证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-041 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 的会议通知于2024年9月14日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2024年9月23日以现场加通讯方式在 公司会议室召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董 事为冯武先生、胡长根先生、何任晖先生、南霖先生、刘爱民先生、罗新建先生。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持。 第五届董事会第二十六次会议决议公告 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 公司原财务负责人李绣女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人，辞职后不 在公司任职。根据公司总裁王功学先生提名，审议聘任赵雁女士为公司财务负责人， 任期与本届董事会 ...

关于财务负责人辞职的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-040 荣科科技股份有限公司 关于财务负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司财务负责人李 绣女士的辞职报告。李绣女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不 再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，李绣女士直接持有 253,500 股公司股份，其所持公司股份 将继续按照相关法律、法规及规范性文件的限制性规定及其所作的承诺进行管理。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二四年九月十八日 1 公司及董事会对李绣女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司董事会将尽快按照相关规定聘任新的财务负责人，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 ...

-- 全国优秀律师事务所 -- 河南天基律师事务所 律师见证法律意见书 河南天基律师事务所 关于荣科科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会 律师见证法律意见书 二〇二四年九月 中国 · 郑州 地址：郑州市郑东新区尚贤街自然资源大厦 C 座 15-17 层，邮编 450003 电话:0371-69356666;传真:0371-69353333 全国优秀律师事务所——河南天基律师事务所 律师见证法律意见书 河南天基律师事务所 关于荣科科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会 律师见证法律意见书 (2024) 豫天律法意字第 0024 号 致:荣科科技股份有限公司 河南天基律师事务所(以下简称本所)接受荣科科技股份有限公 司（以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简 称《证券法》)《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东 大会规则》）等中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别 行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件 及现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2024 年 ...

关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-038 荣科科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报所需材料：公司债权人可持证 明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债 权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明 文件原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委 托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身 份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代 理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下： 荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开了第五届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》，并将上述议 案提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。2024年9月13日公司召开2024年 ...

2024 年度第一次临时股东大会决议公告 2024年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-039 一、会议召开和出席情况 荣科科技股份有限公司 1、现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午15:00 2、会议地点：河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长郑健先生 6、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方 式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》和《荣科科技股份有限公司章程》等相关规定。 7、股东出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计712人，代表公司 股份138,988,900股，占公司股份总数的21.7261%。其中：现场出席的股东及股东 ...

关于部分高管减持计划实施完毕的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-037 荣科科技股份有限公司 关于部分高管减持计划实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、李绣女士本次减持符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公 1 关于部分高管减持计划实施完毕的公告 近日公司接到李绣女士的通知，获悉其本次减持计划已实施完毕。根据中国证 监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《创业板股 票上市规则》、《上市公司股东及董监高减持股份实施细则》等相关规定，现将李 绣女士减持计划实施的情况公告如下： 一、股东减持股份情况 | 1、减持计划实施情况 | | --- | | 李绣 | 集中竞价 | 2024 9 | 年 | 月 | 9 | 日 | 9.2838 | 84,000 | 0.013 | 股权激励获授股 份及上述股份的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：荣科科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年年初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生 金额 （不含利息） | 2024年半年度占用资金 的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生 金额 | 2024年半年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 ...

