深圳市长亮科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024年9月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 参照本制度执行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业 资格； (二) 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； (三) 熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； (四) 具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备，按时 ...

毛利率持续提升，中标海外大单 长亮科技（300348.SZ）/计 算机 证券研究报告/公司点评 2024 年 9 月 10 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|-------|-------|----------------------------|-------| | [Table_Industry] [Table_Title] 评级：买入（维持） \n市场价格： 7.76 元 | [Table_Finance 公司盈利预测及估值 1] \n指标 | \n2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 分析师：闻学臣 | 营业收入（百万元） | 1,887 | 1,918 | 2,230 | 2,645 | 3,193 | | | 增长率 yoy% ...

23/0923/1023/1123/1224/0124/0224/0324/0424/0524/0624/0824/09 证券研究报告 | 公司点评 | 软件开发 | --- | --- | |--------------------------------|------------------------------------------| | 长亮科技 (300348) | 报告日期： 2024 年 09 月 06 日 | | 订单同比高增，出海稳步推进 | | | ——长亮科技 2024 半年报点评 | | 事件 ❑ 长亮科技发布 2024 半年报，营业收入 7.04 亿元，同比减少 5.99%；归母净利润 184 万元，由负转正；扣非后归母净利润-35 万元，同比减亏。 单 Q2：营业收入 4.16 亿元，同比减少 8.27%；归母净利润 0.06 亿元，由负转 正；扣非后归母净利润 0.06 亿元，由负转正。 点评 ❑ 收入短期受到扰动，中期看订单向好 分业务看，数字金融业务解决方案、大数据应用系统解决方案、全财务价值链业 务管理解决方案 2024 H1 实现营收 4.54、2.09、0.41 亿 ...

Financial Performance - Operating costs decreased by 8.55% compared to the same period last year [2] - Sales expenses decreased by 15.54% and management expenses decreased by 6.32% [2] - Revenue decreased by 5.99% year-on-year, but net profit attributable to the parent company increased by 118.48% [2] - The value of sales contracts signed increased by approximately 35% compared to the same period last year [2] Overseas Market Strategy - The company is focusing on expanding its overseas market, particularly in Thailand and Indonesia [4] - A significant contract with Thailand's Siam Commercial Bank worth approximately $50 million was signed in May [4] - The company is strengthening its R&D efforts for overseas products, with increased investment in core product teams [4] - The company has developed a new data product specifically for the overseas market [4] Project Delivery and Revenue Recognition - The Siam Commercial Bank project is expected to be delivered within four years, with revenue recognized in stages [4] - Large contracts typically have a revenue recognition cycle of over 12 months, sometimes extending to 24 months [5] - The company expects some positive impact on revenue from contracts this year, but the timing depends on project acceptance [5] Competitive Landscape - The company faces competition mainly from European and American vendors in the Southeast Asian market [5] - The company's technological capabilities and flexible architecture have been well-received by clients in Thailand [5] - European and American vendors have higher gross margins and pricing but may lack local delivery capabilities [5] Domestic Market and IT Innovation - The company is involved in the core system replacement projects of major Chinese banks, including Postal Savings Bank and Bank of Communications [6] - Over half of the 12 joint-stock banks have already started or are in the process of implementing core system replacements [6] - The company is adopting a long-term strategy in the domestic market, focusing on value creation and quality service [6] Financial Impact of Exchange Rates - The depreciation of the Indonesian Rupiah had a negative impact on the company's financial expenses [5]

深圳市长亮科技股份有限公司 章程修正案 （2024 年 8 月） | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 73,187.1682 万元。 | 80,505.8850 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导 | 公司因增加或者减少注册资本而导致注 | | 致注册资本总额变更的，可以在股东大 | 册资本总额变更的，可以在股东大会通过 | | 会通过同意增加或减少注册资本决议 | 同意增加或减少注册资本决议后，再就因 | | 后，再就因此而需要修改公司章程的事 | 此而需要修改公司章程的事项通过一项 | | 项通过一项决议，授权董事会具体办理 | 决议，授权董事会具体办理注册资本的变 | | 注册资本的变更登记手续。 | 更登记手续。 | | 第二十条 公司股份总数为 73,187.1682 | 第二十条 公司股份总数为 80,505.8850 | | 万 股 ，公司的股本结构为：普通股 | 万股， 公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 | | 73,187.1682 ...

第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而 投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前 述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与深圳证券交易所 的指定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制 度，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。 深圳市长亮科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年8月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促 进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第四条 公司董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书为直接责任人。 董事会 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：王长春 主管会计工作的公司负责人: 赵伟宏 公司会计机构负责人：郑欣 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占用 资金余额 2024年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024年度占 用资金的利 息(如有) 2024年度 偿还累计 发生金额 2024年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其附属企 业 无 小 计 - - - - - - - - 前大股东及其附属企 业 无 小 计 - - - - - - - - 总 计 - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往来 资金余额 2024年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年度往 来资金的利 息(如有) 2024年度 偿还累计 发生金额 2024年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 大股东及其附属企业 无 Sunline Internatio ...

深圳市长亮科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 本公司董事、监事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的， 应当严格遵守。 第二章 股份变动管理 第五条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转 让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司 第一条 为加强对深圳市长亮科技股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》等法律法规与规范性法律文件的要求，结合本公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的所有董事（含独立董事）、监事和高级管理人 员及本制度第十四条规定的自然人、法人或其他组织。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员 ...

深圳市长亮科技股份有限公司章程 深圳市长亮科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第三节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | 财务会计制度 44 | | 第二节 | 内部审计 49 | ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-052 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2024 年 8 月 22 日向全体董事发 出通知，并于 2024 年 8 月 26 日上午 10 时至 11 时在公司中会议室以现场会议 与通讯表决的方式进行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中亲自出 席董事 9 人，受托董事 0 人；通讯表决的董事 5 人，为王长春、徐亚丽、赵锡 军、张苏彤、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及 《公司章程》关于召开董事会的规定。 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，《公司 2024 年半年度报告全文》及《公司 ...