深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳 市理邦精密仪器股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则、《公司章程》和本工作制度 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-013 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 关于董事会审计委员会委员辞职暨补选新委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董 事会审计委员会委员》的议案，同意公司对第五届董事会审计委员会的委员进行 调整。现将具体情况公告如下： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。由于公司第五届董事会审计委员会成员谢锡 城先生在公司担任副总裁一职，不符合《上市公司独立董事管理办法》中关于审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事之规定，故谢锡城先 生辞去公司第五届董事会审计委员会委员一职，但仍然在公司担任董事、战略委 员会委员以及副总裁等职务。 为完善公司治理结构，保障 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2024-004 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）09:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 18 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》的议案； 《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告披露提 示性公告》详见巨潮资讯网，《2023 年年度报告披露提示性公告》同时刊载于中 国证券报和证券时报。 公司董事会审计委员会已审议通过了 ...

独立董事 2023 年度述职报告 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 —— 苏洋 各位股东及股东代表： （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度任期内，公司共召开4次董事会、1次股东大会。本人作为公司独立 本人苏洋，作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤 勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、独 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 公司作为中国领先的超声解决方案供应商之一，拥有国际化的营销渠道，并 长期致力于公益医疗，向全球持续输出有价值的医疗创新成果。为了使超声检查 在中低收入国家能广泛开展并可负担，GH Labs 决定根据项目进展分批次向公司 资助共计 2,796,000 美元的项目基金，用以开发一款人工智能驱动的经济型手持 超声设备，供中低收入国家的未经超声专业训练的社区级卫生工作者使用，以识 别产前、围产期妇女的关键高危妊娠风险，估测胎龄等胎儿健康状况，帮助提升 中低收入国家的妇女儿童健康水平。本项目的主要情况如下： 一、 项目相关方情况 名称：Global Health Labs, Inc 地址：14360 SE Eastgate Way, Bellevue, WA 98007 基本情况：成立于 2020 年，是一个创新型的非营利研究机构，专注于通过 创新减少全球，尤其是中低收入国家的卫生差距。GH Labs 作为一家由 Gates Ventures (比尔·盖茨的私人办公室)全额资助的非营利性公司，通过技术创新和 产品开发，推进及实施比尔及梅琳达·盖茨基金会的全球卫生优先事项。 1 证券代码： ...

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | □特定对象调研 ■分析师会议 | | 投资者关 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 系活动类 别 | | □新闻发布会 ■路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | | | 西南证券、交银施罗德、德邦证券、开源证券、国投证券、华安证券、国信证 ...

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 编号：2023-008 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 ■业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 东吴证券、上海证券、太平洋证券、英大资产、上海呈瑞资管、君和资本、金元 顺安、中泰自营、东方自营、名禹资产、中信建投自营、中银基金、信达澳亚、 Barings、鹤禧投资、健顺投资、沣京资管、淡水泉、汇百川基金、阳光资产、 泰聚基金、凯石基金、汇丰晋信、远惟投资、北京知合、英大资产、深圳大道至 参与单位 诚、明世伙伴基金、中再资产、国海资管、申万菱信、禧弘投资、安信基金、金 名称及人 鹰基金、华创资管、首创证券、蜂巢基金、彤源投资、颐和久富、深圳正德泰投 员姓名 资、中意资产、万家基金、上海天猊投资、兴华基金、华安证券、新华基金、复 星恒利、吉渊投资、亚太财险、光大证券、红马投资、西南证券、国联证券、开 源证券、深圳天成时代、国盛证券、景顺长城、工银安盛、上海弢盛资管、泓骐 基金 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2023-028 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 433,641,491.48 | 12.93% | 1,523,627,959.85 | 22.7 ...

证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2023-029 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 《2023 年第三季度报告披露提示性公告》、《2023 年第三季度报告》详见 巨潮资讯网，《2023 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊载于证券时报、中 国证券报及上海证券报。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 特此公告。 第五届董事会 2023年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第四次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日 以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席 会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 1、审议通过《202 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2023-030 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告披露提示性公告》、《2023 年第三季度报告》详见 巨潮资讯网，《2023 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊载于证券时报、中 国证券报及上海证券报。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 特此公告。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 监事会 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届监事会 2023年第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年第四次会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金 沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2023 ...