江苏亿通高科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现本规 则第五条规定的情形时，应当在 2 个月内召开临时股东大会。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数五人，或者少于《公司章程》 所定人数的三分之二时； 第一条 为维护江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，保证股东大会依法行使职权，保障大会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等监管法律、法规、规章以及《江苏亿通高科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 （二）公司未弥补的亏损达 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 江苏亿通高科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 众会字（2024）第 01136 号 江苏亿通高科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏亿通高科技股份有限公司(以下简 称"亿通科技公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以 及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 14 日出具了众会字（2024）第 01135 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，亿通科技公司编制了后附 的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-024 江苏亿通高科技股份有限公司 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏亿通高科技股份有限公司董事会现就提名张歆伟为江苏亿通高科技股份有 限公司第 8 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏亿通高科 技股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏亿通高科技股份有限公司第 8 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 是 □ 否 如否，请详 ...

江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》和 《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规的要求和规范性文件，结合公司《内部管理控制手册及基 本流程》的各项内部控制制度及各职能部门日常运作执行情况，我们对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性自我评价如下： 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制且评价有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅 能对达到上述目标提供合理保证。内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况 的改变 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （述职人：陈小剑） 本人作为江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任独立 董事期间的履职情况报告如下： 一、 基本情况 本人中国科学技术大学工程热物理专业本科、运筹学专业硕士，中国科学技术大学 教授、博士生导师。1993 年、1996 年，先后任中国科学技术大学副教授、教授。2019 年 4 月至今，任中国科学技术大学科技战略前沿研究中心主任。2023 年 1 月至今任合肥 芯碁微电子装备股份有限公司独立董事。2023 年 4 月任江苏亿通高科技股份有限公司独 立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 本人积极参加了任期期间公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料 ...

江苏亿通高科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | | | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、审议关于公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告 | | | | | | | | 摘要》的议案，2、审议关于公司《2022 年度监事会工作报 | | | | | | | | 告》的议案，3、审议关于公司《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 的议案，4、审议关于公司经审计的《2022 年度财务报告》 | | | | | | | | 的议案，5、审议关于公司《续聘 2023 年度财务审计机构》 | | | | | | | | 的议案，6、审议关于公司《2022 年度内部控制自我评价报 | | | | | | | | 告》的议案，7、审议关于公司《2022 年年度利润分配预案》 | | | | | | | | 的议案，8、审议关于公司《监事会成员 2023 年度薪酬方案》 | | | | | | | 第七届监事会第 | 的议案，9、审议《关于公 ...

第一条 为了完善江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，进一步加强内部控制建设，充分发挥独立董事在年报编制和披 露方面的监督作用。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》以及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关规定，结合公司年报编制实际情况，特制定本制度。 第四条 每个会计年度结束后，独立董事应当及时听取公司经营管理层汇 报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况汇报，并对有关重大事项 予以关注和安排实地考察。 第五条 独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否符合《证券法》规 定的会计师事务所要求，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）的从业资格进行检查。 江苏亿通高科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照中国证监会的 有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行职责、勤 勉尽责地开展工作，确保公司年报真实、准确、完整，关注公司年度经营数据 和重大事项等情况，维护公司整体 ...

一、 基本情况 本人毕业于首都经贸大学，并在罗切斯特大学William E. Simon商学院获得工商管 理硕士学位。中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师和美国金融分析师协 会成员。曾任百度集团副总裁、百度资本CFO、兼任百度外卖CFO，现任百度风投管理合 伙人、CFO。 2013年4月至2016年12月任小米集团副总裁，负责财务、投资、金融等业务，并支持 小米生态链公司境内外上市；任职期间还组建了小米战略投资部，主管小米互联网金融 战略布局、业务策划、牌照申请等工作。拥有四大会计师事务所、世界五百强高科技公 司和中国优秀互联网公司的工作经历，曾任思科网络公司亚太、日本和大中华区财务总 监，希捷科技公司全球财务运营总监及专业事务所投资银行部经理，资深审计师。 2017年1月至2017年12月任百度集团副总裁；2018年1月至2020年11月任百度资本管理 合伙人、CFO；2020年11月至今任百度风投管理合伙人、CFO。2021年2月至今任江苏亿通 高科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 江 ...

亿通科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等要求编 制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗 漏。 营业收入扣除情况专项审核报告 专项审核报告 众会字（2024）第 01137 号 江苏亿通高科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称 "亿通科技公司"）2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 14 日出 具了众会字（2024）第 01135 号审计报告。同时，我们审核了后附的亿通科技公司 2023 年度营业收 入扣除情况表。 一、 管理层的责任 江苏亿通高科技股份有限公司 2023 年度 二、 注册会计师的责任 我们的责任是对亿通科技公司 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具备商 业实质的收入进行 ...

第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2024年3 月4日以书面送达、电子邮件及传真等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届 董事会第十次会议的通知。 2、会议于2024年3月14日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董 事6名，实际出席董事6名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人）。本次会议以 通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、吴敏艳女士、王汇联先生。 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-017 江苏亿通高科技股份有限公司 出席会议对象：公司全体董事。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的议案 公司《2023年年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的公告。 《2023年年度报告披露的提示性 ...