根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江花园 生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 浙江花园生物医药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 2023年12月 31日与财务报告相关的内部控制有效性进行了鉴证，同时对公司非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月3 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 浙江花园生物医药股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华核字[2024]0011005021 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 浙江花园生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005021 号 浙江花园生物医药股份有限公司全体股东： 大华核字[20 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 浙江花园生物医药股份有限公司 内部控制鉴证报告 浙江花园生物医药股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011000257 号 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 浙江花园生物医药股份有限公司 | | | | | | 内部控制评价报告 | | 1-8 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000257 号 浙江花园生物医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的浙江 ...

第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配、中小投资者保护机制和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 中小投资者保护机制 第四节 内部审计 第五节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江花园生物医药股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 0 目 录 第九章 通知与公告 1 第一章 总则 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定， ...

浙江花园生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邵毅平） 本人作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护 公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人在职期 间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本 人履历如下： 邵毅平：中国国籍，无境外居留权，1963 年生，会计学教授、硕士生导师。曾任 浙江财经学院会计学院党总支书记兼副院长，浙江财经大学人事处长，浙江财经大学 党委委员、东方学院党委书记，浙江财经大学党委委员、工会主席等职。先后在《中 国工业经济》《数量经济技术经 ...

民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为浙 江花园生物医药股份有限公司（以下简称"花园生物"或"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律规的要求，对花园生物调整募 投项目用途及新增募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物医药股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252）注册同意， 公司按面值向不特定对象发行可转债1,200万张，每张面值100元，募集资金总 额为人民币1,200,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币13,655,312.24元 （不含增值税），募集资金净额为人民币1,186,344,687.76元。上述募集资金业 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字 ...

1、变更原因 | 证券代码：300401 | 证券简称：花园生物 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123178 | 债券简称：花园转债 | 浙江花园生物医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第七 届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的 议案》。根据财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会 〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》），公司会计政策应进行相应变更。 具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、关于《准则解释第17号》相关规定的会计处理 （1）关于流动负债与非流动负债的划分 《准则解释第17号》明确了企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表 日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。附有契约条件且归类为 非流动负债的贷款安排，且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内 应遵循的契约条件的，企业应当 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规的要求，作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"花园 生物"或"公司")的保荐机构，民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券" 或"保荐机构")对花园生物 2023 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，核 查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 民生证券股份有限公司 关于浙江花园生物医药股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江花园生物高科股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]252 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 1,200,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币 13,655,312.24 元，实际募集 资金净额为人民币 1,186,344,687.76 元。上述募集资金 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江花园生物医药股份有限公司 2024 年度关联交易预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，作为浙江花园生物医药股份有限公司(以下简称"花 园生物"或"公司")的持续督导保荐机构，民生证券股份有限公司(以下简称 "民生证券"或"保荐机构")对花园生物 2024 年度关联交易预计事项进行了 核查，核查情况及意见如下: 截至 2023 年 12 月 31 日，花园建设未经审计的资产总额 310,750 万元，净 资产 220,570 万元；2023 年度实现营业收入 258,295 万元，净利润 9,601 万元。 花园建设与公司为同一控制下的企业。 一、关联交易概述 浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"可转债募投项目"）等的土建 工程主要由浙江花园建设集团有限公司（以下简称"花园建设"）提供工程施 工建设，2024 年度预计交易金额不超过 16,000 万元。2023 年公司与 ...

浙江花园生物医药股份有限公司 购买标的浙江花园药业有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011005022 号 DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 浙江花园生物医药股份有限公司 购买标的浙江花园药业有限公司 业绩承诺实现情况说明的审核报告 目录 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 页次 | 一、 | 购买标的浙江花园药业有限公司业绩承诺实 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 现情况说明的审核报告 | | | 二、 | 浙江花园生物医药股份有限公司关于购买标 | | | | 的浙江花园药业有限公司业绩承诺实现情况 | 1-3 | | | 说明 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 购 买 标 的 浙 江 花 园 药 业 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 ...