证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-052 中密控股股份有限公司 2023 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五 届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过《关于 2023 年半 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年半年度利润分配预案。具体情况如 下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2023 年半年度财务报告，公司 2023 年半年度实现归属于上市公司 股东净利润 161,119,834.62 元，按 2023 年半年度母公司实现净利润的 10% 提 取法定盈余公积 12,895,412.16 元，加年初未分配利润 1,283,930,324.83 元， 扣 除 2022 年度现金分红 102,676,288.50 元后，未分配利润余额 1,329,478,458.79 元 ； 母 公 司 报 表 数 据 ： 公 司 2023 年半年度净利润 128,954,121.59 元，按实现 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中密控股股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：中密控股股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周丽涛 | 联系电话：021-38674297 | | 保荐代表人姓名：薛波 | 联系电话：021-38674297 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联 | | | 方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，公司已有效执行相关规章制度 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-053 中密控股股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第五届 董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2023年9月19日（星期二）14:30召开公司2023年第一次临时股东大会，具 体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十四次会议，决定召 开2023年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月19日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2023年9月19日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年9月19 日9:15-9 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-050 中密控股股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，中密 控股股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中密控股股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3235 号）同意，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）11,494,252 股，发行价格 40.02 元/股，募集资金总额 4 ...

| | 四 川 省 川 机 工 程 技 | 实际控制人 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 术 有 限 公 | 的全资子公 司 | 其他应收款 | - | 5.00 | - | - | 5.00暂付款 | 经营性往来 | | | 司 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 及 | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 四 川 振 兴 | 其他与上市 | | | | | | | | | | 融 创 企 业 | 公司有特殊 | 其他应收款 | - | 3.00 | - | 1.19 | 1.81暂付款 | 经营性往来 | | | 管 理 有 限 | 关系的关联 | | | | | | | | | | 公司 | 方 | | | | | | | | | | 小计 | | | | 8.00 | - | 1.19 | 6.81 | | | | 四 川 日 机 密 封 件 有 限 责 任 公 | | | | | - | 581.00 | 销 售 商 2,50 ...

一、监事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议通 知及相关资料已于 2023 年 8 月 17 日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全 体监事，并于 2023 年 8 月 28 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持，董事会 秘书陈虹先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有 关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-047 中密控股股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会监事认为，公司 2023 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《公司章程》及公司制定的《未来 三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》的有关规定，符合公司和股东的利益并 有利于公司持续稳定发展。具体内容 ...

中密控股股份有限公司独立董事 关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况、 公司对外担保事项的专项说明和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部 门规章、规范性文件及中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工 作制度》的相关要求，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实 事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者认真负责的态度，就 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保事项发表如下 专项说明和独立意见： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明和 独立意见 经核查我们认为，2023 年半年度公司控股股东及其他关联方不存在违规占 用公司资金的情形，也不存在以前年度延续至 2023 年 6 月 30 日的违规占用公司 资金的情况。 二、关于公司对外担保事项的专项说明和独立意见 经核查我们认为，2023 年半年度公司不存在对外担保情形，也不存在以前 年度延续至 2023 年 6 月 30 日的对外担保事 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通 知及相关资料已于2023年8月17日以电话、电子邮件或专人送达等方式通知全体 董事，并于2023年8月28日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9人（其 中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会议由董事长彭玮先生召集并主持， 全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形成以下 决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会董事认为，公司《2023年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确地 反映公司2023年上半年度的经营管理情况，公司的董事、监事和高级 ...

中密控股股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部 门规章、规范性文件及中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工 作制度》的相关要求，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实 事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者认真负责的态度，就公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 （以下无正文） 经审阅我们认为，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》 等部门规章、规范性文件和公司《募集资金管理制 度》的有关要求，对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露的原则， 不存在违规存放和使 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 类别 | | | | | □现场参观 | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 光大证券：陈佳宁；农银汇理：刘荫泽、戴蔚霖；诺安基金： | | 人员姓名 | 张伟民 | | | 时 间 | 2023 年 7 月 24 日、2023 | 年 7 月 25 日 | | 地 点 | 线上会议、公司四楼会议室 | | | 上市公司接待人 | | 董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监 陈虹 | | 员姓名 | 董事会办公室主任兼证券事务代表 | 梁玉韬 | | | 1 | 、 ...