| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、现金管理的品种：拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、且投 资期限最长不超过 12 个月的理财产品，不用于委托贷款等财务性投资以及证券 投资、衍生品投资等高风险投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资 标的的理财产品。 5、特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的理财产品，且在购 买前都经过严格的评估和审核，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响。此外，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适 时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期，敬请广大投资者注意投资风 险。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是北京市财政 局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事 务所合并，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致 同会计师事务所（特殊普通合伙），注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层，执业证书颁发单位及序号为北京市财政局 NO. 0014469，首席合 伙人为李惠琦先生。 截至 2024 年末，致同从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 二、 聘任年审会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会 第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度审计费用的确认及续聘 2024 年度审计 机构的议案》，该议案已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审 议通过并取得全体独立董事同意，该议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-019 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 2025 年 4 月 15 日，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了 公司《2025 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解公司经营情况，公司《2025 年第一季度报告》将于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期公司经营情况回顾 2024 年度，公司实现营业收入 26.77 亿元，较去年同期增长 39.27%；其中 各种血液灌流器、吸附器产品实现销售收入 25.04 亿元，同比增长 59.58%。实现 归属于上市公司股东的净利润 8.2 亿元，较去年同期增长 87.91%；实现扣除非经 常性损益的净利润 7.79 亿元，同比增长 90.46%。报告期内，公司整体毛利率为 80.78%，其中血液灌流器产品毛利率为 85.01%，保持强劲的盈利能力和市场竞 争力。经营活动产生的现金流量净额为 10.51 亿元，超出净利润 2.37 亿元，收入 和净利润的质量持续提高。 报告期内，公司持续发挥在血液灌流领域的科技及市场领先优势，在肾病、 肝病、危急重症等领域业务发展态势良好，实现公司营业收入同比增长。公司以 增效降本原则开展各类经营活动，产量规模增加有效降低了单位生产成本，同时 期间费用率同比下降，因此归属于上市公司股东的净利润同比实现大幅增长。报 告期内，公司各领域主要经营进展如下： （一）营销领域 1、肾科领域 公司肾科产品已覆盖全国 6000 余家 ...

| 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 健帆生物科技集团股份有限公司 关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 爱多多主要经营互联网慢病管理平台服务业务，面向肾病患者提供离院后一 站式服务，帮助患者有效控制病情发展，提升患者生存质量。其全资子公司悦保 保险经纪有限公司，与众惠保险合作开发了多款肾病领域保险产品，为慢性肾脏 病 1-5 期患者提供全病程保险保障体系，减轻肾病患者医疗费用的担忧。爱多多 业务模式新颖，短期内在市场拓展、业务运营方面存在阶段性资金压力。未来随 着业务成熟度和市场认可度的提高，爱多多慢病管理业务及经营情况将取得改善。 爱多多主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日总资产 2,062.19 万元，净资 产 1,575.81 万元，2024 年 1-12 月营业收入 142.16 万元，净利润-1,527.63 万元 ...

经核查独立董事郭国庆先生、温志浩先生、徐焱军先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事郭国庆先生、温志浩先生、徐焱军先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 健帆生物科技集团股份有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-025 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告 除上述调整外，公司第五届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、 决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关制度的规定执行。 | 序号 | 第五届董事会委员会 | 主任委员（召集人） | 委员会成员 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计委员会 | 徐焱军 | 徐焱军、谢庆武、温志浩 | | | 2 | 战略委员会 | 董 凡 | 董 凡、温志浩、郭国庆 | | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 温志浩 | 温志浩、董 | 凡、徐焱军 | | 4 | 提名委员会 | 郭国庆 | 郭国庆、董 | 凡、徐焱军 | 本次调整后，公司第五届董事会各专门委员会的组成情况如下： 特此公告。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第五届董 ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-024 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"成长新启航·民企百舸竞中流" 2024 年度集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、召开方式：视频直播与图文转播 4、公司出席人员：公司董事兼财务总监廖雪云女士，董事会秘书黄聪女士 二、投资者问题征集方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页面，或扫 描二维码（附后）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 1 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 18 日（星期五）15:00－17:00 参加由深圳证券交易所组织召开的以"成长新启航·民 企百舸竞中流"为主题的集体业绩说明会活动， ...

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-026 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。公司第五届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）。其中：通过深圳证券交易 所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00。 ...

健帆生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电 话通知等方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 1、 审议通过了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 | 证券代码：300529 | 证券简称：健帆生物 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123117 | 债券简称：健帆转债 | | 监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完 ...