证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-029 上海钢联电子商务股份有限公司 关于子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联""公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司开展外汇 套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以 下简称"钢银电商"）的全资子公司上海钢银供应链管理有限公司（以下简称"钢 银供应链"）、钢银电商孙公司钢银供应链管理（香港）有限公司（以下简称"钢 银供应链香港公司"）开展外汇套期保值业务，现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 鉴于子公司业务涉及外汇结算，当收付货币汇率出现较大波动时，产生的 汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。因此，为降低经营风险，公司子公司拟与 银行等金融机构开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功 能，进而降低汇率波动对公司的影响。 公司 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十一次会议审 ...

上海钢联电子商务股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 我们接受委托，审计了上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称上海钢联 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的上海钢联公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供上海钢联公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为上海钢联公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解上海钢联公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司 关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易 预计的公告 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-020 重要提示 1、上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事回避了表决。本议案尚须获得股东大会的批准， 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 2、公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是 在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公 司及非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司的主营业务不会 因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2025 年 4 月 1 日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于 确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-028 上海钢联电子商务股份有限公司 关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召 开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于钢银电商及其下属公司继续开 展套期保值业务的议案》，同意公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司 （以下简称"钢银电商"）、钢银电商子公司上海铁炬机械设备有限公司（以下简 称"上海铁炬"）、上海九重金供应链管理有限公司（以下简称"九重金"）开展钢 材、有色金属等品种套期保值业务，现将相关情况公告如下： 2、持仓量：钢银电商及其下属公司最高持仓量不超过 100,000 吨，且各自期 货持仓量原则上应不超过各自自有库存量。 3、保证金控制在 38,000 万元以内。 一、钢银电商及其下属公司开展钢材套期保值业务的目的 钢银电商作为钢材现货交易平台，交易品种较多，钢银电商及其下属子公 司上海铁炬、九重金是专注于为终端用户提供原材料配送服务的 ...

关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-023 上海钢联电子商务股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2024 年度履职情况的评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 最近一年收入总额（经审计）：348,300 万元 最近一年审计业务收入（经审计）：309,900 万元 最近一年证券业务收入（经审计）： ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-025 上海钢联电子商务股份有限公司 关于为钢银电商采购和供货提供担保的公告 二、2025 年度公司对子公司采购和供货提供担保额度情况 担保 方 被担 保方 担保方 持股比 被担保方 最近一期 截至目前担 保余额（万 本次新增担 保额度（万 担保额度占 上市公司最 是否 关联 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 随着上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海 钢银电子商务股份有限公司（以下简称"钢银电商"）业务规模的扩大，钢材交 易量不断提升，为满足钢银电商业务拓展和经营发展需要，确保采购钢材项目顺 利实施，同时，鉴于钢材交货存在周期性，为持续扩大市场份额，公司拟对控股 子公司钢银电商 2025 年度钢材采购项目付款和供货提供全额连带责任保证担 保，最高担保余额不超过 5 亿元人民币。公司将根据本次担保实际情况向上述企 业收取 5‰的担保费用。 同时，提请股东大会授权董事长根据业务发展的实际需要，在上述担保额度 内办理相关业务，代表公司办理相关手续 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-031 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：本次公司及控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下 简称"钢银电商"）、北京中联钢电子商务有限公司（以下简称"中联钢"）、 山东隆众信息技术有限公司（以下简称"隆众资讯"）、公司全资子公司上海钢 联金属矿产国际交易中心有限责任公司（以下简称"钢联国际"）、北京钢联麦 迪电子商务有限公司（以下简称"北京钢联"）拟投资种类为中低风险的短期理 财产品、结构性存款、国债逆回购、国债、货币基金等。 2、投资金额：在投资期限内任一时点的投资余额不超过人民币 24.8 亿元， 在该额度范围内资金可滚动使用。 3、特别风险提示：公司将选择安全性高、流动性好的投资理财产品，但金融 市场受宏观经济政策影响，不排除该项投资会受到政策及市场波动的影响。敬请 广大投资者注意投资风险。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"上海钢联""公司"）于 20 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-024 上海钢联电子商务股份有限公司 关于公司子公司 2025 年度申请综合授信额度及为其提供担 保的公告 案未经下一年度（2025 年度）股东大会批准之前，并且公司董事会没有作出新 的议案或修改、批准之前，本议案事项跨年度持续有效。 公司于 2025 年 4 月 1 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关 于公司子公司 2025 年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会以特别决议审议通过后方可生效。 本次控股子公司钢银电商及其下属公司申请授信及公司为其提供担保不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、2025 年度公司对子公司提供担保额度情况 为满足子公司正常的生产经营，上海钢联将为子公司钢银电商、咏鑫实业、 宁波钢赢、上海铁炬、九重金、钢银供应链香港公司提供担保额度不超过 40 亿 元，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。具体明细如下： 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示：本次提供担保 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-019 本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2025 年 4 月 3 日 上海钢联电子商务股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立 董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的要求。 特此公告。 ...

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2025-034 上海钢联电子商务股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经上海钢联电子商务股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议通 过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定召开 2024 年年度股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:30 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 ...