上海泰胜风能装备股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票方案 获得广州开发区控股集团有限公司批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-016 公司将积极推进相关工作，并严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 1 特此公告。 上海泰胜风能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 16 日 2 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"泰胜风能"）与广州凯得 投资控股有限公司（以下简称"广州凯得"）于 2024 年 2 月 1 日签署了《上海泰胜风能 装备股份有限公司与广州凯得投资控股有限公司附生效条件的向特定对象发行 A 股股 票之股份认购协议》，公司拟以向特定对象发行股票的方式向广州凯得发行股票 174,672,489 股，广州凯得拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票，认购金 额为人民币 1,199,999,999.43 元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在中国证监会 指定创业板公司信息披露网站 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-015 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表 决的股东不可接受其他股东的委托投票。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 2 日发布了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-014），公司将于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票相 结合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是公司 2024 年第一次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 2 月 1 日，公司第五届董事会第十三 次会议审议通过了《关于本次董事会后择期召开临时股东大会的议案》，决议召开本次 股东大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-014 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表 决的股东不可接受其他股东的委托投票。 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第一次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 2 月 1 日，公司第五届董事会第十三 次会议审议通过了《关于本次董事会后择期召开临时股东大会的议案》，决议召开本次 股东大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所创业板相关业务规则和《公司章程》等的规定，具有合法、合规性。 4．本次股东大会召开的时间如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间： 于股权登记日（2024 年 3 月 11 日）下午收市时在中国结算深圳分 ...

买入 原评级：买入 市场价格:人民币 8.04 板块评级:强于大市 股价表现 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------------------------------|---------|--------|-------|-------|-------| | 营业外支出 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 年结日： 12 月 31 日 | 2021 | 2022 | 2023E | 2024E | 2025E | | 利润总额 | 288 | 298 | 481 | 705 | 987 | 成长能力 | | | | | | | 所得税 | 34 | 27 | 48 | 71 | 99 | 营业收入增长率 (%) | 6.9 | (18.8) | 50.7 | 48.4 | 26.5 | | 净利润 | 254 | 270 | ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于前次募集资金使用情况专项报告 募集资金到位情况业经立信中联闽都会计师事务所出具的中联闽都验字[2010]019 号验资 报告予以验证。 2．向特定对象发行募集资金 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，上海泰胜 风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）将截至 2023 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用 情况报告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1．首次公开发行募集资金 上海泰胜风能装备股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 1291 号文核准， 于 2010 年 10 月 8 日在深圳证券交易所发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股面值 1.00 元， 每股发行价为 31.00 元，募集资金总额为人民币 93,000 万元，扣除发行费用人民币 3,404.21 万 元，实际募集资金净额为人民币 89,595.79 万元。 截至 2010 年 10 月 31 日止，募集资金 89,595.79 万元已全部存入公司在中国建设银行上海 金山石化支行开立的人民币账户（账号：31 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为了完善和健全上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定、 科学的分红决策和监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员 会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规和规范性文件要求和《公司章程》 有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了未来三年（2024 年-2026 年）股东分 红回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展情况、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融 资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而在平衡股东的短期利 益和长期利益的基础上对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、本规划的制定原则 1 利润之比不低于 20%的情况下，公司 ...

关于上海泰胜风能装备股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 华兴专字[2024]23011500053号 上海泰胜风能装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"泰胜风 能"）董事会出具的截至2023年9月30日的前次募集资金使用情况专项报告。 一、管理层的责任 泰胜风能管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情 况专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性 陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任及工作 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泰胜风能管理层出具的前次 募集资金使用情况专项报告独立地提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计 划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序， 并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发 表意见提供了合理的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于本次向特定对象发行股票后公司主要财务指标的情况不构成公 司的盈利预测且关于填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进 行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"泰胜风能"）拟向特定对 象发行股票。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，为保障中小投资者利益， 公司认真分析了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响并提出了具体的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体的分析及采 取的填补回报措施说明如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行完成后，公司总股本和归属母公司股东的所有 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年 第一次会议由全体独立董事联名提议，并共同推举李海锋先生主持本次会议，于 2024 年 1 月 28 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2024 年 2 月 1 日在公司 会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独立董事 5 人，亲自出席的独 立董事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公 司规章制度的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举独立董事专门会议召集人的议案》 上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据公司《独立董事专门会议工作细则》，选举李海锋先生为独立董事专门会议召 集人，负责召集并主持独立董事专门会议。 此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于公司符合 2024 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等法 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-006 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 由监事会主席杨兴龙先生召集，于 2024 年 1 月 26 日以专人送达、电子邮件等形式发出 会议通知，于 2024 年 2 月 1 日以现场的方式在公司会议室召开。应出席本次监事会会 议的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由监事会主席杨兴龙先生主持。本次监事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议《关于公司符合 2024 年度向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对照创业板上市公司向特定对象发 行股票的条件，公司监事会对实际情况及相关事项进行认真自查论 ...