江苏奥力威传感高科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006122 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏奥力威传感高科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006122 号 江苏奥力威传感高科股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称 江苏奥力威公司）《2023 年度募集资金存放与 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务 发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下: 2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，全部由董事会召集，股东大会会议召开的具 体情况如下： | 序号 | 时间 | | 届次 | 议案审议情况 审议通过了 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、《2022 年度董事会工作报告》 2、《2022 年度监事会工作报告》 3、《2022 年度财务决算报告》 | | | 2023 年 | 5 月 | 2022 年年度 | 4、《2022 年年度报告全文及摘要》 | | 1 | | | | 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | 16 | 日 | 股东大会 | 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | | | | | 7、《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议 | | | | | | 案》 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-022 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，江苏 奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所2023 年度履职评估及履行监督职责的情况公告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 9 日 组织形式 | 2 月 | 特殊普 ...

关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控 制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价，并出具 《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了《公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》。 监事会认为：公司已建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法 规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建 立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制 的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 监事签名: 蔡玉海: 王秀红: 田秋月: 江苏奥力威传感高科股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 10 日 （本页无正文，为江苏奥力威传感高科股份有限公司监事会关于公司 2023 年度 内部控制自我评价报告的核查意见之签字页） ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东： 本人作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，全面关注公司财务经营等发展状况，积极 出席相关会议，认真讨论并审议了公司的各项议案，审慎发表了意见，督促公司 规范发展，充分发挥了独立董事作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利 益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度，本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理化建议， 与公司经营管理层充分沟通，发挥了独立董事的积极作用。2023年度本人对公司 董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 | 本报告期应 | 现场出 | 以通讯 方式参 | 委托出 | 缺席董事 | 是 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-020 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 本次预计的日常关联交易是指江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称 "公司"）与龙微科技无锡有限公司（以下简称"龙微科技"）发生的采购商品 等交易。公司董事长、总经理滕飞先生为龙微科技董事，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，龙微科技为公司关联法人。 根据公司与龙微科技2023年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务发 展需要，预计公司2024年度与龙微科技可能发生的日常关联交易总金额不超过 人民币7,000万元。 公司于2024年4月8日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事滕飞先生对本议案回避表决。 公司于2024年4月8日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024 年度日常关联交易预计的议案》。 本次关 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-014 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次制度修订情况 为进一步完善江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，提升规范运作水平，公司结合实际情况，并根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件的要求及《公司章程》的规定对相关制度进行了修订，并经公司第五届董 事会第九次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，经修订的制度如下： | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | | 2 | 《监事会议事规则》 | 修订 | | 3 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 二、备查文件 1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》 特此公告。 ...

一、会议召开情况 苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-013 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 1、本次监事会会议通知于2024年3月28日以专人送达及电话等通讯方式发 出。 2、本次监事会于2024年4月8日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进 行表决。 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定。 二、 会议审议情况 1﹑审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列 席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员 履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运 作。 具体 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-015 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 二、利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度母公司实 现的净利润为 90,144,966.41 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，以 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 9,014,496.64 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 712,565,029.38 元。鉴于目前公司 经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑 了公司利 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 经核查独立董事于平、潘传奇的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董 事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事于平、潘传奇的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...