Technological Innovation and Product Development - The company reported a significant focus on technological innovation and collaboration with research universities to enhance its competitive edge in the rapidly evolving medical information technology sector[1]. - The company is focusing on integrating new technologies such as AI and IoT into its existing product lines to enhance innovation and customer experience[18]. - The company has launched the Rongjia Houqin™ product, enhancing the digital transformation of hospital logistics[16]. - The company has developed the Rongjia Houqin™ product, which enhances hospital logistics management and reduces operational costs[30]. - The company has emphasized the development of new products, such as the "Blood Purification Comprehensive Management Solution," aimed at improving hospital management efficiency[56]. - The company launched the "Rongke Smart Box - AI Edge Computing Terminal," enhancing automation and intelligent monitoring capabilities, allowing for 24/7 reliable monitoring without replacing existing equipment[57]. Market Position and Competition - The company has a strong market presence in several segments of the medical information technology industry, but is facing challenges from new competitors[2]. - The healthcare information technology sector is experiencing intensified competition, with emerging companies and product homogenization[17]. - The company has served over 80% of the top 100 hospitals in China and more than 4,000 medical institutions, indicating a steady increase in market share[16]. - The company is expanding its services in the government and public sector, focusing on digital governance and smart city solutions, enhancing inter-departmental information sharing[25]. Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥313,615,147.12, a decrease of 2.35% compared to the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders was -¥4,023,289.61, representing an 18.98% decline year-over-year[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥134,066,105.71, a significant decrease of 89.94% compared to the previous year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,413,747,730.10, down 6.35% from the end of the previous year[12]. - The company's total revenue for self-developed products and services was ¥211,594,581.83, a decrease of 15.82% compared to the same period last year, with a gross margin of 51.02%[34]. - The company reported a net profit of -6,990,434.69 CNY from Shanghai Mijian Information Technology Co., Ltd., which represents a significant loss impacting overall performance[49]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to expand its product line and improve delivery quality and efficiency to mitigate seasonal revenue fluctuations, particularly in the second half of the year[2]. - The company plans to continue its focus on environmental sustainability, achieving a reduction of CO2 emissions by 75.13 tons during the reporting period[56]. - The company is actively pursuing strategic partnerships, including a collaboration with Hangzhou Hongshan Technology Co., Ltd. to enhance data management and security solutions[56]. - The company plans to focus on market expansion and new product development to enhance future growth prospects[99]. Risk Management and Compliance - The company is actively monitoring industry policies and adjusting its business strategies to align with regulatory changes, ensuring adaptability and seizing opportunities[1]. - The company has implemented a series of security measures, including encryption and regular audits, to safeguard data security amid increasing risks in the information age[3]. - The company emphasizes the importance of maintaining a stable workforce to support long-term development in a competitive talent market[2]. - The company faces risks related to talent acquisition in a knowledge-intensive industry, leading to initiatives for broadening recruitment channels and enhancing career advancement opportunities[2]. Cash Flow and Investment - The company is committed to improving cash flow stability by enhancing collection incentives and managing project delivery timelines effectively[2]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2024 was -43,341,867.83, a significant decline compared to -3,751,585.91 in the same period of 2023, indicating a worsening cash flow situation[106]. - The company reported a total comprehensive income of 42,228,626.00 CNY, recovering from a loss of 41,320,279.52 CNY in the first half of 2023[103]. - The company raised 9,900,000.00 CNY from minority shareholders during the first half of 2024[105]. Shareholder and Equity Information - The company has not distributed cash dividends or issued new shares from capital reserves for the half-year period[55]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 56,471, with the largest shareholder holding 20.01% of shares, equating to 128,000,000 shares[85]. - The company plans to repurchase and cancel 825,000 restricted shares due to the departure of three incentive objects[84]. - The company has a total approved guarantee amount of 1,000 million CNY, with an actual guarantee balance of 500 million CNY at the end of the reporting period[75]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring compliance and accuracy[123]. - The company’s accounting policies are aligned with the relevant accounting standards, ensuring transparency in financial reporting[122]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, ensuring that the revenue is not subject to significant reversal[185]. - The company recognizes right-of-use assets for leases, excluding short-term and low-value asset leases, measured at cost, which includes the initial amount of lease liabilities and initial direct costs[195].

关于高管变更的公告 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年度股东大会通过《关于修订 〈公司章程〉的议案》，根据修改后的《公司章程》，公司研发总经理岗位不再作 为公司高级管理人员，因此赵金清先生不再担任公司高级管理人员。 赵金清先生原定任期为 2021 年 12 月 22 日至 2024 年 12 月 22 日，赵金清先生 不再担任公司高管后，仍在公司任职。截至本公告披露日，赵金清先生未直接持有 公司股份，其配偶杨世艳女士持有 14,600 股，杨世艳女士不存在应履行而未履行的 承诺事项。赵金清先生不再担任公司高管后，其配偶所持公司股份将严格按照《上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及相关承诺进行管理。 公司及董事会对赵金清先生在任职高管期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月五日 1 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-030 荣科科技股份有限公司 关于高管变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 ...

澄清说明公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2024-029 二、澄清说明 公司就相关信息进行了核实，对情况澄清如下： 三、其他说明 公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》，有关公司的信息均以 在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 澄清公告 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、传闻简述 荣科科技股份有限公司（以下简称公司），于 2024 年 5 月 17 日、5 月 20 日， 分别发布《关于副总裁、董事辞职的公告》和《第五届董事会第二十四次会议决议 的公告》，公司于 2024 年 5 月 31 日发布《2023 年度股东大会决议公告》，前述公 告内容涉及到公司董事、高管的正常调整。 公司近日关注到市场传闻，对公司正常的人员变动做出过度解读，进而结合前 段时期市场不实传闻，再度渲染公司资产注入、借壳"超聚变"等市场热点，股价 出现异动。为避免相关信息对广大投资者造成误导，现予以澄清说明。 荣科科技股份有限公司 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 1. 公司董事会成员调整，为加强公司 ...