4、本次交易完成后，上市公司的主营业务未发生重大变化。本次交易有利 于公司进一步改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主业、增强抗 风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。 特此说明。 第四条规定的说明 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）对本次交易是否符 合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求》第四条情形进行了审慎分析，具体情况如下： 1、本次交易拟购买的资产为博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权，不涉 及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；不涉及需取 得相应的许可证书或者有关主管部门的批复文件。公司已在《重大资产购买报告 书（草案）》中披露了已经履行和尚需履行的审批程序，并对可能无法获得批准 或核准的风险作出了特别提示。 2、本次交易拟购买的标的资产为博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权， 在本次交易的首次董事会决议公告前，交易对方已经合法拥有标的资产的完整权 利，不存在限制或者禁止转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情 况。 3、本次交易完成后，标的公司成为上市公司控股子公司。上市公司将继 ...

重大资产购买的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 上海仁盈律师事务所 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室 邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 律师声明事项 4 | | 第二部分 正文 | 6 | | 一、本次交易的方案 | 6 | | 二、本次交易各方的主体资格 | 6 | | 三、本次交易的批准与授权 | 12 | | 四、本次交易的实质条件 | 14 | | 五、本次交易的相关协议 | 18 | | 六、本次交易的标的资产 | 20 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理 | 46 | | 八、关联交易和同业竞争 | 46 | | 九、本次交易的信息披露 | 49 | | 十、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 50 | | | 十一、本次交易的证券服务机构 | 51 | | 十二、结论性意见 | 52 | 上海仁盈律师事务所 关于江苏奥力 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会关于本次重大资产购买首次披露前上市公司股票价 格波动情况的说明 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权（简称 "本次交易"）。本次 交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易首次公告前一交易日（2023 年 12 月 15 日）公司股票收盘价格为 6.87 元/股，本次交易公告前第 21 个交易日（2023 年 11 月 17 日）公司股票收盘 价格为 7.64 元/股，公司股票在本次交易公告前 20 个交易日内相对于大盘、同行 业板块的涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 公告前第 21 个交 易日收盘价（2023 年 11 月 17 日） | 公告前 1 个交易日 收盘价（2023 年 12 月 15 日） | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | | 收盘价（元/股） | 7.64 | 6.87 | -10.08% | | 创业板指数 （399006.SZ） | 1986.53 | 1848.5 | -6.95% | | 汽车零部件指数 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-033 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2024年6月24日以专人送达及电话等通讯方式发 出。 2、本次监事会于2024年6月27日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。 苏奥传感 2024 年公告 （二）、审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》 公司制定了本次收购博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权的方案，监事会 逐项表决结果如下： 1、交易方式 本次交易中，上市公司拟以支付现金的方式向交易对方支付交易对价。 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定。 二、 会议审议情况 （一）、审议通过了《关于本次重大资产购买符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重 ...

华英证券有限责任公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的 核查意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现 金方式收购博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 4、本次交易有利于提高上市公司业务规模和增强持续经营能力，且不会新 增显失公平的关联交易或重大不利影响的同业竞争。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 (本页无正文,为《华英证券有限责任公司关于本次交易符合《上市公司监管 指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的 核查意见》之签章页) 3K 3K = 独立财务顾问主办人签名:__ 17-1-12 张永言 华英证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"或"华英证券"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易是否符合《上市公司监管指引 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求 ...

独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的独立意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟采用支付现金方 式购买旭庆有限公司所持有的博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事， 本着独立、客观、公正的原则，已审阅了公司本次评估的相关文件，基于独立判 断立场并经审慎分析，就公司本次交易所涉及的评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性发表独立意见如下： 1、评估机构的独立性 本次交易聘请的中盛评估咨询有限公司（以下简称"中盛评估"）为具有证 券期货相关业务资格的资产评估机构。除为本次交易提供资产评估的业务关系外， 中盛评估及其经办评估师与本次交易相关方均不存在利益关系，也不存在除专业 收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，评估机构具有独 立性。 2、评估假设前提的合理性 中盛评估综合考虑行业实际情况及相关资产实际运营情况，对标的资产 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-036 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于收购博耐尔汽车电气系统有限公司 24%股权进展暨签署 《股权转让合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟以支付现金的方式收购旭庆有限公司（以下简称"旭庆"）持有的博耐尔汽 车电气系统有限公司（以下简称"博耐尔"）24%的股权。鉴于公司已持有博 耐尔37.5%股权，若本次交易完成，公司将持有博耐尔61.5%的股权，博耐尔将 成为公司的控股子公司。 2、本次交易不构成关联交易，构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，本次交易相关议案尚需公司股东大会审议批准及相关法律 法规所要求的其他可能涉及的批准或核准，能否取得上述批准以及何时最终取 得批准均存在不确定性。公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关规定及 时履行相应决策程序和信息披露义务。 3、本次交易尚未完成，相关资产的交割、过户、工商变更等事项是否能最 终 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 （二）公司按照相关规定，对本次重大资产重组的交易进程备忘录及内幕信 息知情人进行了登记，并对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行查询，并将 有关材料向深圳证券交易所进行报备。 （三）公司独立董事认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了 事前书面认可，同意将本次交易相关事项提交董事会审议。 董事会关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件的有效性的说明 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买旭庆 有限公司持有的博耐尔汽车电气系统有限公司 24%的股权（以下简称"本次交 易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重 大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序 的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明 （一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司分别聘请了 ...

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等相关规定， 公司就本次交易是否摊薄即期回报进行了分析，本次交易对即期回报摊薄的影响、 防范和填补措施以及相关承诺如下： 一、本次交易对每股收益的影响 单位：万元 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填 补措施的说明 | 项目 | 2023 年 | 12 月 | 31 日/2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | | 交易后 | 变化率 （%） | | 归属于上市公司普通股股东的净资 | 194,547.47 | | 205,648.92 | 5.71 | | 产 | | | | | | 归属于上市公司普通股股东的净利 | 12,387.05 | | 12,273.87 | -0.91 | | 润 | ...

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 上市地：深圳证券交易所 江苏奥力威传感高科股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产购买 | 旭庆有限公司 | 独立财务顾问 二〇二四年六月 江苏奥力威传感高科股份有限公司 重大资产购买报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上 市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申 请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构 申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所 和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未 向证券交易所和证券登记结 ...