关于续聘公司2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，符合财 政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会（2023）4 号）的规定，本议案自 2024 年年度股东会审议通过之 日起生效。现将相关事项公告如下： 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-012 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 4 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公 司提供审计服务的经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所为审计机构以来，其 工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审 计工作。为维持公司审计 ...

2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员根据其在公司 或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬 以津贴形式按月发放。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 薪酬（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李水波 | 董事长、总经理 | 187.60 | | 2 | 李柏元 | 董事 | 95.44 | | 3 | 李柏桦 | 董事 | 92.40 | | 4 | 厉善君 | 董事 | 110.00 | | 5 | 李鸿庆 | 董事 | 66.58 | | 6 | 翁鹏斌 | 董事 | 94.19 | | 7 | 周丽娟 | 独立董事 | 7.20 | | 8 | 何锋 | 独立董事 | 7.20 | | 9 | 陈丽萍 | 独立董事 | 7.20 | | 10 | 朱孟勇 | 副总经理、董事会秘书 | 50.47 | 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-011 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的确认及 2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

好证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-013 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于为全 资子公司提供担保的议案》，公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司（以下 简称"碧海包材"）为满足生产经营需要，公司将为其以下银行的综合授信业务 提供连带责任保证。担保额度有效期自公司股东会审议批准之日起，根据每笔担 保实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。本次对外担保事项尚需提 交股东会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 被担保人名称：山东碧海包装材料有限公司 注册地址：莒南经济开发区 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立时间：2008年09月10日 法定代表人：厉善君 注册资本：21,550万元人民币 经营范围：包装装潢印刷品印刷，复合膜袋；液体食品无菌包装用纸基复合 材料（内层 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-009 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的 规定，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职责， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法 性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 表决结果：审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 六次会议于2025年4月25日以现场方式召开，会议通知已于2025年4月15日 ...

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会 关于公司2024年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法 规和规范性文件的要求，昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事会对公司2024年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2024年度内部控制 自我评价报告》。公司监事会对2024年度内部控制自我评价报告、公司内部控制 制度的建设和运行情况进行了认真审核，发表如下审核意见： 公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积 极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行和公司 资产的安全和完整；公司严格执行内部控制制度，建立和完善了符合集团管理要 求的内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司 经营管理目标的实现；公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门，配备 相关人员，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制 自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会 2025年4月29日 （此页无正文，为《昆山 ...

证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-008 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于2025年4月25日以现场和通讯方式召开，会议通知已于2025年4月15日以 电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应出席董事9名， 实际出席会议9名，其中董事李柏桦先生、厉善君先生、何锋女士采用通讯方式 参会。公司董事长李水波先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与认真审议，会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于2024年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。 表决结果：审议通过。 该议案尚需提交公司股东会审议。 经审核，董事会认为：2024年度公司以总经理为代表的经营层有效 ...

1、董事会意见 证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2025-010 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日 召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》。 公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议 案》，该议案尚需提交股东会审议。 2、监事会意见 监事会经核查认为：公司2024年度利润分配预案兼顾了投资者的利益和公司 长远的发展，与公司实际经营情况相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，具备合法性、合规性、合理性性。 二、2024年度利润分配预案基本内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司 股 东 的 净 利 润 为 人 民 币 226,343,097.57 元 ， 母 公 司 的 净 利 润 为 人 民 币 141,614,703.56 元。 ...

审计报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1063 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-1 | – | 4-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8-1 | – | 8-2 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 124 | | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1223 号 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了昆山新莱洁净应用材料 股份有限公司（以下简称：新莱应材公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚 审字[2025]100Z1063 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业 ...