博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超 过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的 子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、担保情况概述 经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科"）2022 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议 案》，同意公司在 2023 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-132 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超 过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70%的 子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 广西博世科环保科技股份有限公司 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 关于为全资子公司提供担保的进展公告 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科"）2022 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议 案》，同意公司在 2023 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 ...

博览世界 科技为先 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第九次会议 审议的相关议案，发表如下独立意见： 2023 年 10 月 26 日 一、关于董事会提议向下修正"博世转债"转股价格的独立意见 因此，我们一致同意董事会提议向下修正"博世转债"转股价格的事项，并 同意将该议案提交股东大会审议。 独立董事：张正堂、曾萍、彭书传 经核查，全体独立董事一致认为：公司股票存在连续三十个交易日中有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，已触发"博世转债"转股价 格向下修正条件。公司本次向下修正"博世转债"转股价格的程序符合相关法律 法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形， 公司审议该等事项的表决程序符合法律法规和规范性文件的规定。 独立董事关于相关事项的独立意见 广西博 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-130 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 关于增加2023年第四次临时股东大会临时提案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述新增议案外，公司于 2023 年 10 月 26 日公告的《关于召开 2023 年第 四次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现对《关于 召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》补充如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过 《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第四次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 博览世界 科技为先 （即 6.2190 元/股）的情形，触发"博世转债"转股价格向下修正条件。 关于董事会提议向下修正"博世转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]617 号"文核准，广西博世科 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 5 日公开发行 430 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，期限 6 年，募 集资金总额 4.30 亿元。经深圳证券交易所"深证上[2018]365 号"文同意，公司 可转债于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"博世转债"， 债券代码"123010"。 根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中转股 ...

博览世界 科技为先 一、审议通过《关于董事会提议向下修正"博世转债"转股价格的议案》 根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中"转股价格向下修正条款"的相关规 定，截至本次董事会召开日，公司股票存在任意连续三十个交易日中有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 6.2190 元/股）的情形，触发"博世 转债"转股价格向下修正条件。为支持公司长期稳健发展，进一步优化公司资本 结构，经与会董事认真讨论，提议向下修正"博世转债"的转股价格，并提交公 司股东大会审议表决，同时提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转债转 股价格的相关事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成 之日止。独立董事发表了同意的独立意见。 根据《募集说明书》中"转股价格向下修正条款"的相关规定，向下修正转 股价格的方案须经出席股东大会的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方 可实施。股东大会进行表决时，持有公司可转债的股东应当回避。修正后的转股 价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和 博览世界 科技为先 前一交易 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 （公告编号：2023-126） 2023 年 10 月 1 博览世界 科技为先 重要内容提示 一、本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员对 本季度报告内容不存在异议并保证本季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 二、公司负责人郭士光先生、主管会计工作负责人王少南先生及 会计机构负责人（会计主管人员）周晓华女士保证本季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 三、公司 2023 年第三季度报告未经审计。 四、公司不存在审计师发表非标意见的事项。 2 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | 重要内容提示 | 2 | | --- | --- | | 一、主要财务数据 | 4 | | 二、股东信息 | 7 | | 三、其他重要事项 | 9 | | 四、季度财务报表 | 10 | 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 博览世界 科技为先 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | ...

广西博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 10 月 17 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六 届董事会第八次会议的通知。本次会议于 2023 年 10 月 24 日在广西南宁市高新 区高安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长郭士光先生主持，公司监 事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公 司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于拟变更公司住所、名称、注册资本、经营范围并修订< 公司章程>的议案》 （一）拟变更公司住所 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 公告编号：2023-122 | | --- | --- | | 债券代码：1230 ...

一、关于拟变更公司住所、名称、注册资本、经营范围并修订《公司章程》 的独立意见 经核查，全体独立董事一致认为：公司本次拟变更住所、名称、注册资本、 经营范围并修改《公司章程》的事项符合公司实际经营情况和未来战略发展需要， 符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在 损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。 因此，我们同意公司拟变更住所、名称、注册资本、经营范围并修改《公司 章程》，同意将该事项提交公司股东大会审议。 独立董事：张正堂、曾萍、彭书传 2023 年 10 月 25 日 博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第八次会议 审议的相关议案，发表如下独立意见： ...

安徽博世科环保科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由广西博世科环保科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原广西博 世科环保科技有限公司经审计确认的账面净资产整体折股进行整体变更的方式 设立广西博世科环保科技股份有限公司，在南宁市市场监督管理局登记注册，取 得营业执照，统一社会信用代码：91450100711480258H。 公司住所由广西壮族自治区南宁市迁移至安徽省宁国市，公司名称由广西博 世科环保科技股份有限公司变更为安徽博世科环保科技股份有限公司，在安徽省 宣城市市场监督管理局登记，统一社会信用代码不变。 第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首 ...