证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-106 阜新德尔汽车部件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王海艳 作为阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会提 名为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过阜新德尔汽车部件股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-108 阜新德尔汽车部件股份有限公司 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据第四届董事会第三 十九次会议决议,决定于2024年12月18日（星期三）召开公司2024年第四次临时股东 大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月 18日9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024年12月18日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 1 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阜新德尔汽车部件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，阜新德尔汽车部件股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会召开会议，对拟提交公司 第四届董事会第三十九次会议审议提名的非独立董事候选人、独立董事候选人的 任职资格分别进行了审查并发表审查意见如下： 一、关于对第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审查 经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会非独立董事候选人李毅先生、 刘洋先生、张磊先生、张锋先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规所规定的担任上市公 司董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要 求。上述候选人不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情 形，不存在被中国证监会确 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 44 | ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-095 阜新德尔汽车部件股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1、2024年第三次临时股东大会现场会议召开时间：2024年11月21日（星期四） 下午14:30； 2、2024年第三次临时股东大会网络投票时间为：2024年11月21日。 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月 21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024年11月21日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室； 4、会议召集人：公司董事会； （一）审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》 表决情况：同意44,017,786股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 9 ...

关于 阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 北京市汉坤律师事务所上海分所 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-4 号 中国上海市静安区石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心二座 33 层 200041 电话：(86 21) 6080 0909；传真：(86 21) 6080 0999 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 北京市汉坤律师事务所上海分所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤律师事务所上海分所 关于阜新德尔汽车部件股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第[35659-1]-O-4 号 致：阜新德尔汽车部件股份有限公司 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 11 月 21 日在阜新市细河区开发大街 59 号公司会议室召开。 北京市汉坤律师事务所上海分所（以下简称"本所"） ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-093 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨 公司股票复牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）拟向上海德迩实业集 团有限公司等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有 限公司（以下简称"爱卓科技"或"标的公司"）100.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 鉴于相关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益， 避免对公司股价造成重大影响，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》等有关规定，经公司向 深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德尔股份；证券代码：300473）自 2024 年 11 月 7 日（星期四）开市起停牌。公司预计停牌时间不超过 10 个交易 日。 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-090 阜新德尔汽车部件股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第四届董事会第三十八次会议，公 司于 2024 年 11 月 12 日以邮件的方式通知了全体董事。本次董事会会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李毅召集和主持。本次会议的召集及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 公司拟通过发行 A 股股份的方式向上海德迩实业集团有限公司（以下简称 "德迩实业"或"交易对方"）购买其所持有的爱卓智能科技（上海）有限公司 （以下简称"标的公司"或"上海爱卓"）70.00%股权，拟以零对价受让上海兴 百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴百昌合伙"）持有上海爱 卓 30%股权（系未实缴的认缴出资额）（以下简称"本次发行股份购买资产"）， 并拟向不超 ...

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就本次交易相 关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管》第十二条以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形 说明如下： 截至本说明出具日，本次交易相关主体均不存在因涉嫌本次交易相关的内幕 交易被立案调查或立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌重大资产重组 相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任 的情形。 阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》 第三十条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此说明。 阜新德尔汽车部件股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 19 日 因此，公司董事会认为，本次交易相关主体不存 ...

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 上市地点：深圳证券交易所 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案摘要 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 上海德迩实业集团有限公司 | | 零对价受让资产 | 上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金的发行对象 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二四年十一月 阜新德尔汽车部件股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和 连带的法律责任。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级 管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经 审计后的财务数据、经备案的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关事 项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组 ...