债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-041 号 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司本次股东大会审议通过之日起至 新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司董 事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 三、薪酬方案 （一）董事薪酬（津贴）方案 1、公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相 关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公 司领取薪酬（津贴）。 楚天科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于 2024 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》。具体情况如 下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 （二）监事薪酬（津贴）方案 公司监事的津贴为 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-028 号 债券代码:123240 债券简称:楚天转债 楚天科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023年公司实现营业收入685,335.95万元，较上年增加40,780.82万元， 增长6.33%，营业成本较上年增加52,971.69万元，增长12.85%。营业收入较上 年同期上升主要原因系： （1）2023年，公司持续加大研发投入，进一步深化在生物制药生产前端技 术布局，其成效初步显现，其中配液、层析设备、超滤系统等生物工程解决方 案设备营业收入较上年增加28,147.91万元，增长42.45%。 （2）随着技术创新和工艺水平的提高，楚天华通的产品质量及综合竞争力 稳步提升，其纯蒸汽发生器、多效蒸馏水机、纯化水制备系统等制药用水装备 及工程系统集成产品以优异的运行技术性能水平和高技术性能，获得了中高端 客户和市场认可，报告期内营业收入111,799.83万元,较上年增加26,368.32万 元，增长30.86%。 2、2023年销售 ...

证券简称：楚天科技 证券代码：300358 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 楚天科技股份有限公司 作废部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、关于本激励计划履行的审批程序和相关授权 6 | | 五、本次作废限制性股票的具体情况 8 | | 六、独立财务顾问意见 9 | 一、释义 3 1. 楚天科技、本公司、公司：指楚天科技股份有限公司。 2. 激励计划、本激励计划、本计划：指楚天科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应归属条件后分次获得并登记的本公司股票。 4. 激励对象：指根据本激励计划获得限制性股票的公司（含控股子公司）任职 的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员与业务骨干。 5. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期 ，授予日必须为交易日 6. 授予价格：指公司授予激励对象每一股限制性股票的价格。 7. 有效期：指自第二类限制性股票授予之日起至激励对 ...

截至本公告披露日，阳文录先生、刘水女士不存在《公司法》、《公司章程》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。 特此公告。 债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-042 号 楚天科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"、"楚天科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管 理人员的议案》。具体情况如下： 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理需要， 经公司总裁唐岳先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任阳文录先生、刘水女士为 ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2024-024 号 楚天科技股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解除限售 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 序号 发行对象 配售股数（股） 锁定期限（月） 1 长沙楚天投资集团有限公司 39,883,531 36 合计 39,883,531 — 本次向特定对象发行股票的发行对象及限售股份情况如下： （二）上述股份发行完成后至本公告之日公司总股本变化情况 上述股份发行完成后公司股本为 529,076,173 股；2021 年 3 月本次交易配 套募集资金完成，公司股本变更为 566,234,642 股；2021 年 12 月本次交易中向 交易对手方发行的可转换公司债券完成转股，公司股本变更为 575,052,984 股。 特别提示： 1、本次解除限售股份数量为 39,883,531 股，占公司总股本的 6.76%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 4 月 26 日（星期五）。 一、本次解除限售股份的基本情 ...

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解除限售的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"、"国金证券"）作 为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公司"、"上市公司"）发 行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有 关法律法规的规定，对楚天科技本次交易部分限售股份解除限售事项进行了认真、 审慎的核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）本次解除限售股份的发行及上市情况 2020 年 10 月 9 日，楚天科技收到证监会于 2020 年 9 月 30 日出具的《关于 同意楚天科技股份有限公司向长沙楚天投资集团有限公司等发行股份、可转换公 司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2020】2486 号），核准 公司发行 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-023 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由湖南省科学 技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，公司再次通过了高新技术企业的认定。证书编号 GR202343005519； 发证时间：2023 年 12 月 8 日；有效期三年。 本次认定并取得证书系公司原《高新技术企业证书》有效期满后进行的重 新认定。根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,公司 2023 年、2024 年、2025 年可享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策,按 15%的税率缴纳企 业所得税。2023 年度公司已按 15%的税率预缴企业所得税,本次通过高新技术企 业复审所获税收优惠政策不会对公司 2023 年度的相关财务数据产 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-022 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于公司实际控制人部分可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到实际控制人唐岳先 生通知，获悉其将所持有的部分本公司可转换公司债券（以下简称"可转 债"）办理了质押业务，本次可转债质押的具体事项如下： 一、股东可转债质押的基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持可转 | 占公司 可转债 | 是否 补充 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | （张） | 债比例 | 比例 | 质押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-021 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公 司"）于 2023 年 12 月 25 日披露了《关于控股股东股份增持计划的公告》（公 告编号：2023-090）（以下简称"增持公告"），公司控股股东长沙楚天投资集 团有限公司（以下简称"楚天投资"）自 2023 年 12 月 25 日起 6 个月内，拟通 过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方 式）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 500 万元。 2、增持计划实施情况：截至 2024 年 3 月 25 日，增持计划时间已过半。自 增持计划公告之日至本公告披露日，楚天投资以集中竞价方式累计增持公司股份 657,400 股，占公司总股本的比例 0.1114%，增持金额为人民币 5,998,863.28 元 （不含手续 ...

楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东长沙楚天 投资集团有限公司（以下简称"楚天投资"）通知，获悉其将所持有的部分本 公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，本次可转债质 押的具体事项如下： 一、股东可转债质押的基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 持可转 | 可转债 | 补充 | 始日 | 期日 | | | | | 东及其一 | （张） | 债比例 | 比例 | 质押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | 长沙楚 天投资 | | | | | | 2024 年 | 质权人 | 云南国际 信托有限 | 融资需要 | | | 是 | 1,795,394 | 47.30% | 17.95% | 否 | 3 月 19 | 申请解 | | | | 集团有 | | | | | | | ...