证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-005 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 4 日召 开第五届董事会第三十八次（临时）会议，通知于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式 向全体董事发出（经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求）。本次会议于 2025 年 1 月 4 日以现场加通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。会议由公司董事长季红女士主持，本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定。本 次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》详见 2025 年 1 月 6 日证监会指定信 息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市迪威迅股 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-001 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 为了保障公司利益，董事会同意公司与黑龙江省建工集团有限责任公司就 （2024）粤民再 319 号建筑工程施工合同纠纷一案达成和解，并签署《和解协议 书》，所涉和解金额为：56,369,233.32 元。 上述议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并提请公司董事会审议。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司与黑龙江省建工集团有限责任公司签署〈和解协议书〉的公告》。 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开第五届董事会第三十六次（临时）会议，通知于 2024 年 12 月 27 日以通讯 方式向全体董事发出（经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求）。本次会议 于 2024 年 12 月 2 ...

审议通过了《关于全资子公司受赠现金资产暨关联交易的议案》 为满足资金需求，促进公司日常生产经营，公司股东、董事长季红，公司股 东李艳梅分别向全资子公司深圳市迪威数据科技有限公司（以下简称"迪威数据"） 无偿赠与现金资产 2000 万元、100 万元。本次赠与以现金资产的形式投入迪威 数据，为无附义务的赠与。 此次赠与体现了公司管理层、股东对公司经营发展的大力支持，有助于支持 公司生产经营和业务发展，缓解公司阶段性资金压力。 上述议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并提请公司董事会审议。 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2025-003 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第五届董事会第三十七次（临时）会议，通知于 2024 年 12 月 30 日以通讯 方式向全体董事发出（经全体董事同意， 豁免会议通知时间要求）。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-069 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）已申请将 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）预留授予限制性股票第 二个解除限售期的股份予以解除限售，8 名预留授予激励对象可解除限售限制性 股票合计 289.50 万股。 （四）2022 年 6 月 13 日，公司召开第五届董事会第十六次会议与第五届监 事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相 关事项的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激 励对象名单进行核实并发表了核查意见。 （五）2022 年 9 月 2 日披露的公司《关于 2022 年限制性股票激励计划首次 授予 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-066 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在 公司会议室召开第五届董事会第三十五次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 27 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 5 名， 实际参会董事 5 名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的 有关规定。会议审议并以现场及通讯表决方式通过以下决议： 本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2024 年 10 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-067 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 深圳市迪威迅股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 28 日 表决结果：以 2 票赞成，0 票反对，1 票弃权获得通过。 弃权情况：监事程皎先生对本议案投弃权票。 弃权理由：对于第三季度报告所涉事项，本人因已经递交离职报告，没有对 相关信息进行足够论证。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在公 司会议室召开第五届监事会第二十七次会议。会议通知于 2024 年 10 月 27 日以 邮件的方式送达。应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会 主席程皎先生主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规 的有关规定。会议审议并以现场表决方式通过以下决议： 一、审议通过 ...

深圳市迪威迅股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-068 深圳市迪威迅股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除程皎外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 监事程皎因辞职没有对相关信息进行足够论证，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市迪威迅股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------- ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-064 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事、副总经理王婧女士递交的书面辞职报告。王婧女士因个人原因申请辞去董事、 副总经理职务，辞职后将不在公司担任其他职务。 王婧女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》的有关规定，王婧女士的辞职自辞职报告送达公司董事会 之日起生效。王婧女士的辞职不会对公司的正常生产经营情况产生影响。公司将 按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，王婧女士持有公司股份 1,955,000 股，占公司股本的 0.54%。辞去上述职务后，王婧女士将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管 理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、 ...

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-065 深圳市迪威迅股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 程皎先生在担任公司监事会主席等职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规 范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司监事会向程皎先生在任职期间为 公司所付出的艰辛努力和重要贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事会主席、股东代表监事程皎先生的书面辞职申请，程皎先生因个人原因，向监 事会辞去公司监事会主席、股东代表监事职务，同时一并辞去公司及关联公司其 余职务。辞职后将不在公司及关联公司担任其它职务。截至本公告披露日，程皎 先生未持有公司股份。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，程皎先生辞职后，公司监事 会人数将低于法定人数，程皎先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监 事后生效，在选举出新任监事前，程皎先生将继续按照相关规定履行职责。公司 将按 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-062 深圳市迪威迅股份有限公司 关于股东部分股份被冻结的公告 1、根据飒哟港提供的《告知函》，此次飒哟港 6,710,000 股股份被冻结是因 为此前终止其与池州璞名企业管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》 一事产生纠纷所致。 2、本次股份被司法冻结事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司日 常经营管理造成影响。 重要提示： 1、截止本公告日，上海飒哟港企业咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下 简称"飒哟港"）持有深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"或"迪 威迅"）28,156,613 股，占公司总股本的 7.81%，是公司第一大股东，其所持公 司股份被司法冻结不会对公司日常经营管理造成影响。 2、截止本公告日，飒哟港持有的公司股份累计被冻结 6,710,000 股，占其 所持有公司股份的 23.83%，占公司总股本的 1.86%。 一、股东股份冻结基本情况 迪威迅近日收到第一大股东飒哟港的通知并通过中国证券登记结算有限责 任公司 ...