截至本公告披露日，上述股东所持可转债质押情况如下： 股东名称 持有数量 （张） 持有比例 本次质押 前质押可 转债数量 （张） 本次质押 后质押可 转债数量 （张） 占其所持 可转债比 例 占公司总可转 债比例 长沙楚天投资 集团有限公司 3,795,394 37.95% 0 2,000,000 52.70% 20.00% 合计 3,795,394 37.95% 0 2,000,000 52.70% 20.00% | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-019 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于公司控股股东部分可转换公司债券质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东长沙楚天 投资集团有限公司（以下简称"楚天投资"）通知，获悉其将所持有的部分本 公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务，本次可转债质 押的具体事项如下： 一 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-018 号 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123240 | 证券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第五 届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率， 增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况 下，同意公司使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包含但不限于结构性存款、大额存单 等产品）。期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及 期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 20 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-017 号 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123240 | 证券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意楚天科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕2921 号）核准，公司于 2024 年 1 月 31 日向不特定对象发行了 10,000,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人 民币 1000,000,000 元,扣除不含税发行费用人民币 13,185,376.47 元，实际募集 资金净额为人民币 986,814,623.53 元。上述募集资金已于 2024 年 2 月 6 日到位。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2 月 6 日对上述募集资金 到位情况进行了审验，并 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技""公司"）2024 年 2 月 27 日 召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的 议案》。现将有关情况公告如下： | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-016 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：123240 | 证券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 截至本公告披露日，谭亮先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司 法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 个人简历 谭亮，男，1 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-012 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：123240 | 证券简称：楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达给 全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 11 人，实际出 席董事 11 人，符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的 有关规定，公司监事列席会议。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置募集资金使用效率，增加公司收益，公司拟使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包 含但不限于结构 ...

第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-013 号 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123240 | 证券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 特此公告。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达给 全体监事。本次会议由公司监事会主席刘桂林先生召集并主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》 的有关规定。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合 相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用 不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进 ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-015 号 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123240 | 证券简称：楚天转债 | | 楚天科技股份有限公司 关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及 二、募集资金投资项目情况 根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除 发行费用后的使用计划如下： 三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况 发行费用的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开第五 届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的议案》，同意公司使用募 集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金 15,432.52 万元。现将具体 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

国金证券股份有限公司 上述募集资金已于 2024 年 2 月 6 日到位，到位情况经中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2024）1100001 号《验证报告》 验证。 关于楚天科技股份有限公司使用募集资金 置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"） 作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，对楚天科技使用募集资金置换已预先投入募投项 目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2921 号）同意注册，楚天科 技向不 ...

为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户， 对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募 集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。 二、募集资金投资项目情况 根据《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行 费用后的使用计划如下： 单位：万元 国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"） 作为楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，对楚天科技拟使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金 ...

证券代码：300358 上市地：深圳证券交易所 证券简称：楚天科技 楚天科技股份有限公司 Truking Technology Limited （宁乡市玉潭镇新康路 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 2024 年 2 月 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺上市公告书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司 董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其他政府机关对本公司向不特定对象可转换公司债券（以 下简称"可转债"）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人（主承销商）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未 涉及的有关内容，请投资者查阅《楚天科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可 ...