本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 18 日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！ 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告及其 摘要。公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意 查阅。 温州宏丰电工合金股份有限公司 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn 特此公告。 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请综合 授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、授信的具体情况 1、授信额度：不超过人民币 25 亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信 额度为准）； 2、授信对象：各商业银行以及其他金融机构； | | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、使用期间：本次授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 下一年度股东大会召开之日止，项目建设资金贷款使用期限依据项目建设期及还 款计划确定； 4、使用方向：补充公司及下属子公司日常生产经营流动资金和项目建设资 金需求； 5、使用方式：包括但不限于流动资金贷款、签发银行承兑汇票、供应链金 融业务、信用证、项目贷款、银行保函业务及融资租赁等。 二、决策程序及组织实施 在不超过上述授信和融资额度的前提下，由公司及子公司根据实际资金需求 进行借贷，无需再逐项提请董事会或股东大会 ...

公告 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于对控股子公司提供财务资助延期暨关联交易的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 况下，公司拟对上述财务资助延期 24 个月，其他条件保持不变。 本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 1、温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）拟延长对控股子 公司浙江宏丰铜箔有限公司（以下简称"浙江铜箔"）提供不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的财务资助的期限，延期 24 个月，其他条件保持不变。 2、本次财务资助事项已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事 会第二十六次会议、第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 温州宏丰电工合金股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合温州宏丰电工合金股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织落实公司内部控制的日常运行与维 护工作。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

| 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于关联方向公司及子公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过《关于关联方向公司及子公司 提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事陈晓先生、陈林驰先生对该议案回 避表决。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1、交易基本情况 为满足公司及子公司经营和发展需要，提高融资效率，公司实际控制人陈晓 先生、林萍女士拟向公司及下属子公司提供总额度不超过 2 亿元人民币的财务资 助，自公司股东大会审议通过之日起不超过 1 年。本次财务资助以借款方式提供， 公司及子公司可以根据实际资金需要在有效期内、在资助额度内循环滚动使用， 可提前还款。本次财务资助借款利率不高于同期公司向银行借款 ...

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对境外全资子公司增资的 议案》。现将有关情况公告如下： | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于对境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：HONGFENG SPECIAL MATERIALS (MALAYSIA) SDN.BHD.（中文名： 宏丰特种材料（马来西亚）有限公司） 2、公司类型：有限公司 3、注册资本：510,000 林吉特 一、本次增资事项概述 为推动公司全球战略化产业布局，加快公司境外全资子公司宏丰特种材料（马 来西亚）有限公司（以下简称"宏丰特材（马来西亚）"）生产基地建设项目的 实施进度，公司拟以自有资金 1,000 万元人民币对宏丰特材（马来西亚）进行增 资。本次增资完成后，宏丰特材（马 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2020）3212 号）同意，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）22,723,880 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人 民 币 5.36 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 121,799,996.80 元 ， 扣 除 总 发 行 费 用 3,463,549.01 元，实际募集资金净额为人民币 118,336,447.79 元。上述募集资 金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZF11000 号《验资报告》。 2、募集资金使用情况 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）向特定对象发行 A 股股票实 ...

一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 | 证券代码：300283 | 证券简称：温州宏丰 | 编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123141 | 债券简称：宏丰转债 | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 的相关规定对公司会计政策进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审 议。 2、本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 （四）会计政策变更的性质 ...

| | | 温州宏丰电工合金股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日 召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十六次会议，分别审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司 2025 年度财务和内控审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议通过。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， ...

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会 会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的 形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的监督、检查职能，保 证了公司经营管理行为的规范。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见 温州宏丰电工合金股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，从切实 维护公司和广大股东利益出发，依法独立行使职权，监督公司规范运作。监事会 对公司的重大发展项目、经营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职 责的情况进行了监督。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职责，结合公司实际情况，共召开了 8 次会议，监事会成员均亲自出席。会 议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 ...