本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 27 日，广西博世科环保科技股份有限 公司（以下简称"公司"）股票存在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格的 90%（即 6.2190 元/股）的情形，触发"博世转债" 转股价格的向下修正条件。 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 关于暂不向下修正"博世转债"转股价格的公告 2、2023 年 9 月 27 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关 于暂不向下修正"博世转债"转股价格的议案》，同意公司本次暂不向下修正"博 世转债"转股价格，同时自本次董事会审议通过后的次一交易日重新起算触发转 股价格修正条款周期，若再次触发"博世转债"转股价格向下修正条件，公司将 根据相关法律法规的规定，履行审议程序及信息披露 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 广西博世科环保科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博世科"）2022 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2023 年度对外担保额度预计的议 案》，同意公司在 2023 年度新增为子公司提供担保额度为不超过人民币 15.2875 亿元（含续期授信重新提供的担保），主要用于为子公司在银行或其他金融机构 的授信融资业务提供担保。其中，预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司 提供担保的额度为不超过人民币 11.46 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子 公司提供担保的额度为不超过人民币 3.8275 亿元，实际担保金额以最终签订的 担保合同为准。担保额度有效期自股东大会批准之日起至 2023 年年度股东大会 召开之日止，担 ...

博览世界 科技为先 证券代码:300422 证券简称:博世科 债券代码:123010 债券简称:博世转债 广西博世科环保科技股份有限公司 2023 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表 编号:2023-03 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ■ 其他:电话会议 参与对象 天风证券及线上机构投资者 时间 2023 年 9 月 21 日 14:45-15:45 地点 电话会议 副总经理、董事会秘书:付林 上市公司接待 人员姓名 市场营销部总经理、设计院院长:贺盛 证券事务代表:朱芷凝 一、副总经理、董事会秘书付林先生介绍公司概况: 公司成立于 1999 年,于 2015 年 2 月在深交所创业板上市,是 广西区内唯一一家创业板环保上市企业。 在股东层面, 2023 年 5 月,公司完成了控制权的二次变更, 投资者关系活 控股股东由广州环保投资集团有限公司(以下简称"广州环投集 动主要内容介 团")变更为宁国市国有资本控股集团有限公司(以下简称"宁国 绍 国控"),公司的实际控制人由广州市人民政府变更为宁国市国资 委 ...

博览世界 科技为先 证券代码:300422 证券简称:博世科 债券代码:123010 债券简称:博世转债 广西博世科环保科技股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------------------|--------------|---------------| | | | | 编号:2023-002 | | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 ■ | 业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | | □ 现场参观 □ | 其他 | | | 参与单位名称及 | 博世科 2023 | | | | 人员姓名 | 全体投资者 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 20 日 | 15:00-17:00 | | | 地点 | (http://irm.cninfo.com.cn | ) | | 董事长:郭士光 总经理:宋海农 上市公司接待人 员姓名 副总经理兼董事会秘书:付林 财务总监:王少南 独 ...

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报 告》及其摘要于 2023 年 8 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨 潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》刊登。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度经营 情况，公司定于 2023 年 9 月 20 日在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举行 2023 年半年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 15:00-17:00 2、出席人员：公司董事长郭士光先生、总经理宋海农先生、副总经理兼董 事会秘书付林先生、财务总监王少南先生、独立董事张正堂先生、保荐机构代表 陈书璜先生。 3、接入方式：本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次说明会。 博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号： ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 一、关于增补公司第六届董事会独立董事的独立意见 经核查，全体独立董事一致认为：本次公司补选独立董事候选人的提名、审 议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事候选 人不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事 工作制度》等中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于"失信被执行人"，不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的 情形，也不存在曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒的情形，具备担任 上市公司独立董事的任职资格和能力。彭书传先生承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《独立董事工 ...

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人彭书传作为广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁国市国有资本控股集团有限公司提名 为广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过广西博世科环保科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

中信建投证券股份有限公司 关于广西博世科环保科技股份有限公司 2023年上半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博世科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈书璜 | 联系电话：0755-23953869 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0 次 | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 公告编号：2023-106 | | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | 广西博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 9 月 6 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六届 董事会第六次会议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯的方式召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议为董事会临时会议，召集、 召开的程序、方式符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法 规的规定，决议合法有效。 经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 经认真审议，董事会决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体内容 详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环 ...

根据广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称"博世科"）于2023年9 月12日召开的第六届董事会第六次会议决议，本人彭书传被提名为博世科第六届 董事会独立董事候选人。截至博世科披露2023年第三次临时股东大会通知公告之 日，本人尚未取得独立董事资格证书。 为规范履行独立董事职责，本人承诺如下：在六十日内参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广西博世科环 保科技股份有限公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：彭书传 博览世界 科技为先 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 2023 年 9 月 12 日 ...