投资者关系活动记录表 证券代码： 300348 证券简称：长亮科技 深圳市长亮科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | (周四) 下午 14:30-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | https://ir.p5w.net ） | | | | | | 上市公司接待 ...

本修正案经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过后，尚需提交公司股 东大会审议。 深圳市长亮科技股份有限公司 2024 年 12 月 3 日 章程修正案 （2024 年 12 月） | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 80,505.8850 | 万元。 | 81,205.3666 万元。 | | 公司因增加或者减少注册资本而导 | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注 | | 致注册资本总额变更的，可以在股东大 | | 册资本总额变更的，可以在股东大会通过 | | 会通过同意增加或减少注册资本决议 | | 同意增加或减少注册资本决议后，再就因 | | 后，再就因此而需要修改公司章程的事 | | 此而需要修改公司章程的事项通过一项 | | 项通过一项决议，授权董事会具体办理 | | 决议，授权董事会具体办理注册资本的变 | | 注册资本的变更登记手续。 | | 更登记手续。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | 第八条 公司法定代表人由代表公 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-099 深圳市长亮科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开股东大会基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会会议召集人：董事会 3. 会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 （2）公司第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 3 日召开，审议通 过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 4. 股东大会现场会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 19 日下午 15 点开始； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 19 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2024 年 11 月 29 日向全体董 事发出通知，并于 2024 年 12 月 3 日上午 10 时 00 分至 11 时 00 分在公司大会议 室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人 （其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 5 人，为李劲松、徐亚丽、张苏彤、赵锡 军、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司 章程》关于召开董事会的规定。 第五届董事会第二十四次会议 决议公告 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-101 深圳市长亮科技股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体信息详见公司于 2024 年 ...

深圳市长亮科技股份有限公司 第五届董事会独立董事2024年第八次专门会议 会议决议 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 2024 年第八次专门会议以书面决议的形式，于 2024 年 11 月 29 日对以下议题进行 表决： 一、审议《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》 我们认为，公司经营情况稳健，财务状况稳定，具备偿还负债能力，财务风险 处于可有效控制的范围之内。公司向银行申请授信额度事项不会损害公司及股东， 特别是中小股东利益，因此同意公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请不超过 人民币 8000 万元的综合授信额度，有效期 1 年，在以上额度范围内可循环使用， 具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为 准。 上述事项符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影 响。公司控股股东、实际控制人王长春先生为公司提供担保事项以及公司拟以自有 知识产权（专利或商标）为该综合授信事项提供质押担保决策程序符合《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程 ...

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-100 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十一次会议，分别审 议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。为满足日常 经营和业务发展的资金需求，董事会同意公司向上海银行股份有限公司深圳分 行申请合计不超过人民币 8000 万元的综合授信额度，有效期 1 年。公司控股股 东、实际控制人王长春先生为公司向银行申请综合授信提供个人连带责任保证 担保，公司免于支付担保费且无反担保；公司拟以自有知识产权（专利或商 标）为该综合授信事项提供质押担保，担保比例以银行授信要求为准。 深圳市长亮科技股份有限公司 2、董事会授权公司董事长王长春先生全权代表公司签署上述授信额度内的 一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）有关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律 ...

（2024 年 12 月） 深圳市长亮科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的管理水平和管理效率，规范公司总经理及其他高级 管理人员的议事方式和决策程序，保证总经理及其他高级管理人员能够合法有效 地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下 简称《治理准则》）等有关法律法规、证券交易所的相关规定，以及《深圳市长 亮科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务负责人、董事会秘书等高 级管理人员。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二 分之一。 第三条 公司设总经理1 名，副总经理若干名，财务负责人一名。总经理 由董事长提名，由董事会聘任或解聘。公司副总经理、财务负责人由总经理提名， 由董事会聘任或解聘。 第四条 公司总经理任免均应履行法定程序并依法公告。公司应与总经 ...

决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议（以下简称"监事会"）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2024 年 11 月 29 日向全体监事发出通知，并于 2024 年 12 月 3 日上午 11 时 00 分至 12 时 00 分在公司大会议室举行。出席本次会议的监事共 3 人，占公司全体监事 的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-098 深圳市长亮科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议 本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书 面投票表决方式审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请总额 不超过人民币 8000 万元的综合授信额度，符合公司业务发展实际情况。公司控 股股东、实际控制人王长春先生为公司申请综合授信提供担保，公司免于支付担 ...

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 投资管理制度 （2024 年 12 月） 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过一年， 不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 包括但不限于下列类型： 深圳市长亮科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以 下简称《指引》）等法律法规的相关规定，并结合本公司《公司章程》，制定本 制度。 (一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项 ...

深圳市长亮科技股份有限公司章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 34 | | 第三节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | | 第二节 | 内部审计 49 | | 第三 ...