2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性和专 业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人作为公司第六届董事会独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业 领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 曾萍，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南理工大学管 理科学与工程专业博士研究生，中国注册会计师协会非执业会员，国际注册内部 审计师（CIA）协会会员。1993 年 8 月至 1996 年 8 月，曾任湘潭钢铁公司钢铁 研 ...

一、独立董事基本情况 博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，本人作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在任职期间严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及《公司章程》《独立董事工 作制度》等有关规定，认真、勤勉、谨慎、独立地履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立性和专 业性，切实维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人于 2024 年度 履行独立董事职责的情况汇报如下： （一）个人履历 作为公司独立董事，本人具备相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累 了丰富的经验。本人的个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 张正堂，男，1975 年 7 月出生，管理学博士，南京大学商学院教授、博士 生导师，主要研究方向为人力资源管理，先后主持国家自然科学基金项目 7 项（含 重点项目 1 项），并入选教育部"新世纪 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至 1001-26，首席合伙人为刘维。 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-056 广西博世科环保科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信 及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、结合公司及子公司日常生产经营及业务发展的资金需求，经初步测算， 2025 年度，公司及子公司拟向银行、其他金融机构或业务合作方申请综合授信 额度不超过 100 亿元（含到期后续授信）。 2、预计 2025 年度公司及子公司新增为合并报表范围内子公司提供担保额度 不超过 17.75 亿元，其中为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保额度不 超过15.45亿元；为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过2.30亿元。 3、本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议，实际担保金额以最终 签署并生效的担保合同为准。 4、截至本公告日，公司及子公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度 总金额超过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超 过 70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期 ...

证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-063 广西博世科环保科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）将根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）的要求相应变 更公司会计政策。本次会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的性质 博览世界 科技为先 4、变更前后采用的会计政策变化 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 博览世界 科技为先 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第18号要求执行；其他 未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 根据《深圳证券交易所上市公司 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广西博世科环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合广西博世科环保科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现高质量发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于企业 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-060 广西博世科环保科技股份有限公司 2025年第一季度报告披露的提示性公告 2025 年 4 月 22 日 特别提示：公司 2025 年第一季度报告将于 2025 年 4 月 23 日在中国证券监 督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 22 日，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过公 司《2025 年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司 2025 年第一季度的经营 情况和财务状况，公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 23 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）披 露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广西博世科环保科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-062 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《企业会计准则》等相关规定，将2024年度计提减 值准备的有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和公司会计政策的相 关规定及要求，为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况， 公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、合同资产、 投资性房地产、长期股权投资、固定资产、无形资产和在建工程等资产计提减值 准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和金额 基于谨慎性原则，公司及纳入合并范围的子公司对截至2024年12月31日的各 类 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定， 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会编 制 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2018 年公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会"证监许可[2018]617 号"文核准，公司于 2018 年 7 月公开 发行可转换公司债券 4,300,000 张，每张面值人民币 100.00 元，按面值平价发 行，应募集资金总额为人民币 430,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 9,106,603 ...

审计报告正文 容诚审字[2025]230Z0142 号 广西博世科环保科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 22 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]230Z0142 号 | | 注册会计师姓名 | 沈童、方冰、钱艳苹 | 我们审计了广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称博世科）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了博世科 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 ...