证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-050 中颖电子股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《中颖电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第七次会议决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《提 议召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月12日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年9月12日，其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年9月12 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-044 中颖电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第七次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2023 年 7 月 26 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长傅启明先生主持，与会董事以 记名投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 2023 年上半年，公司营业收入 62,870 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,562 万元。 与会董事审议认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映公司 2023 年上半年的经营管理情况，公司董事、监事、高级管 理人员均对 2023 年半年度报告出具了书面确认意见。 具体内容详 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-049 中颖电子股份有限公司 关于拟回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予 第三个解锁期部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开的第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟回购注 销 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期部分限制性股票的议案》， 本次拟回购注销部分限制性股票相关事项的内容如下： 一、本次激励计划简述及已履行的审议程序 1、2020 年 11 月 19 日，公司召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过 了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授 权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案，公司独立 董事发表了独立意见。 2020 年 11 月 19 日，公司召开第四届监事会第八次会议，会议 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-051 中颖电子股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 但股票暂不上市的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月30日在中国证监会 指定信息披露网站上披露了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个解除限售期解除限售条件成就但股票暂不上市的公告》（公告编号：2023-018）。 经事后核查发现，上述公告中的本次可解除限售的限制性股票数量和回购注销数 量有误，现对上述公告相关内容更正如下： （一）特别提示： 更正前： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计122名，部分激励对象的综合评分 未达A，公司拟对其已获授但尚未解除限售的303股限制性股票实施回购注销。本 次可解除限售的限制性股票数量为990,656股，占公司目前总股本的0.2896%； （二）二、本次激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成 就的说明/（二）解除限售条件成就的说明 更正前： ...

上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划回购注销第三个解锁期部分限制性股票及 第二个解锁期解锁、回购注销股票数量 更正事宜的法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于中颖电子股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划回购注销第三个解锁期部分限制性股票及 第二个解锁期解锁、回购注销股票数量 更正事宜的法律意见书 致：中颖电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（以下简称"《自律监管指 南第 1 号》"）等法律、法规和规范性文件以及《中颖电子股份有限公司章程》 （以 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-045 中颖电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，中颖电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开，2023 年 7 月 26 日，会议通知以电子邮件、电话等方式传达各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席荣莉女士主持，与会监事 以记名投票方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的《2023 年半年度报告》及其 摘要，发表书面审核意见如下： 董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公 ...

独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《自律监管指引2号》"）等法律法规、规范性文件及中颖电子股份有 限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独 立董事，对公司第五届董事会第七次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次 会议涉及的相关事项发表独立意见如下： 一、 关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和独立意见 经核查，截止报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情况。 中颖电子 独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见 中颖电子股份有限公司 二、 关于公司对外提供担保情况的说明和独立意见 经核查，截止报告期末，公司实际担保（包括母公司为子公司）总额是32,500 万元，占公司净资产的19.26%，无违规担保和逾期对外担保情况，不存在涉及诉 讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。我们认为，公司已制定 《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 和关联 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2023-043 中颖电子股份有限公司 关于购买理财产品的进展公告 现就近期公司购买理财产品的相关事宜公告如下： | 投资主体 | 受托人名称 | 关联关系 | 产品名称 | 风险类型 | 金额 （万元） | 起始日期 | 终止日期 | 预计收益率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 子公司 | 华一银行 | 无 | 月惠盈 | 低风险 | 3,000 | 2023/7/18 | 2023/8/18 | 1.20%或 2.54% | | | | | | | | | | 或 2.64% | | 子公司 | 华一银行 | 无 | 月惠盈 | 低风险 | 5,000 | 2023/7/18 | 2023/10/18 | 1.50%或 2.65% | | | | | | | | | | 或 2.75% | | 子公司 | 华一银行 | 无 | 月惠盈 | 低风险 | 3,500 | 2023/7/25 | 2023/10/25 | 1.50%或 2.65% | | | | | | ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 中颖电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号 2023-010 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者来访类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 银桦投资 时间 2023 年 6 月 27 日 地点 会议室 上市公司接待人 员姓名 潘一德、徐洁敏、黄杜 首先由董事会秘书潘一德先生向分析师摘要介绍公司的情况、产品市 场和公司未来发展的展望： 潘一德 摘要介绍：公司专注于芯片设计，在偏专用 MCU 领域，已经在 工规级家电 MCU、电机控制 MCU 取得不错的市场份额，处于国产芯片领先群。 锂电池管理芯片在国内市场的销售也处于国产芯片的市场领先地位。 AMOLED 显示驱动芯片也朝向品牌市场进军。 公司产品逐步高端化、特色化，并且以服务大品牌客户为主要竞争策 投资者关系活动 主要内容介绍 略，可以有效摆脱低价的同质化竞争。今年也开始推出车规级 MCU，未来将 持续推出新产品。由于公司产品进口替代的空间仍然广阔、公司将持续在 进口替代的道路上发力；公司的芯片具备国际竞争力，也在实现国际大品 牌客户及市场的开拓 ...

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 | --- | --- | |------------------------------------------|---------------| | 中颖电子股份有限公司投资者关系活动记录表 | | | | 编号 2023-009 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | □媒体采访 □业绩说明会 投资者来访类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 东吴证券、大朴资产 时间 2023 年 5 月 18 日 地点 会议室 上市公司接待人 员姓名 潘一德、徐洁敏、黄杜 首先由董事会秘书潘一德先生向分析师摘要介绍公司的情况、产品市 场和公司未来发展的展望。然后回答了提问，具体内容如下： 1、 来宾问：MCU 市场情况及趋势？ 潘一德：市场端呈现弱复苏，应该是逐步往好的方向走。 2、 来宾问：小家电市场情况？ 潘一德：前几年芯片缺货，更多的国产友商进入了赛道，竞争趋向激 烈。现在公司产品的供给充足，也会有部分客户回流。 投资者关系活动 主要内容介绍 3、 来宾问：如何评价终端大厂自己做 IC 芯片？ 潘一德：这种模式我们觉得不是很 ...