暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第 五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-143），决定于 2023 年 12 月 11 日（星期一）以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第五次临时股东 大会。 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于增加2023年第五次临时股东大会临时提案 除上述新增议案外，公司于 2023 年 11 月 24 日公告的《关于召开 2023 年第 五次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现对《关于 召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》补充如下： 2023 年 12 月 1 日，公司召 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告》。 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 11 月 30 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六 届董事会第十二次会议的通知。本次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长郭士光先生主 持。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规 则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事认真讨论，审议 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六 次会议于 2023 年 11 月 30 日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知， 会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席赵磊先生主持。本次会议召集、召开的程序、方 式符合《公司章程》、公司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议 合法有效。 经全体监事认真讨论，审议通过如下议案： 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 因此，同意公司部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安徽博世科环保科技股份有限公司 监事会 一 ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（原广西博世科环保科技股份有限公司， 以下简称"公司"或"博世科"）于 2023 年 12 月 1 日召开第六届董事会第十二 次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 2020 年公开增发 A 股股票募投项 目之一——"湖南博世科环保产业园（二期）基地建设项目"（以下简称"湖南 环保基地项目"）的节余募集资金 2,562.09 万元（含利息收入，具体金额以实际 结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的 生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，对 应的募集资金四方 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 为满足日常生产经营需要，公司的全资子公司广西科丽特环保科技有限公 司（以下简称"科丽特环保"）向广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴宁支行 （以下简称"北部湾银行兴宁支行"）申请人民币 1,000 万元的流动资金贷款， 并签订《流动资金借款合同》（编号：CT2823112400248999）。根据北部湾银行 兴宁支行的要求，公司需为上述贷款业务提供连带责任保证担保。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 经公司 2022 年年度股东大会审议批准，同意公司 2023 年度为全资子公司 科丽特环保提供担保额度为不超过人民币 17,000 万元，本次所涉担保额度在审 批范围内。近日，公司与北部湾银行兴宁支行就上述担保事项签署了《保证合 同》（编号：GT28231124215741），公司将在 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2023 年 11 月 17 日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知， 会议于 2023 年 11 月 23 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司 13 楼会议室以 现场结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 本次会议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司章程》、公 司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体监事认真讨论，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》 经全体监事认真审议，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事 上市公司审计业务的相 ...

一、关于拟变更 2023 年度审计机构的事前认可意见 博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第十一次会 议审议的相关议案发表事前认可意见如下： 经全体独立董事事前审查认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从 事上市公司审计业务的相关资质和丰富经验，本次变更年度审计机构是基于公司 业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，同意将该议案提交董事会审议并在董事会审议该议案时发表明确同意 的意见，对该议案进行同意表决。 独立董事：张正堂、曾萍、彭书传 2023 年 11 月 23 日 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于拟变更2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"） 2、原聘任会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：鉴于天职国际会计师事务所自安徽博世科环 保科技股份有限公司（原名为广西博世科环保科技股份有限公司，以下简称"公 司"）上市后连续为公司提供审计服务的年限已超过8年，根据中华人民共和国 财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发 <国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会〔2023〕4号 文）的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，公司通过邀标 ...

| 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 11 月 17 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六 届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 23 日在广西南宁市高 新区高安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长郭士光先生主持，公司 监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公 司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 博览世界 科技为先 博览世界 科技为先 东大会授权董事会及经营管理层依据 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第十一次会 议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、关于拟变更 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，全体独立董事一致认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）具备从事上市公司审计业务的相关资质和丰富经 验，其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司 对审计机构的要求。本次拟变更审计机构的相关决策程序符合法律法规及《公司 章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，同意将公司2023年度审计机构变更为容诚会计师事务所，并同意将该 事项提交股东大会审议。 独立董事：张正堂、曾萍、彭书传 2023 年 ...