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荣科科技:关于召开2023年度股东大会的通知
2024-04-23 13:38
关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码:300290 证券简称:荣科科技 公告编号:2024-018 荣科科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2024 年 5 月 31 日(星期五)下午 15:00。 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东提供网络形式投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议 ...
荣科科技:董事会对独董独立性评估的专项意见
2024-04-23 13:38
荣科科技股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见 荣科科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求,荣科科技股份有限公司(以下简称公司)董事会就在任独立董事南霖、罗新 建、刘爱民的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司独立董事南霖、罗新建、刘爱民的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,亦未在公司主要股东公司 担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 荣科科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 1 ...
荣科科技:独立董事2023年述职报告(罗新建)
2024-04-23 13:38
独立董事 2023 年度述职报告(罗新建) 独立董事 2023 年度述职报告 (罗新建) 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,2023 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》(以下简称《规范运作指引》)《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求,认真履行独立董事的职责,积极参加各项会议,谨慎审议各项议案,客 观发表自己的观点,根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见,较好地发挥了 独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1953 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,郑州大学法律系本科学历, 一级律师。现任公司独立董事,河南仟问律师事务所主任,双汇投资发展股份有限 公司独立董事,河南省国有资产控股运营集团有限公司、河南民航发展投资集团有 限公司外部董事。曾任郑州市法律顾问处律师、河南省经济律师事务 ...
荣科科技:独立董事2023年述职报告(南霖)
2024-04-23 13:38
独立董事 2023 年度述职报告 (南霖) 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,2023 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》(以下简称《规范运作指引》)《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求,认真履行独立董事的职责,积极参加各项会议,谨慎审议各项议案,客 观发表自己的观点,充分发挥独立董事作用,努力维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、基本情况 (一)工作履历、专业背景及兼职情况 本人 1975 年出生,中国国籍,无境外居留权,财政专业本科学历。现任公司独 立董事,全国优秀青年注册资产评估师,河南省资产评估协会教育培训委员会委员, 河南省十佳资产评估师,河南省财政厅、河南省国资委资产评估项目审核专家,中 评协、河南省评协检查专家,河南省资产评估协会后续教育培训专家,中联资产评 估集团河南有限公司总经理,河南大学资 ...
荣科科技:2023年年度审计报告
2024-04-23 13:38
审计报告 荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-146 | 信会师报字[2024]第 ZB10425 号 荣科科技股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了荣科科技股份有限公司(以下简称荣科科技)财务报 表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...
荣科科技:关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的公告(1)
2024-04-23 13:37
关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 证券代码:300290 证券简称:荣科科技 公告编号:2024-015 荣科科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和公司会计政策等相关规定,为更加真实、准确和公允地反映公司 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,公司对 2023 年度 末各类资产进行了全面的清查和减值测试。基于谨慎性原则,在 2023 年度对有 关资产计提减值准备及核销,并对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确 认。 一、本次计提资产减值准备情况概述 (一)本次计提资产减值的原因 根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定,本着谨慎性原则,公 司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类存货、应收账款、合同资产、 其他应收款、长期应收款、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进 行了全面清查减值测试,判断存在可能发生减 ...
荣科科技:2023年度社会责任(ESG)报告
2024-04-23 13:37
让健康更简单 让城市更智能 二〇二四年四月 股 票 代 码 :3 0 0 2 9 0 关于本报告 | 释义: | | --- | | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 报告期 | 指 | 2023 1 1 12 31 年 月 日- 月 日 | | 元 | 指 | 人民币元 | | 中国证监会 | 指 | 中华人民共和国证券监督与管理委员会 | | 公司、荣科、荣科科技 | 指 | 荣科科技股份有限公司 | | 米健医疗 | 指 | 上海米健医疗技术有限公司,本公司之全资子公司 | | 神州视翰 | 指 | 北京神州视翰科技有限公司,本公司之全资子公司 | | 今创科技 | 指 | 上海今创信息技术有限公司,本公司之控股子公司 | | 荣科智维云 | 指 | 辽宁荣科智维云科技有限公司,本公司之控股子公司 | | 国科实业 | 指 | 辽宁国科实业有限公司,本公司前控股股东 | | 信产数创 | 指 | 河南信产数创私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),本公司现控股 | | | | 股东 | | 三会 | 指 | 公司董事会、监事会、股东大会 | | DRG | 指 ...
荣科科技:2023年度监事会工作报告
2024-04-23 13:34
2023 年度监事会工作报告 荣科科技股份有限公司 1 2023 年度监事会工作报告 则》以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律、法规的有关规定,认真 履行监督职责,对报告期内公司的有关情况发表如下意见: 2023 年度监事会工作报告 2023 年度,公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的规定,认真履行 监督职责,对公司的财务情况、董事会执行股东大会决议的情况、重大事项的决策 程序、董事及高级管理人员履行职责情况以及公司经营管理的合法、合规性等方面 进行了有效监督和检查。现将 2023 年监事会工作情况报告如下: 一、召开会议情况 报告期内,公司共召开六次监事会会议,无监事缺席情况。历次监事会的召开 及决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。会议具体 情况如下: | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 事项 | 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第七次会议 | ...
荣科科技:监事会决议公告
2024-04-23 13:34
第五届监事会第十三次会议决议公告 证券代码:300290 证券简称:荣科科技 公告编号:2024-012 荣科科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议的 会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发送给各位监事。 2、本次监事会会议由公司监事会召集并于2024年4月23日以现场方式召开。 3、本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。 4、本次监事会由监事会主席董晓燕女士主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议,以表决票方式通过了以下议案: 1、《2023 年监事会工作报告》 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规的规定,公司监事 会根据 2023 年工作情况作《2023 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议。 1 第五届监事会第十三次会议决议公告 表决结果:3 票 ...
荣科科技:董事会决议公告
2024-04-23 13:34
证券代码:300290 证券简称:荣科科技 公告编号:2024-011 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议 的会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年4月23日以现场加通讯方式在 河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会议室召开。 3、本次董事会应出席董事7名,实际出席董事7名,其中通讯方式参加会议的董 事为何任晖先生。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》 根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规及公司《总经理工作 细则》的规定,公司总裁根据 2023 年度工作情况做 ...