证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-012 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东、实际控制人等就相 关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 江苏亿通高科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 亿通科技，证券代码：300211）股票交易价格于2025年3月4日、2025年3月5日连续2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所创业板股票交易 特别规定》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 6、公司不存在违反公平信息披露的情况。 三、是否存在应该披露 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-011 江苏亿通高科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会有否决的议案，被否决的议案为：《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有 限公司与关联方进行关联交易》的议案。 2、本次股东大会没有新增或变更议案的情况。 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度， 本次股东大会采用中小投资者单独计票。按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》的规定，"中小投资者"是除单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 3、现场会议召开地点：江苏亿通高科技股份有限公司二楼会议室（江苏省常熟市通林 路 28 号）； 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）下午 13:30。 2、网络投票时间：2 ...

北京九序律师 经办律师: 张智鹏 萬学婷 (此页无正文,为《北京九序律师事务所关于江苏亿通高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页) s-c400-14- 4 单位负责人: 张义乾 二零二五年二月二十日 ...

上述计算机软件著作权相关应用： 证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-010 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司取得计算机软件著作权登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿通科技"）于近日取得国家版权 局颁发的一项计算机软件著作权登记证书，获得方式为公司原始取得，具体情况如下： | 一、取得一项计算机软件著作权登记证书为： | | --- | | 序 | 软件著作权名称 | 证书号 | 登记号 | 授权日 | 取得 | 著作 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 方式 | 权人 | | 1 | 亿通数据管理分析系统软件[简 | 软著登字第 | 2025SR0262595 | 2025.02.14 | 原始 | 亿通科技 | | | 称：数据管理分析系统]V1.0 | 14918793号 | | | 取得 | | 1、亿通数据管理分析系统软件[简称：数据管理分析系统]V1.0 该软 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-009 截至本公告日止，刘宇先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5％以 上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事 和高级管理人员的情形；不存在被列为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 特此公告！ 江苏亿通高科技股份有限公司 江苏亿通高科技股份有限公司 董事会 2025年2月13日 附件： 江苏亿通高科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月13日召开第八届董 事会第十五次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况 公告如下： 根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-008 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"亿通科技")于 2025年2 月7日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第八届董事会 第十五次会议的通知。 2、会议于2025年2月13日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董 事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议以 通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、王汇联先生、吴敏艳女士、张歆伟先生。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票，获得全票通过。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十五次会议决议。 出席会议对象：公司全体董事。 公司全体监事及高级管理人员列席本 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-005 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于监事辞职的情况 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事王 元昊先生提交的书面辞职报告，王元昊先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监 事职务。王元昊先生原定任期至 2026 年 4 月 9 日公司第八届监事会届满，辞任监 事职务生效后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王元昊先生未持有公司 股份。 鉴于王元昊先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 江苏亿通高科技股份有限公司第八届监事会 非职工代表监事候选人张利先生简历 张利，男，1987年7月出生，中国国籍，汉族，毕业于中国科学技术大学工商 管理专业，硕士研究生学历。先后在地方政府、省直机关等单位工作，2019年至今 就职于华米科技（Zepp Health Corporation）。 截止至今， ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-004 江苏亿通高科技股份有限公司 关于公司子公司与关联方进行关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥鲸鱼微电子 有限公司（以下简称"子公司"或"鲸鱼微电子"）拟与安徽华米信息科技有限公司 （以下简称"安徽华米"）签订《采购框架协议》，由鲸鱼微电子向安徽华米销售心 率传感器模组、芯片、其他电子料结构组件等，合同金额为预计不超过人民币1.5亿元 （含税）。 2、因安徽华米为公司实际控制人黄汪先生控股的企业，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3、公司独立董事召开独立董事专门会议，审议通过《关于全资子公司合肥鲸鱼微 电子有限公司与关联方进行关联交易》的议案，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于全资子公司合肥鲸鱼微电子有限公司与关联方进行关联交 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-003 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 18 日 以书面送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开公司第八届监事会 第十四次会议的通知。 2、会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议应到 监事 3 名, 实到监事 3 名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 3 人）。本次 会议以通讯表决的监事为：赵亚军先生、王元昊先生、郭梦雨女士。 3、本次监事会由监事会主席赵亚军先生主持。 出席会议对象：公司全体监事。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司补选第八届监事会非职工代表监事候选人》的议案 鉴于王元昊先生辞去第八届监事会非职工代表监事职务，为保证公司监事会 正常运作，公司拟补选张利先生（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代 表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日 ...

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2025-006 江苏亿通高科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月23日召开第八届董事 会第十四次会议，会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》的议案， 定于2025年2月26日下午13:30在江苏省常熟市通林路28号（公司二楼会议室）召开2025年 第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"），现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会届次：本次股东大会会议为 2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议签到时间：2025 年 2 月 26 日（星期三）下午 13:00； 现场会议召开时 ...