证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-075 中密控股股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划调整事项及激励对 象名单（授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 同时，《激励计划（草案）》确定的激励对象中有 7 名激励对象因个人原因自 愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购 19.50 万股，该放弃 股份后续将由公司按照相关法律法规、规范性文件的要求注销，董事会对本次激 励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，本激励计划拟授予的激励 对象由234名调整为227名，授予的限制性股票总数由479.80万股调整为460.30 万股。前述调整符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《激励计划（草 案）》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。除前述 调整外，本次获授限制性股票的激励对象和授予数量与公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过的《激励计划（草案）》相符。 本次调整属于公司 2024 年第二次临时股东大会授权范围内的事项，无需再 次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。 二、关于本次激励 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-072 中密控股股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯 网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 与会监事认为，本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向 激励对象授予限制性股票相关事项符合本次激励计划的规定及相关法律法规的 要求，公司和本次激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及《激励计划（草 案）》规定的禁止实施股权激励的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。本 次获授激励对象属于《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，具备《公司法》 《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》等文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象的主体资 格 ...

中密控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） | | | 获授限制性股 | 占授予限制性 | 占本次激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（万 | 股票总数的比 | 划授予日公司 | | | | 股） | 例 | 总股本比例 | | 王泽平 | 副总经理 | 10.00 | 2.17% | 0.05% | | 沈小华 | 董事会秘书 | 9.00 | 1.96% | 0.04% | | 刘小强 | 财务总监 | 4.00 | 0.87% | 0.02% | | 中基层管理人员及核心骨干 员工（不超过 | 224 人） | 437.30 | 95.00% | 2.10% | | 合计 | | 460.30 | 100% | 2.21% | 一、2024 年限制性股票激励计划授予的限制性股票分配情况 注：1.上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍 五入所造成。 2.本次激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励 对象中无单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控 ...

编号：2024-026 证券代码：300470 证券简称：中密控股 中密控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届董 事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见 公司于2024年4月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-069 中密控股股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票 情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件的规定，通过向中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"） 查询，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的内幕 信息知情人和激励对象在本次激励计划草案公告前6个月内（即2023年10月25日 --2024年4月2 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中密控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：中密控股股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受中密控股股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《中密控股股份有限公司章程》有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《中密控股股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 26 日刊登于 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-070 中密控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的基本情况 1、中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东大 会于2024年11月29日（星期五）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四 楼会议室召开。本次股东大会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为:2024年11月29日9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024年11月29日9:15至15:00期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东大会的召 集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 2、本次股东大会出席现场会议和参加网络投 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-068 中密控股股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象人员名单的公 示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 一、 公示情况及核查方式 1、公司对拟激励对象的公示情况 2024年4月26日，公司在巨潮资讯网披露了《2024年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要、《2024年限制性股票激励计 划激励对象名单》，并于2024年11月12日在公司OA系统发布《2024年限制性股票 激励计划拟激励对象名单公示》。 （1） 公示内容：公司2024年限制性股票激励计划拟激励对象姓名及职务 （2） 公示时间：2024年11月12日至2024年11月21日，公示期10天 （3） 公示方式：通过公司OA系统公示 （4） 反馈方式：在公示期内，公司员工可通过电话或邮件等方式联系监 事会，如有任何意见或异议，员工需实名提交书面反馈。 （5） 公示结果：公示期内，监事会未收到任何对拟激励对象的举报，但 个别员工表达了希望成为拟激励对象的诉求，公司及公司监事会就相关问题进行 了解 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for Zhongmi Holdings (300470 SZ) [1][4] Core Views - Zhongmi Holdings is a leading player in the mechanical seal industry, actively promoting international development [1] - The company's revenue grew 15 56% YoY to 1 143 billion yuan in the first three quarters of 2024, with net profit attributable to shareholders increasing 9 15% to 271 million yuan [1] - Gross profit margin and net profit margin stood at 47 14% and 23 98% respectively, down 4 05 and 2 33 percentage points YoY due to reduced capital expenditure in the petrochemical sector and intense competition [1] - The company demonstrated good cost control, with a three-fee ratio of 15 46%, down 1 27 percentage points YoY [1] Financial Performance Revenue and Profit - Q1-Q3 2024 revenue breakdown: 1 143 billion yuan (+15 56% YoY) [1] - Q1-Q3 2024 net profit: 271 million yuan (+9 15% YoY) [1] - 2024E revenue forecast: 1 503 billion yuan (+9 7% YoY) [2] - 2024E net profit forecast: 373 million yuan (+7 7% YoY) [2] Profitability - 2024E gross margin: 49% [17] - 2024E EBIT margin: 26 7% [2] - 2024E ROE: 13 3% [2] Valuation - 2024E PE: 20 2x [2] - 2024E PB: 2 69x [2] - 2024E EV/EBITDA: 18 5x [2] Business Segments Domestic Operations - Existing business showed recovery in Q3 2024 after a decline in H1 2024 [1] - Incremental business maintained growth despite macroeconomic challenges in the petrochemical sector [1] International Operations - International revenue grew rapidly, driven by the Belt and Road initiative and enhanced overseas service capabilities [1] - Acquired 70% stake in German KS GmbH, a leading producer of resin-based laminated materials, with remaining 30% expected to be acquired next year [1] - KS GmbH contributed approximately 20 million yuan in Q3 2024 [1] Special Valves Segment - Achieved rapid growth through successful market expansion by subsidiary Xindi Peier [1] - Secured multiple large projects in water conservancy and petrochemical fields [1] Financial Projections Income Statement - 2024E revenue: 1 503 billion yuan [17] - 2024E operating profit: 429 million yuan [17] - 2024E net profit: 373 million yuan [17] Balance Sheet - 2024E total assets: 3 295 billion yuan [17] - 2024E total liabilities: 482 million yuan [17] - 2024E equity: 2 809 billion yuan [17] Cash Flow - 2024E operating cash flow: 11 million yuan [17] - 2024E free cash flow: -43 million yuan [17] Industry Position - Maintains high market share in mechanical seal industry despite intense competition [1] - Strong comprehensive competitiveness in both domestic and international markets [1]

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-066 中密控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五届 董事会第十八次会议,审议通过《关于择期召开股东大会的议案》，公司决定于 2024年11月29日（星期五）14:30召开公司2024年第二次临时股东大会，具体事 项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第十八次会议决议， 公司2024年限制性股票激励计划取得国资主管部门及/或授权单位的批准后，公 司直接择期召开股东大会。公司已于2024年11月13日取得批准，公司决定召开 2024年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月29日（星期五）14 ...