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苏奥传感:上海仁盈律师事务所关于江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买的补充法律意见书
2024-08-15 12:24
上海仁盈律师事务所 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 重大资产购买的 补充法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址:上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编:200233 电话(Tel):021-61255878 传真(Fax):021-61255877 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买的补充法律意见书 目 录 | 第一部分 律师声明事项 | | --- | | 第二部分 正文 | | 一、本次交易的方案 | | 二、本次交易各方的主体资格 | | 三、本次交易的批准与授权 . | | 四、本次交易的实质条件 | | 五、本次交易的相关协议 | | 六、本次交易的标的资产 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理 . | | 八、关联交易和同业竞争 . | | 九、本次交易的信息披露 . | | 十、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 | | 十一、本次交易的证券服务机构 . | | 十二、结论性意见 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...
苏奥传感:江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买报告书(草案)摘要(修订稿)
2024-08-15 12:24
江苏奥力威传感高科股份有限公司 重大资产购买报告书(草案)摘要 (修订稿) | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产购买 | 旭庆有限公司 | 独立财务顾问 证券代码:300507 证券简称:苏奥传感 上市地:深圳证券交易所 二〇二四年八月 江苏奥力威传感高科股份有限公司 重大资产购买报告书(草案)摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整, 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在该上 市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所 和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未 向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息的,授权 证券交易所和证券登记 ...
苏奥传感:苏奥传感关于重大资产购买报告书(草案)的修订说明
2024-08-15 12:24
苏奥传感 2024 年公告 证券代码:300507 证券简称:苏奥传感 公告编号:2024-047 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于重大资产购买报告书(草案)的修订说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 以支付现金的方式收购旭庆有限公司(以下简称"旭庆")持有的博耐尔汽车电 气系统有限公司(以下简称"博耐尔")24%的股权。鉴于公司已持有博耐尔 37.5%股权,若本次交易完成,公司将持有博耐尔61.5%的股权,博耐尔将成为 公司的控股子公司。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 2024年6月27日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 <江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的 议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及 指定信息披露媒体发布的相关公告。 根据重大资产重组相关法律法规要求,公司及中介机构对本次交易的标的 公司相关财务数据进行了加期审计,在报告书中补充了2024年 ...
苏奥传感:苏奥传感第五届董事会第十三次会议决议公告
2024-08-15 12:24
苏奥传感 2024 年公告 证券代码:300507 证券简称:苏奥传感 公告编号:2024-044 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、本次董事会于2024年8月14日在公司会议室召开,采取现场表决的方式进 行表决。 3、本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。 4、会议由董事长滕飞先生主持,公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1﹑审议通过了《关于<江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买报 告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,公司对前期制定的本 次重大资产购买草案进行了修订及更新。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的《江苏奥力威传感高科股份有限公司 ...
苏奥传感:关于重组标的公司财务资料完成加期的公告
2024-08-15 12:24
苏奥传感 2024 年公告 证券代码:300507 证券简称:苏奥传感 公告编号:2024-048 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于重组标的公司财务资料完成加期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 以支付现金方式购买旭庆有限公司(以下简称"旭庆")持有的博耐尔汽车电气 系统有限公司(以下简称"博耐尔"或"标的公司")24%的股权(公司已持有博 耐尔37.5%的股权),若本次交易顺利实施后,公司将持有博耐尔61.5%的股权。 鉴于本次交易涉及的标的公司财务数据已过有效期。公司聘请的容诚会计师 事务所(特殊普通合伙)以2024年6月30日为基准日,对标的公司进行了加期审 计,并出具了相关审计报告及备考审阅报告。根据相关法律法规的要求,公司已 完成对本次交易相关披露文件的补充和修订。 标的公司加期审计不影响本次交易方案,未改变本次交易性质。在加期审计 期间,标的公司所处行业环境、市场环境、财务状况、客户情况、经营状况等均 未发生重大不利变化,2024年上半年标的公司的财务数据与 ...
