证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-033 在上述银行授信总额度内，公司及控股子公司向银行申请的具体授信额度、 期限以及实际发生额以公司与金融机构最终签署的合同为准。同时，为提高工作 效率，保证业务办理手续的及时性，在综合授信额度范围内，公司董事会授权董 事长或董事长指定的被授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署 有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；上述授权有效期自该议案经公司第五 届董事会第十二次会议（即 2024 年年度董事会）审议通过之日起至召开 2025 年年度董事会之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向 金融机构申请综合授信额度的议案》，具体内容如下： 一、申请综合授信情况概述 ...

第一章 议题重要性评估 | 议题重要性分析 | /016 | | --- | --- | | 尽职调查与议题重要性分析结论 | /018 | 走进汤姆猫 | 公司简介 | /006 | | --- | --- | | 企业战略与文化 | /008 | | 2024 大事件 | /009 | | 2024 亮点项目展示 | /011 | | 2024 关键绩效 | /013 | | 荣誉奖项 | /014 | 第二章 公司治理 目录 CONTENTS 热情勇敢 汤姆猫 | 关于本报告 | | --- | /003 | 公司治理 | /020 | | --- | --- | | 可持续发展治理 | /025 | | 商业道德 | /026 | /001 董事长致辞 第三章 守护数字权益 | 保护未成年人权益 | /028 | | --- | --- | | 捍卫数据安全与隐私 | /031 | | 护持产品质量与安全 | /033 | | 抓牢客户服务响应 | /036 | | 促进供应链安全 | /037 | 第四章 关怀员工权益 | 合规雇佣 | /040 | | --- | --- | | 员工权益 | / ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，会议审 议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中喜会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜事务所"）为公司 2025 年度审计 机构，由中喜事务所为公司 2025 年度财务状况提供审计服务。该议案已经公司 董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计师事务 所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、本次续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 28 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-031 浙 ...

二、 报告期内公司业务发展情况 报告期内，受全球移动营销行业、休闲游戏行业增速放缓、短视频与短剧等 新兴娱乐形态对大众碎片化娱乐消费格局的重塑以及公司新产品对报告期业绩 贡献有限、客户广告竞价机制改革等综合因素影响，主营业务收入与经营利润等 业绩表现有所下滑。 为布局长远发展，公司近年来持续、坚定地加大研发投入力度，一方面，公 司积极推进多元品类精品游戏的研发工作，丰富游戏业态的盈利模式；另一方面， 大力开拓 AI 创新业务，落地"会聊天的汤姆猫"AI 产品矩阵，为公司业务发展 开辟全新增长曲线。 报告期内，公司各项业务进展情况如下： （一）上线首款汤姆猫 AI 语音情感陪伴机器人，实现家庭陪伴场景的率先 落地 公司于 2024 年 12 月下旬上线了首款汤姆猫 AI 情感陪伴机器人产品，该产 品融合了 AI 模型算法与软硬件集成等多项前沿技术，实现了家庭场景下多个年 龄段人群的陪伴需求。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易 ...

关于披露2024年年度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公 司"）召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年年度 报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的财务状况、经营成果及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者 注意查阅。 特此公告。 证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-029 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 董 事 会 2025年4月29日 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-034 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》 等相关规定及会计准则的规定，结合公司实际经营情况，截至2024年12月31日， 公司计提部分资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第8号-资 产减值》等相关规则规定，结合公司2024年度的业务经营情况，为了更加真实、 准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司 对截至2024年末合并财务报表范围内的应收款项、长期股权投资、无形资产、其 他非 ...

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度《浙江金科汤姆猫 文化产业股份有限公司审计报告》，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未 分配利润为-1,587,564,528.56元，合并未弥补亏损金额为1,587,564,528.56元；母 公司未分配利润为-3,696,523,325.56元，未弥补亏损金额为3,696,523,325.56元， 实收股本为3,515,810,939.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之 一，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-037 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议， 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相 关情况 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-032 公司自 2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，根据规定应追溯调整财务报表列 报最早期间的期初财务报表。根据上述会计准则执行时间要求，公司需对会计 政策进行相应变更，本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一 的会计制度的要求变更会计政策的情形。 （二）变更日期 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自 2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解释第 18 号》。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过 了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-036 2025年4月27日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：2025年5月21日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2025年5月21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-026 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式通知各位监事，于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈佩卿女士召集并主持。会议召集和召 开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的 规定。全体监事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会制定并审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监 ...