该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 本次补选非职工代表监事前后，公司监事会中职工代表监事的比例均不低于 三分之一。 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-043 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 31 日收到了孙辰女士的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第五届监事会 非职工代表监事职务。孙辰女士辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数， 因此，在公司股东大会选举产生新任监事之前，孙辰女士仍将按照有关规定继续 履行监事职责。具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关 于公司非职工代表监事辞职的公告》。 为确保公司第五届监事会的各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 11 月 8 日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-041 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 公司非职工代表监事孙辰女士的书面辞职报告，孙辰女士因个人原因申请辞去公 司第五届监事会非职工代表监事职务，同时申请辞去公司投融资部高级经理及公 司下属子公司所有职务。辞职后，孙辰女士将不在公司担任任何职务。 孙辰女士原定任期为 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 12 月 30 日，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定，孙辰女士辞职将导致公司监事会成员人数低于 法定最低人数，因此，孙辰女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事 后生效，在此之前，孙辰女士仍将按照有关规定继续履行监事职责。孙辰女士的 辞职不会影响公司正常的生产经营活动，公司监事会将尽快完成公司非职工代表 监事的补选工作。 截至本公告日，孙辰女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。孙辰女士在任职期间勤勉尽职，为保护广大投资者的合法权益、促进公 司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及监事会对孙辰 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-039 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 186,285,924.56 | -73.51% | 593,087,992.62 | -66. ...

第一章 总则 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财 务信息质量，维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 会计法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《广东佳兆业佳云科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本 制度，履行选聘程序，披露相关信息。本制度所称选聘会计师事务所执行财务报表 审计业务是指公司根据有关法律法规要求，聘任会计师事务所对公司的财务会计报 告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。公司的子公司可结合自 身业务需要参照本制度执 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-040 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《企业会计准则》以及广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简 称"公司""本公司"）会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，为真 实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，判断存在可能发生减值的 迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了资产减值准备。 2、公司及下属子公司对 2023 年 9 月 30 日可能存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备，共确认相应减值损失合计- 2,569,817.15 元。具体明细如下： | 项目 | 年前三季度计提减值损失金额（元） 2023 | | | --- | --- | --- | | 应 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十五次会议于 2023 年 10 月 26 日上午在深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号 华润置地大厦 B 座35 楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事郭晓群、孙越南、刘立好、赖玉珍、林卓彬以 通讯的方式参加本次会议。会议由董事长郭晓群先生召集和主持。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经与会董事认真核查，一致认为：公司《2023 年第三季度报告》所载资料内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2023-0 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东佳兆业佳云科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会 规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律师出席了公 司于 2023 年 10 月 9 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《广东佳兆业佳云科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 9 ...

证券代码: 300242 证券简称:佳云科技 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|----------------------------| | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | | 类别 | □ 媒体采访 | | | □ 新闻发布会 | | | □ 现场参观 | | | √ 其他 | | 参与单位名称及 | 线上参与"2023 | | 人员姓名 | 投资者集体接待日"的投资者 | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 ( | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台" | | 上市公司接待人 | 董事长:郭晓群先生 | | 员姓名 | 总经理:杨家德先生 | | | | | | 公司于 2023 年 9 月 | | | 者关系互动平台" | | | | | | | | | 主要问题和回复内容如下: | | | 1 | | 投资者关系活动 | 的发展? | | 主要内容介绍 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 效果,提升客户满意度。 | | --- | --- ...

证券代码:300242 证券简称:佳云科技 公告编号:2023-032 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东佳兆业佳云科技股份有限公司(以 下简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广 东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司董事长郭晓群先生,副总经理杨家德先生,副总经理、财务总监、 董事会秘书刘超雄先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃 参与! 特此公告! 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 14 日 ...