苏奥传感:华英证券有限责任公司关于江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买之独立财务顾问报告(修订稿)
2024-08-15 12:24
华英证券有限责任公司 关于 独立财务顾问声明与承诺 华英证券有限责任公司受上市公司委托,担任本次江苏奥力威传感高科股 份有限公司重大资产购买之独立财务顾问,就该事项向上市公司全体股东提供 独立意见,并制作独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告系依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《26 号 准则》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规的要求, 根据重组报告书及交易对方提供的有关资料和承诺制作。 重大资产购买 之 独立财务顾问报告(修订稿) 独立财务顾问 签署日期:二〇二四年八月 独立财务顾问报告 江苏奥力威传感高科股份有限公司 3、截至本独立财务顾问报告出具日,华英证券有限责任公司就江苏奥力威 传感高科股份有限公司本次重组事宜进行了审慎核查,本独立财务顾问报告仅 对已核实的事项向苏奥传感全体股东提供独立核查意见。 4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问意见已经提交华英证券内 核机构审查,内核机构经审查后同意出具本独立财务顾问报告。 1-1-1 独立财务顾问报告 5、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为上市公司本次重组的法 定文件,随《江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买 ...
苏奥传感:上海仁盈律师事务所关于苏奥传感重大资产购买内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见
2024-08-15 12:24
上海仁盈律师事务所 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 重大资产购买内幕信息知情人买卖股票情况的 自查报告的 核查意见 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址:上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编:200233 电话(Tel):021-61255878 传真(Fax):021-61255877 上海仁盈律师事务所关于苏奥传感重大资产购买内幕信息知情人买卖股票的自查报告的核查意见 上海仁盈律师事务所 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购买 内幕信息知情人买卖股票的自查报告的 核查意见 致:江苏奥力威传感高科股份有限公司 上海仁盈律师事务所(以下简称"本所")接受江苏奥力威传感高科股份有 限公司(以下简称"上市公司"、"苏奥传感")的委托,担任其收购旭庆有限公 司持有的博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权项目(以下简称"本次交易""本 次重大资产购买")的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号――上市公司 ...
苏奥传感:华英证券有限责任公司关于江苏奥力威传感高科股份有限公司本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见
2024-08-15 12:24
华英证券有限责任公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司本次交易相关内幕信息知情 人买卖股票情况的自查报告的核查意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称"苏奥传感"或"上市公司") 拟支付现金购买旭庆有限公司持有的博耐尔24.00%的股权(以下简称"本次交 易")。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市 类第1号》等文件的规定,华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券"或"独 立财务顾问")作为上市公司本次交易的独立财务顾问,对本次交易相关内幕信 息知情人自查期间买卖股票情况的核查情况如下: 本次交易相关内幕信息知情人关于买卖股票情况的自查期间为上市公司为 本次交易申请股票停牌或首次披露重组事项(孰早)前六个月至本次交易之《重 组报告书(草案)》披露之日止,即 2023 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 27 日。 二、本次交易的内幕信息知情人股票买卖自查范围 (一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员; (七)前述(一)至(六)项所述自然人的直系亲属(配偶、父母、年满 18 周岁的成年子 ...
苏奥传感:关于本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
2024-08-15 12:24
苏奥传感 2024 年公告 证券代码:300507 证券简称:苏奥传感 公告编号:2024-046 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于本次交易相关内幕信息知情人买卖公司股票情况 的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 以支付现金的方式收购旭庆有限公司持有的博耐尔汽车电气系统有限公司(以下 简称"博耐尔")24%的股权。鉴于,公司已持有博耐尔37.5%股权,若本次交 易完成,公司将持有博耐尔61.5%的股权。本次交易完成后,博耐尔将成为公司 的控股子公司。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号――上市公司重大资产重组》和《监管规则适用指引――上市类第1号》等有 关法律、法规和中国证监会及证券交易所的有关规定,公司就本次交易相关内幕 信息知情人在买卖公司股票情况进行了核查,具体如下: 一、本次交易的内幕信 ...
苏奥传感:苏奥传感第五届监事会第十二次会议决议公告
2024-08-15 12:24
苏奥传感 2024 年公告 2、本次监事会于2024年8月14日在公司会议室召开,采取现场表决的方式 进行表决。 证券代码:300507 证券简称:苏奥传感 公告编号:2024-045 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2024年8月9日以专人送达及电话等通讯方式发出。 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)、审议通过了《关于批准本次重组有关加期审计报告、备考审阅报告 3、本次监事会应到3人,出席会议3人。 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定。 二、 会议审议情况 (一)、审议通过了《关于<江苏奥力威传感高科股份有限公司重大资产购 买报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司 重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,公司对前期制定的 ...