证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-019 江苏奥力威传感高科股份有限公司 苏奥传感 2024 年公告 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （二）截至本报告期募集资金使用情况及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用情况及结余情况如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 475,999,950.62 | | 减：发行费用 | 9,343,328.23 | | 募集资金净额 | 466,656,622.39 | | 减：募集资金已使用金额 | 192,810,587.33 | | 应结余募集资金净额 | 273,846,035.06 | | 加：存款利息收入 | 2,398,229.32 | | 减：手续费 | 209.00 | | 加：闲置募集资金现金管理产生的投资收益 | 22,131,760.82 | | 减：使用闲置募集资金进行现金管理余额 | 280,000,000.00 | | 现有银行存款 | 18,375,816.20 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002586号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏奥力威传感高科股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023年1月1日至2023年12月31日止） | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 审计报告 | | 1-7 | | 二、 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-99 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 本人作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 全面关注公司发展状况，对独立董事应该关注的重大事项审慎的发表独立意见， 并前往公司开展现场工作，督促公司规范发展，充分发挥了独立董事作用，切实 维护了全体股东尤其是中小股东的利益。同时发挥自己在法律专业的特长，就公 司合法合规、内部控制、规范运作等方面提出专业意见，充分发挥在公司董事会 专门委员会中的作用。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人本科学历，四级律师。曾任江苏唯是律师事务所实习人员（2014 年 12 月-2016 年 8 月）、江苏唯是律师事务所专职律师（2016 年 8 月-2021 年 4 月）、 江苏唯是律师事务所合伙人（2021 年 4 月-2021 年 12 月） ...

内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 1、内部控制符合国家有关法律法规、财政部颁布的《内部会计控制规范-基 本规范》及相关具体规范以及本公司的实际情况； 2、内部会计控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得 拥有超越内部控制的权利。 3、内部会计控制涵盖公司内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位， 并针对业务处理 ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：苏奥传感 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张志强 联系电话：010-65051166 | | | | | 保荐代表人姓名：严焱辉 联系电话：010-65051166 | | | | | 现场检查人员姓名：张志强 | | | | | 年 月 日至 年 月 日 现场检查对应期间：2023 1 1 2023 12 21 | | | | | 现场检查时间：2024 年 月 日 3 29 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | ...

股东大会议事规则 江苏奥力威传感高科股份有限公司 | | 第一章 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 股东大会表决和决议 11 | | 第七章 | 附 则 14 | 第一章 总则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维 护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的有关 规定，特制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本 规则的规定对重大事项进行决策。 第七条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者 决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。 第八条 股东大会可授权董事会行使股东大会的部分职权，行使该项授权时授权内容 应 ...

监事会认为：2023 年度，公司所有重大决策程序合法，已建立了运行有效内部控制制 度。公司董事及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，没有发现违反法律法规、 公司章程或有损于公司利益的行为。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真 地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的 合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检 查，现将 2023 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开 7 次会议。具体情况如下: | 序号 | 时间 | | 届次 | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 ...

1、变更原因 为了深入贯彻实施企业会计准则，解决执行中出现的问题，同时，保持企业 会计准则与国际财务报告准则的持续趋同，财政部于2022年11月30日发布了《企 业会计准则解释第16号》、于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17 号》，公司根据财政部要求相应变更会计政策。 苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-023 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）（以下 简称"解释第16号"）、《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财 会〔2023〕21号）（以下简称"解释第17号"）的要求变更会计政策。本次会计 政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上 ...

苏奥传感 2024 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-016 2、额度及期限 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟使用不超过120,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超 过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 3、投资品种 本次现金管理的投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，包括商业银行、 证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品、资产管理计划等产 品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置 自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营的情况下,公司拟使用不超 过120,000万元闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况 ...

苏奥传感 2024 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2024-017 一、本次股东大会召开的基本情况 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使 表决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的 一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会召开日期与时间 1、股东大会的届次：2023 年度股东大会。 （1）现场会议召开时间为：2 ...