 人，代表 股份 337,127,831 股，占上市公司总股份的 36.0603%。通过现场投票的股东 6 人，代表 股份 329,032,026 股，占上市公司总股份的 35.1944%；通过网络投票的股东 80 人，代 表股份 8,095,805 股，占上市公司总股份的 0.8660%。 1 2. 通过现场和网络投票的中小股东 81 人，代表股份 12,499,955 股，占上市公司总 股份的 1.3370%。其中：通过现场投票的中 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 中国上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于 2024 年 3 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上向公 司股东发出了召开 2024 年第一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了 会议的时间、地点、内容，并说明 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 11.61 CNY per share and a market value of 10.8 billion CNY [53][80] Core Views - The domestic wind power industry is at an inflection point, with the company expected to benefit from the recovery in demand [79][86] - The company's dual-sea strategy (offshore and overseas) is accelerating, with overseas revenue accounting for 53% of total revenue in 2022 [77][86] - The company's capacity is expected to reach 1.2 million tons by 2024, with new offshore wind bases in Guangdong and Yangzhou [77][86] Market Outlook - Domestic wind power demand is expected to recover, with a CAGR of 26% for new installations from 2023 to 2025 [79][86] - Offshore wind power is expected to enter an accelerated construction phase, with new installations projected to reach 6.5/10/17 GW from 2023 to 2025 [73][86] - The domestic tower and pile market is expected to exceed 73.5 billion CNY by 2025, with a CAGR of 26% from 2023 to 2025 [79] Company Capacity and Strategy - The company has a leading capacity of 220,000 tons in Xinjiang, with a favorable competitive environment [17][86] - The Yangzhou base, with a capacity of 250,000 tons, has started production and is expected to enhance the company's export competitiveness [18][26] - The company plans to build a new offshore wind base in Guangdong with a capacity of 300,000 tons, further improving its offshore wind layout [18][86] Financial Performance - The company's revenue in 2023Q1-Q3 was 2.98 billion CNY, a year-on-year increase of 40.3%, with a net profit of 236 million CNY, up 41.8% year-on-year [79][86] - The company's gross margin for tower business reached 20% in 2023H1, leading the industry [21][22] - Overseas revenue in 2022 was 1.66 billion CNY, accounting for 53% of total revenue, with overseas orders in hand and new orders exceeding the total for 2022 [30][77] Valuation and Forecast - The company's revenue is expected to be 4.93/7.19/8.87 billion CNY from 2023 to 2025, with a CAGR of 75% [46][80] - The company's net profit is expected to be 290/638/888 million CNY from 2023 to 2025, with a CAGR of 75% [46][80] - The DCF valuation suggests a target price of 10.3 CNY per share, while the relative valuation suggests a target price of 11.61 CNY per share [47][53]