迪安诊断技术集团股份有限公司独立董事候选人声明 声明人邓泽林，作为迪安诊断技术集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的 规定取得独立董事资格证书。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： _邓泽林承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近 一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事证书 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-038 迪安诊断技术集团股份有限公司 迪安诊断技术集团股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 18 日 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日上午 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"迪安诊断"）以通讯表决的方式召开了第四届监事会第二十一次会议。 会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议 由公司监事会主席程秀丽女士召集和主持。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事以通讯表决方式通过了 以下决议： 一、审议《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，监事会同意提名师玉鹏为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任 期自股东大会通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会 监事就任前，公司第 ...

鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名陈海斌、叶小平、 俞德超、郭三汇、洪汉华、赵德康为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 股东大会通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独 立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将按照法律法规、规范性文件和 《公司章程》 的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2023-037 迪安诊断技术集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日上午 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"迪安诊断"）以通讯表决相的方式召开了第四届董事会第三十二次会 议。会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 8 人，实 际参加表决的董事 8 人，符合《公司法》《证券法》 ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年 08 月 迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险 和应对措施"部分，对可能面临的风险进行详细描述，敬请投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | --- | --- | |--------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 - | | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | | 第三节 管理层讨论与分析 . | | | 第四节 公司治理 . | | | 第五节 环境和社会责任 | | | 第六节 重要事项 . | | | 第七节 股份变动及股东情况 | | | 第八节 优先股相关情况 | | | 第九节 债券 相关情况 | | | 第十节 财务报告 . | | ...

迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 迪安诊断技术集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 迪安诊断技术集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------| | 适用 □不适用 \n项目 | 2023 年 3 月 31 日 | 2022 年 12 月 31 日 | ...

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 迪安诊断技术集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他（股东大会交流） | | | | | | 参与单位名称及 | 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | 时间 | 月 2023 4 24 15:00-17:00 | 年 | | | 日 | | 地点 | 全景网"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net） | | | | | | | （本次年度业绩说明采用网络远程的方式举行） | | | | | | 上市公司接待人 | 董事长：陈海斌 | | | | | | 员姓名 | 董事、总经理：黄柏兴 | | | | | | | 财务负责人：姚震 | | | | ...

股票代码：300244 股票简称：迪安诊断 公告编号：2023-020 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于举行 2022 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 19 日 出席本次说明会的人员有：董事长陈海斌、总经理黄柏兴、财务负责人姚震、 独立董事丁国其、董事会秘书陶钧。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 24 日（周一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2022 年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）定于 2023 年 4 月 24 日（周一）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年年度报 ...

2022 年，我们主动迈向了国际化，并推进了数智化战略的有效落地。公司在新加坡成立了海外国际总部，参加了一些 有影响力的国际展会，"金迪安"产品外销至全球 9 大国家和地区，在国际市场上开始建立自己的品牌知名度。作为行业内 数字化转型的先行者和排头兵，我们一直在推进"医学诊断数字化"向"医学诊断智能化"的升级，借力科技和数据/AI 的驱动， 帮助客户建设了大数据管理平台，同时原研开发的病理人工智能系统也在众多三甲医院投入使用。 1、升级运营力。打造国家级精准中心标杆，建立示范引领效应，坚决推动精准中心的全国化复刻。 3 "吃着碗里，看着锅里，想着田里"是我一直主张的持续性发展战略思维。公司上市以来，我们主要围绕疾病诊断，沿 着检测服务产业链这条竹鞭推进"竹林战略"，形成"研发生产+诊断服务+健康管理"三位一体的综合竞争优势；未来十年， 我们将从以"疾病"为中心向以"健康"为中心转变，围绕全生命周期健康管理，从医学诊断走向医疗健康，向着健康生态产 业链持续去做深做强，挖深护城河。 迪安诊断技术集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 7 | ...