证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-050 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 1、通过现场和网络方式出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人，代 表公司有表决权的股份数为 135,241,500 股，占公司总股本的 21.3128％； 2、出席现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权的股份数为 135,225,900 股，占公司总股本的 21.3103％；通过网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的股份数为 15,600 股，占公司总股本的 0.0025％； 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 人，代表公司有表决 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）15:00； 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大 厦 B 座 35 楼； 3、网络 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-048 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于拟聘任公司2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中喜事务所"）为公司 2023 年度会计师事务所，本事项尚需提交 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）机构性质：特殊普通合伙企业； （5）人员信息 中喜事务所首席合伙人为张增刚。截至 2022 年 12 月 31 日，中喜事务所合 伙人共 81 名，注册会计师 340 名，从业人员总数 1222 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数共 223 名。 1 （6）业务规模 最近一年经审计的收入总 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-047 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议于 2023 年 11 月 22 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号 华润置地大厦 B 座35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事孙越南、刘立好、高海军以通讯方式参加本次 会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关 规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于拟聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》 公司综合考虑业务发展情况和审计工作需求，结合中 ...

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-049 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司经第五届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等规定。 4、会议召开日期时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意 见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司制度的规定，我们作为广东佳兆业佳云科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，事先审阅了公司提交的第五届董事会第二十 六次会议资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下： 1、《关于拟聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》 我们查阅了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"） 的有关资质材料和诚信记录。中喜事务所具备证券、期货相关业务从业资格，组 织机构健全，内部管理与质量控制制度完善，执业质量、诚信记录等评价信息良 好。我们认为：中喜事务所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力 和良好的诚信记录，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足为公司提 供 2023 年度财务审计工作的要求。我们一致同意将此议案提交公司第五届董事 会第二 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议于 2023 年 11 月 22 日在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润 置地大厦 B 座 35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开。作为公司独立董事， 我们参加了本次会议，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件规 定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，基于个人独立 判断的立场，我们对公司第五届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意 见： 1、《关于拟聘任公司 2023 年度会计师事务所的议案》 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 独立董事：高海军 林卓彬 赖玉珍 2023 年 11 月 22 日 经认真审核，我们认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 喜事务所"）具备相应的执业资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与 能力。中喜事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-046 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的具体情况 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 11 月 15 日、2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日连续三个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票 交易异常波动情况。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，不存在控股股东及实际控制人买卖公司股票的行为； 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、现场问询及函件等 方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-045 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佳云科技"） 于 2023 年 9 月 19 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任 杨家德先生为公司总经理、第五届董事会非独立董事候选人及战略与投资委员会 委员的议案》，同意聘任杨家德先生为公司总经理，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。 根据《公司章程》第九条规定"总经理为公司的法定代表人"。近日，公 司已完成法定代表人的变更登记，并取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执 照》。公司法定代表人变更为杨家德先生，其他登记事项未发生变更。 一、变更后的《营业执照》的基本信息如下： 9、经营范围：互联网信息服务增值电信业务经营；研发、销售：手机软件、 计算机软件；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；计算机网络系统工程 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-044 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届监事会 3、会议召开的合法、合规性：公司经第五届监事会第十六次会议审议通过， 决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》等规定。 4、会议召开日期时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 23 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年11月23日9:15- 15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （ ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-042 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议于 2023 年 11 月 8 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润 置地大厦B 座35 楼以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电话及电子邮件的方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 人， 实际参会 3 人，其中监事杨明以通讯方式参加本次会议。会议由监事会主席杨明 女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》 公司监事孙辰女士因个人原因于 2023 年 10 月 31 日申请辞去公司第五届监 事会 ...