证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-108 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据第四届董事会第三 十九次会议决议,决定于2024年12月18日（星期三）召开公司2024年第四次临时股东 大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月 18日9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年12月18日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 1 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-105 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 胡文涛 作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会提 名为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-099 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会非职工 代表监事任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届监事会第二十次会议，审议 通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中，职工代表的 比例不低于 1/3，公司监事会提名王慧先生、王忠伟先生为第五届监事会非职工 代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 本次换届选举事项尚须提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制 对非职工代表监事候选人进行逐项表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会 审议通过后将与公司职工代表大会选举产生 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的规定，阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 根据《阜新德尔汽车部件股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 相关约定，公司发行的可转换公司债券（代码：123011，简称：德尔转债）债券 期限为自 2018 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 18 日，于 2019 年 1 月 24 日起可转换 为公司股份。德尔转债已于 2024 年 7 月 18 日到期，于 2024 年 7 月 19 日完成兑 付并在深圳证券交易所摘牌。 德尔转债兑付后，公司总股本由15,045.8068万股变更为15,097.3101股（新 增股份均为可转债转股所得），注册资本由人民币 15,045.8068 万元变更为 15,097.31 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-098 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 11 月 22 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第五届董事会独立董 事的议案》。公司董事会同意提名李毅、刘洋、张磊、张锋为公司第五届董事会 非独立董事候选人；提名王海艳、胡文涛、苏东海为第五届董事会独立董事候选 人。公司独立董事候选人均已取得独立董事资格证书（候选人简历详见附件）。 上述董事候选人符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，其 中独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董 事超过 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-097 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日 在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第二十次会 议，公司于 2024 年 11 月 19 日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席王冬冬召集和主持。本次会议 的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决： 议案一：审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会非职工代表监事任期届满，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定,公司第四届监事会提名王慧、王忠伟为 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-107 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 苏东海 作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会提 名为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 董 事 会 证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-100 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于选举第第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工 代表监事任期已届满，为了保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 21 日召开了职工代表大会， 经全体与会职工代表审议，选举王冬冬先生担任职工代表监事。 王冬冬先生将与公司 2024 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。 特此公告。 2024年11月23日 附件：职工代表监事候选人简历 王冬冬先生，公司监事会主席、职工代表监事、技术管理系统总监、工会主 席。1987年出生，本科学历，中级工 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-104 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司现就提名 苏东海先生 为阜新德尔 汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...