上海市锦天城律师事务所 关于 中颖电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：中颖电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受中颖电子股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会的有关事宜，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-055 中颖电子股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划 2023 年 9 月 12 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划 首次授予第三个解锁期部分限制性股票的议案》（第五届董事会第七次会议审议通 过），公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期 2 名激励对象因 2022 年度个人考核等级未达到 A 等，只能解锁部分限制性股票，公司拟对其持有的 尚未解锁的限制性股票 2,949 股进行回购注销。上述内容详见 2023 年 8 月 19 日刊 登在中国证监会指定信息披露网站上的《关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励 计划首次授予第三个解锁期部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-049）。 本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，公司注册资本将由 342,031,310 元减至 342,028,361 元。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自 ...

中颖电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-054 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。 ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午15:00期间的 任意时间。 （2）网络投票时间：2023年9月12日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 一、会议召开情况 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 19 日以 公告的形式通知召开 2023 年第一次临时股东大会，并于 2023 年 9 月 8 日 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-053 中颖电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 19 日在中国证 监会指定信息披露网站披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》（公 告编号：2023-050），公司将于 2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开，根据相关规定，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《提 议召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4、会议召开的日期、时间： 2023年9月12日上午9 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 中颖电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号 2023-011 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 ■业绩说明会 | | 投资者来 访类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 来访单位 | | | 名称及人 | 投资者网上提问 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 9 月 7 日 (周四) 下午 15:00~16:30 | | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的 | | 地点 | 方式召开业绩说明会 | | 上市公司 | 1、董事长傅启明 | | 接待人员 | | | | 2、董事会秘书兼财务总监潘一德 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | Q1：公司的首款车规芯片终于出来了，这是一个里程碑，但这两年推出和在 | | | 研车规芯片的公司说少也不少，目前看来公司的产品和研发实力在车规市场的竞 | | | 争力如何？现在公司在车规领域的项目数量和人员资金投入还 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-052 中颖电子股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日 暨中报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 31 日 为进一步加强与投资者的互动交流，中颖电子股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关 事项公告如下： 出席本次网上集体接待日的人员有：公司董事长傅启明先生、董事会秘书兼 财务总监潘一德先生。 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/），或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00-16:30。届时公司将在线就公司 2023 年中报业绩、公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交 ...

中颖电子股份有限公司 2023 年半年度报告全文 中颖电子股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-048 2023 年 8 月 1 中颖电子股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人宋永皓、主管会计工作负责人潘一德及会计机构负责人(会计 主管人员)顾雪艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本公司提请投资者特别关注本 报告第三节 "管理层讨论与分析"之第十小节"公司面临的风险和应对措施" 中描述了公司在经营中可能存在的风险及应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要 ...

中颖电子 中颖电子股份有限公司章程修订对照表 中颖电子股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范 运作》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经 营情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 | 条款号 | 修改和完善前 | 修改和完善后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 34,203.1310 万 | 公司注册资本为人民币 34,202.8361 万 | | | 元。实收资本为人民币 34,203.1310 万元。 | 元。实收资本为人民币 34,202.8361 万元。 | | 第十四条 | 经公司登记机关依法登记，公司经营范围 是：集成电路的设计、制造、加工，与研发 相关电子系统模块，销售自产产品，并提供 相关售后服务及技术服务。（涉及行政许可 的，凭许可证经营） | 经公司登记机关依法登记，公司经营范围 | | | | 是：集成电路设计；集成电路芯片设计及服 | | | | 务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制 | | | | 造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销 | | | | ...

中颖电子股份有限公司 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号文）及 其他相关规定，公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下表所示： 本表已于 2023 年 8 月 18 日获董事会批准 中颖电子股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 18 日 ...

中颖电子 公司章程 中颖电子股份有限公司 章 程 1 | 2 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | 38 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制 ...