迪安诊断技术集团股份有限公司 专项报告 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10445 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况 迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东： 我们审计了迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"迪安诊 断")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10443 号的 无保留意见审计报告。 迪安诊断管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是迪安诊断管理层的责任。 ...

关于迪安诊断技术集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10446号 迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东： 我们审计了迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称"迪安诊 断")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZF10443 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 迪安诊断2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 我们认为，迪安诊断2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制， 如实反映了迪安诊断2024年度营业收入扣除情况。 五、报告使 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事蒋斌先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开8次董事会，本人应参加8次，均亲自通过现场或通讯 方式出席参与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。公司股东大会共召开5次会议。 | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事邓泽林先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开8次董事会，本人应参加8次，均亲自通过现场或通讯 方式出席参与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。公司股东大会共召开5次会议，本人列席了1次股东大会。 | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | | | | | 未出席会议 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | 本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事 会会议审议的相关议案均投了赞成票。 本人认为：在本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定 程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 二、出席独立董事专门会议的情况 根 ...

本人作为迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 报告期内，公司共召开8次董事会，本人应参加8次，均亲自通过现场或通讯 方式出席参与表决，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。公司股东大会共召开5次会议。 迪安诊断技术集团股份有限公司 独立董事李天天先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： | 出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于迪安诊断技术集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZF10447号 迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的迪安诊断技术集团股份有限公司（以下 简称"迪安诊断"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 相关规定编制，如实反映迪安诊断2024年度募集资金存放与使用情况 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查 会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，迪安诊断2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创 业板上市公司 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-014 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度及担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为确保未来经营期内具备充足的运营资金，迪安诊断技术集团股份有限公司 （以下简称"迪安诊断"或"公司"）及其子公司计划向金融机构申请授信额度 并提供担保为人民币 384,800 万元。具体如下： 1 序 号 担保方 被担保方 担保方持股 比例 被担保方最 近一期资产 负债率 截至目前 担保余额 本次新 增担保 额度 担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例 融资 机构 是否 关联 担保 1 迪安诊断 技术集团 股份有限 公司 杭州迪安 医学检验 中心有限 公司 迪安诊断持有 杭州迪安医学 检验中心有限 公司 100%股权 46.34% 0 10,000 1.52% 兴业银 行股份 有限公 司 否 2 迪安诊断 技术集团 股份有限 公司 杭州迪安 医学检验 中心有限 公司 迪安诊断持有 杭州迪安医学 检验中心有限 公司 100%股权 46.34% 23,3 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-013 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"迪安诊断"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申 请综合授信额度的议案》，为确保未来经营期内具备充足的运营资金，公司计划 向银行申请信用授信额度人民币 410,000 万元、美元 5,000 万元。该授信额度、 授信期限不等于公司实际融资金额和期限，实际融资金额应以银行与公司实际发 生的借款金额和期限为准。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、人民币信用授信 单位：万元 | 序号 | 融资机构 | 授信总额 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司 | 33,500 | 一年 | | 2 | 中国银行股份有限公司 | 13,000 | 一年 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司 | 30,000 | ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-011 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，迪安诊断技术集团 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】1314 号文核准，公司向特定 对象非公开发行新增股份 69,428,843.00 股，发行价格每股 15.48 元，募集资金总 额为 1,074,758,489.64 元，扣除发行费用 12,782,480.04 元，实际募集资金净额为 人民币 1,061,976,009.60 元。上述募集资金已于 2018 年 12 月 26 ...

内部控制自我评价报告 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 迪安诊断技术集团股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合迪安诊断技术集团股份有限公司（以 下简称"迪安诊断"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...