证券代码： 300321 证券简称：同大股份 山东同大海岛新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | | | | | □ 现场参观 | | | | | | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | | | | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | 时间 | 年 月 日 2025 15 (周四) 下午 15:00~16:30 | 5 | | | | | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | | | | | 上市公司接待人 | 1、董事、财务总监、副总经理李艳霞 | | | | | | | 员姓名 | 2、董事、董事 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-023 董事会 2025 年 5 月 13 日 为进一步加强与投资者的互动交流，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项 公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时 公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告！ 山东同大海岛新材料股份有限公司 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或 ...

4、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪 些？谢谢。 | 投资者关系活 | □特定对象调研□分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 动类别 | □媒体采访√业绩说明会 | | | | □新闻发布会□路演活动 | | | | □现场参观 | | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 月 日 (周五) 下午 2025 4 25 15:00~17:00 | 年 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待 | 1、董事、董事长寇相东 | | | 人员姓名 | 2、董事、总经理徐旭日 | | | | 3、董事、副总经理、财务负责人李艳霞 | | | | 4、董事、董事会秘书张莎 | | | | 5、独立董事王京 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、公司在 2024 年履行环境保护和社会责任方面有哪些具体举 | ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-011 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释等变更会计政策， 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 "关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容，自印发之日 起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-014 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备的概述 为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规 定，本着谨慎性原则，公司对报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进 行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹 象的相关资产计提相应减值准备。 对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险 自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失 准 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-018 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构及确认 2024 年度审计费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第 十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构及确认 2024 年度审计费用 的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2025 年度审计机构，并确认立信 2024 年度审计费用，该事项尚需提交公 司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 各位董事： 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日 资产负债表、2024 年度利润表、2024 年度现金流量表、2024 年度所有者权益变 动表及财务报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准 无保留意见的审计报告。现将决算情况报告如下： | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 373,405,226.28 | 329,242,844.44 | 13.41% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,400,085.01 | -7,925,113.75 | 205.99% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 5,666,683.61 | -25,471,963.86 | 122.25% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 4,761,743.44 | 33,165,922.20 | -85.64%% | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-019 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关 于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司开展额度不超过等值 4,000 万美 元的金融衍生品交易业务。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 在决议有效期内可循环滚动使用额度，该议案无需提交股东大会审议。现将相关 内容公告如下： 一、金融衍生品交易业务概述 1、投资目的 公司日常经营中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受国际政治、经济等 不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避和应对汇率波动给公司带 来的风险，公司根据生产经营的具体情况，拟开展金融衍生品交易业务。 2、投资金额、期限 公司拟开展的金融衍生品交易业务额度不超过等值 4,000 万美元，自董事会 审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用。如 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东同大海岛新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 （二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及证监会和财政部联合发布的《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》和公司 批准的内部控制制度组织开展内部控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的 认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 次会议 二、2024 年度监事会对公司有关事项的审核意见 （一）公司依法运作情况 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格依照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及 《监事会议事规则》等相关法律法规、制度的有关规定，认真履行监事会职责， 积极开展相关工作，列席董事会会议和股东大会，并对公司规范运作情况和公司 董事、高级管理人员履职情况进行了监督，切实有效地维护了股东及公司的合法 权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开了三次会议，具体情况汇报如下： | | 会议时间 | | | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 19 日 | 第六届监事会第七 | 1、2023 年度监事会工作报告 | | | | | | 次会议 | 2、关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备 | | | | | | | 的议案 ...