深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授 信额度》的议案。为保障公司有充足的资金来支持和拓展业务，公司拟向部分商 业银行申请综合授信额度，现将具体事宜公告如下： | 序号 | 银行名称 | 综合授信额度（人民币） 授信期限 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 2 | 亿元 | 2 | 年 | | 2 | 中国银行股份有限公司前海蛇口分行 | 3 | 亿元 | 1 | 年 | 以上授信期限自上述事项审批通过及授信合同签订之日起计算，授信额度及 授信期限最终以商业银行的实际审批为准。公司董事会授权公司法定代表人在授 信额度及有效期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。以上授信额 度可以分多次循环使用，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应 在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 特此公告。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据公 司章程及本工作细则增补新的委员。 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一步 建立健全深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》和《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并 制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 其他高级管理人员的薪酬政策方案，对董事会负 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年3月28日召开了第五届董事会2023年第一次会议及第五届监事 会2023年第一次会议，于2023年4月19日召开了2022年度股东大会，审议通过了 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督责任情况的报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-007 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月12 日（星期五）下午15:00至17:00，在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩说 明会，本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调 研"小程序参与互动交流。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 1 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 升公司治理水平和企业整体价值，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征 集相关问题。投资者可于2024年4月12日（星期五）14:00前将有关问题通过电子 邮件的形式发送至公司投资者关系互动邮箱：IR@edan.com。公司将在2023年度 业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 欢 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事专门会议制度 为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事对深圳市理邦精密仪器股 份有限公司（以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定并结合公司实际情况，特制定本制 度。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独 立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，前述通知 时限可豁免。 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式 ...

独立董事 2023 年度述职报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 —— 李淳 各位股东及股东代表： 本人李淳，作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李淳，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，国浩律师 事务所创始暨执行合伙人、国浩研究院院长。曾任吉林省社会科学院法学研究所 副所长、副研究员；招商局蛇口工业区首席法律顾问；深圳市产权交易所副总经 理、首席律师；深圳市律师协会会长；中华全国律师协会发展战略委员会副主任； 中国私募基金与风险投资法律研究中心首席研究员；现兼任海南中改国浩自贸港 法律研究中心主任、首席研究员。2022年4月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担 ...

关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 财务审计机构》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-012 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提 供审计服务的经验和能力，该所在担任公司 2023 年审计机构期间，遵循了《中 国注册会计师独立审计准则》等法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨， 并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具 了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会议事规则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称"公 司")董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件及《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。董 事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书担任证券事务部负责人。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 （七）拟订公司重大收购、因公司章程第二十三条第（一）项、第（二）项 规定的情形收购公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳 市理邦精密仪器股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则、《公司章程》和本工作制度 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-013 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于董事会审计委员会委员辞职暨补选新委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董 事会审计委员会委员》的议案，同意公司对第五届董事会审计委员会的委员进行 调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。由于公司第五届董事会审计委员会成员谢锡 城先生在公司担任副总裁一职，不符合《上市公司独立董事管理办法》中关于审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事之规定，故谢锡城先 生辞去公司第五届董事会审计委员会委员一职，但仍然在公司担任董事、战略委 员会委员以及副总裁等职务。 为完善公司治理结构，保障 ...