证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-072 武汉华中数控股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十六次 会议于 2024 年 10月 16日下午 15:30 在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。 根据公司《董事会议事规则》相关规定，董事王栋先生书面同意豁免提前三日发 出通知。除董事王栋先生外，其余董事的会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电话 及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董 事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于对全资子公司增资的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 特此公告 ...

北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：武汉华中数控股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉华中数控股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-752 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉华中数控股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及《武 汉华中数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派本 所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见 证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-071 武汉华中数控股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会审议的《关于拟为控股子公司申请银行授信提供担保的议 案》未获通过； 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东大会 采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场会议于 2024 年 10 月 16 日 14:50 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 10 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月16 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东及股东代表 259 人，代表股份 43,709,642 股，占 上市公司总股份的 21.9981％。其中，通过 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-068 武汉华中数控股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2.会议召集人：公司董事会。公司于 2024 年 9 月 29 日召开的第十二届董事 会第二十五次会议决议召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 10 月 16 日 14:50 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 16 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-064 武汉华中数控股份有限公司 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于调整第十二届董事会专门委员会成员的议案》 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十五次 会议于 2024 年 9 月 29 日下午 14:00 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通 知于 2024 年 9 月 25 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红 先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高管列席 了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的公告》具体内容披露于证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-065 武汉华中数控股份有限公司 关于提名第十二届董事会独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王典洪先生连任时 间已满六年，且已申请辞去公司第十二届董事会独立董事职务及董事会各专门委 员中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日披露的《关于独立董事任期届满的公告》（公告编号：2024-043）。 为确保公司董事会正常运作，公司于 2024 年 9 月 29 日召开第十二届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于提名公司第十二届董事会独立董事候选人的 议案》。经控股股东卓尔智造集团有限公司推荐，提名王栋先生为公司第十二届 董事会独立董事候选人，并担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职 务，任期自股东大会审议通过至第十二届董事会届满之日止。王栋先生简历详见 附件。 经公司董事会提名委员会审核，认为王栋先生具备相关专业知识和工作经验， 符合独立董事的任职要求，且不存 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-070 武汉华中数控股份有限公司 关于获得项目经费的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.经费的类型与确认计量 根据规定，公司本次收到的项目经费，认定为与收益相关，作为递延收益入 账，公司将结合项目进展情况分期计入其他收益。 2.经费对上市公司的影响 本次收到的项目经费预计对公司 2024 年的利润影响金额为 266 万元，最终 的会计处理仍须以审计机构审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。 三、备查文件 1. 收款凭证 武汉华中数控股份有限公司董事会 一、获取项目经费的基本情况 近日，武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）收到"国家级高技能 人才培训基地建设项目"支持经费 400 万元。公司获得的上述项目经费为现金形 式，上述资金已经到账。 二、经费的类型及其对上市公司损益的影响 二〇二四年九月三十日 ...

武汉华中数控股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王栋作为武汉华中数控股份有限公司第十二届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人卓尔智造集团有限公司提名为武汉华中数控 股份有限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉华中数控股份有限公司第十二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-066 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为控股子公司常州华数锦明申请银行授信提供 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了 第十二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司常州华数锦 明申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司常州华数锦明智能装 备技术研究院有限公司（以下简称"常州华数锦明"）申请银行授信提供担保。 因常州华数锦明资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 2 月 8 日召开公司第十二届董事会第四次会议，审议通过了 《关于拟为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为控股子公司常州华数 锦明向江南农村商业银行申请授信 2,500 万元提供担保，担保期一年。2023 年 9 月 19 日召开的第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟为控股 ...

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-067 武汉华中数控股份有限公司 关于拟为控股子公司佛山登奇申请银行授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月29日召开了第 十二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司佛山登奇申请 银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司佛山登奇机电技术有限公司 （以下简称"佛山登奇"）申请银行授信提供担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 该议案尚需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 注册资本：2,500 万元 注册地址：佛山市南海区狮山镇桃园东路60号三号楼 法定代表人：文益雪 经营范围：机电设备、普通机械设备、电子产品（不含电子出版物）、计算 机的技术开发、生产、销售、维修；控制系统的研发、销售；货物进出口贸易。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司控股子公司佛山登奇为保证业务 ...