二、内部控制评价结论 宋城演艺发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宋城演艺发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宋城演艺发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-015 宋城演艺发展股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告 重要内容提示： 1、投资种类：银行理财产品、基金产品、信托产品、债券、股票以及深圳 证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额：不超过 30 亿元人民币，在此限额内资金可循环滚动使用，任 一时点交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述限额。 3、特别风险提示：公司及下属公司将选择安全性高、流动性好的投资理财 产品，但金融市场受宏观经济政策影响，不排除该项投资会受到政策及市场波动 的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司在确保资金安全、 操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，继续使用闲置自有资金进 行证券及理财产品投资，使闲置资金在确保安全性、流动性的基础上实现保值增 值，额度不超过人民币 30 亿元， ...

宋城演艺发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 以及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《宋城演艺 发展股份有限公司董事会议事规则》等相关制度的规定，围绕公司发展战略和年 度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东 负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质 量发展，维护公司权益及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下： 一、2024 年度经营情况 在国家经济结构深度转型的宏观图景中，文旅产业作为新质生产力的重要承 载，已从配套性服务业升级为具有支柱性价值的国民经济战略性引擎。2024 年， 扩大内需、提振消费、融合发展等产业政策不断出台；消费者对目的地探索和沉 浸式文旅体验需求日益强烈；新一轮旅游投资和创业创新稳步提升优质 ...

宋城演艺发展股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的 有关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，切实维护了公司、股 东和员工的利益。现将 2024 年度监事会主要工作内容汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共召开了 5 次会议，审议通过 19 项议案。监事会会议 的召集召开、表决程序、决议内容均符合法律法规和规范性文件等规定，具体内 容如下： | 序 号 | | | 时间 | | | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 1、《关于 2023 年限制性股票激励计划调整回 | | | | | | | | | 购价格及回购注销部分第一类限制性股票的 | | 1 | 2024 | 年 | 11 | 月 15 | 日 | 第八届监事会 第十三次会议 ...

宋城演艺发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2024 年度年审会 计师事务所履职情况及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"） 2、成立日期：2013 年 11 月 28 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 5、人员信息：首席合伙人为张增刚。截止 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册会计师 442 名、从业人员总数 1,456 名，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 330 名。 6、业务规模：202 ...

2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中喜财审 2025S01729 号 | | 注册会计师姓名 | 陈杰超、杨涛 | 审计报告正文 中喜财审 2025S01729 号 宋城演艺发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宋城演艺发展股份有限公司（以下简称：宋城演艺或公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母 公司的资产负债表，2024 年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宋城演艺 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分 ...

董事会确认，公司全体独立董事继续保持其独立性，能够独立、公正地履行 职责，确保公司治理的规范运作。 宋城演艺发展股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《宋城演艺发展股份有限公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司第八届董事会独立董事宋夏云先生、杨轶清先生、刘树浙先 生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第八届董事会独立董事宋夏云先生、杨轶清先生、刘树浙先生 的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司第 八届董事会独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《宋城演艺发展股 份有限公司章程》等规定中关于独立董事独立性的相关要求。 宋城演艺发展股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"或"宋城演艺"）于2025 年4月24日召开的第八届董事会第二十四次会议的决议，公司将于2025年5月20 日召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-016 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 宋城演艺发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十四次会议审议通过 了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； ① 通 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-010 宋城演艺发展股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开， 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事。本 次会议由监事会主席祝华鹭女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次 会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2025-009 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。 本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《宋 城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-012 ...