证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-114 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举李毅先生为公司第五届董事会董事长兼任法定代表人，任期自董事 会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 议案二：审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》 同意选举王海艳女士、胡文涛女士、刘洋先生为公司第五届董事会审计委员 会委员，其中王海艳女士为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。 审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。 议案三：审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会 全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开了第五届董事会第一次 会议。本次董事会会议应到 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-116 一、第五届董事会及各专门委员会组成情况 （一）董事会成员 董事长：李毅先生； 非独立董事：李毅先生、刘洋先生、张磊先生、张锋先生； 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并聘任 公司高级管理人员、内审部门负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，选举产生了 4 名非独立董事、3 名独立 董事，共同组成公司第五届董事会；选举产生了 2 名非职工代表监事，与公司 2024 年 11 月 21 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成 公司第五届监事会，任期均自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产 生公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席并聘 任公司高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表。 ...

北京市汉坤律师事务所上海分所 关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-4 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-4 号 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现 场会议于 2024 年 12 月 18 日在阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室召开。北 京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"） ...

关于重组的进展及风险提示公告 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-117 阜新德尔汽车部件股份有限公司 重要风险提示： 1、公司于 2024 年 11 月 19 日披露的《阜新德尔汽车部件股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及 其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细 说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资 者关注后续进展公告并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚 未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重 组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次重组进展情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 向上海德迩实业集团有限公司购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司（以 下简称"爱卓科技"或"标的公司"）70.00%股权，拟以零对价受让上海兴百昌 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的爱卓科技 30%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-112 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12月18日（星 期三）下午14：00召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会通知已于2024 年11月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登，本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年12月18日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间为：202 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-111 1、股东减持股份情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于股东股份减持计划实施完成的公告 公司股东阜新鼎宏实业有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日 披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-073）， 公司持股 5%以上的股东阜新鼎宏实业有限公司（以下简称"鼎宏实业"）计划自 减持预披露公告之日起 15 个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式减持 公司股份合计不超过 498,200 股，即不超过公司总股本的 0.33%。 公司于 2024 年 10 月 31 日披露了《关于股东权益变动暨持股比例降至 5%以 下的提示性公告》（公告编号：2024-082）和《简式权益变动报告书》，因公司总 股本增加导致股东持股比例被动稀释及鼎宏实业主动减持等原因，本次权益变动 后，鼎宏实业持有公司股份 7,548,575 ...

名 称：威曼动力（常州）有限公司 统一社会信用代码：91320411MA1P47UA5U 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-110 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于为威曼动力（常州）有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资孙公司威曼 动力（常州）有限公司（以下简称"常州威曼"）运营发展需要向苏州银行股份 有限公司常州分行（以下简称"苏州银行常州分行"）申请的综合授信额度人民 币 10,000 万元提供保证担保，并由常州威曼提供其名下位于常州市新北区宝塔 山路 28 号不动产用于抵押担保。 公司于 2024 年 12 月 2 日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过《关于 为威曼动力（常州）有限公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等的相关规定，本次担保事项 在公司董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 设立日期：2017 年 6 月 ...

第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第四十次会议，公司 于 2024 年 11 月 28 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 与会董事以书面表决方式审议通过如下议案： 议案一：审议通过《关于为威曼动力（常州）有限公司提供担保的议案》 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-109 阜新德尔汽车部件股份有限公司 经过认真核查公司全资孙公司威曼动力（常州）有限公司（以下简称"常州 威曼"）的经营管理情况和财务状况，公司董事会认为：公司本次为常州威曼向 银行申请综合授信提供保证担保及常州威曼提供其名下位于常州市新北区宝塔 山路 28 号不动产用于抵押担保，有利于其实现持续健康发展，促进其经营发 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-108 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据第四届董事会第三 十九次会议决议,决定于2024年12月18日（星期三）召开公司2024年第四次临时股东 大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月 18日9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年12月18日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 1 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | ...