证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-032 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》相关要求进行。 本次会计政策变更对深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）财 务状况、经营成果和现金流量无重大影响。现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因和变更日期 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其 中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定，公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行上述企业会计准则。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》、《企业会计准则解释第 17 号》的要求执行。其他未变更部分，仍 ...

Financial Performance - The company reported a net profit attributable to the parent company of -223.6562 million yuan for the reporting period, primarily due to a decrease in overseas customer orders and ongoing losses in the energy storage sector[4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥512,299,910.07, a decrease of 38.58% compared to ¥834,085,426.38 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥223,656,162.74, reflecting a significant decline of 1,603.80% from ¥13,322,934.70 in 2022[28]. - The net cash flow from operating activities was ¥11,512,592.73, down 52.29% from ¥24,131,092.73 in 2022[28]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,467,588,848.46, a decrease of 17.00% from ¥1,763,880,343.40 at the end of 2022[28]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 41.82% to ¥315,179,168.40 from ¥541,404,886.00 in 2022[28]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥1.08, a decline of 1,700.00% compared to -¥0.06 in 2022[28]. - The company reported a total of ¥504,673,268.45 in revenue from its main business after deducting non-operating income, compared to ¥824,339,062.34 in 2022[29]. - The company experienced a net loss in each quarter of 2023, with the fourth quarter loss reaching ¥115,196,550.42[32]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as its net profit has been negative for the last three accounting years[30]. Business Strategy and Market Position - The company's main business and core competitiveness have not experienced significant adverse changes, aligning with industry trends[4]. - The energy storage segment is still in the market expansion phase, facing challenges from raw material price fluctuations and pricing pressures[4]. - Future plans and development strategies are outlined in the management discussion and analysis section, highlighting potential risks and countermeasures[7]. - The company operates in a highly competitive and internationalized communication industry, with significant opportunities arising from the integration of 5G and IoT technologies, creating a vast market space[40]. - The company aims to enhance its market share by responding quickly to the needs of telecom operators and improving its service capabilities[44]. - The company is actively expanding its presence in the communication energy sector, leveraging its strong market position among domestic telecom operators[44]. - The company is transitioning into new products and business areas, focusing on home and commercial energy storage solutions to adapt to increasing market competition and industry uncertainties[45]. - The company is focusing on market expansion and new product development to enhance its competitive position in the industry[77]. Research and Development - The company has made significant advancements in technology, focusing on site construction speed, space utilization, thermal management, energy conservation, and intelligent operation and maintenance[44]. - The company is developing a new type of lithium iron phosphate battery, which aims to achieve higher energy density and smaller installation capacity, enhancing its core competitiveness in the high-end overseas market[87]. - The company is committed to achieving energy-saving and environmentally friendly product development in response to global sustainability initiatives[87]. - The company's R&D investment in 2023 amounted to ¥80,596,787.78, representing 15.73% of total revenue, an increase from 9.09% in 2022[91]. - The number of R&D personnel increased by 9.76% from 205 in 2022 to 225 in 2023, with a notable rise in the proportion of personnel holding bachelor's degrees[91]. Operational Efficiency - The company aims to improve operational efficiency and market positioning by tightening resource allocation in high-demand areas and controlling costs[69]. - The company has established a performance management system that effectively links company strategy and business objectives to employee performance, enhancing talent selection and compensation adjustments[180]. - The company plans to continue investing in talent development in 2023, focusing on both online and offline training methods to enhance organizational and individual capabilities[181]. - The company aims to enhance its supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in operational costs through improved logistics[159]. Risk Management - The company acknowledges the risk of new product development not meeting market expectations, which could negatively impact profitability if valuable products are not successfully brought to market[133]. - The company faces macroeconomic risks that could adversely affect demand in downstream industries, impacting profitability if economic conditions fluctuate significantly[131]. - The company is at risk from changes in industry policies that could slow growth or lead to losses if unfavorable regulations emerge in the communication and energy storage sectors[132]. - The company recognizes the risk of rapid technological changes in the communication and energy storage sectors, which could affect its competitive edge if it fails to innovate[136]. Corporate Governance - The company has established a complete independent business system for R&D, supply, production, and sales, without reliance on the controlling shareholder[146]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations management, adhering to relevant regulations and ensuring transparency[145]. - The company has a dedicated legal advisor present at shareholder meetings to ensure legality and protect shareholder rights[142]. - The company has established a comprehensive remuneration assessment system based on performance and industry standards[165]. - The governance structure is designed to maintain accountability and transparency, with independent directors playing a key role[151]. Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility initiatives, focusing on environmental protection and sustainable development[193]. - The company donated 50,000 yuan to support rural revitalization efforts in Heilongjiang and Jiangsu provinces[194]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific results were not disclosed[192]. Future Outlook - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product offerings through ongoing research and development initiatives[151]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 10% for 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[158]. - The company plans to enhance its international market presence by establishing ODM and distribution channels to expand sales scale[64]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 500 million RMB earmarked for potential deals[162].

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-023 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告 及其摘要于 2024 年 4 月 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投 资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行 2023 年度业绩说明会。 具体安排如下： 一、业绩说明会召开时间和方式 召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00。 二、公司出席人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陈登志先生、独立董事张正武先 生、财务总监陆芳女士、董事会秘书李茵女士。 三、投资者问题征集及方式 为充分尊重投资者、提升公司与投资者的交流效率，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大 投资者于 2024 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 3 | | 第三章 | 对外担保的决策程序 6 | | 第四章 | 对外担保的日常管理 7 | | 第五章 | 责任追究 8 | | 第六章 | 附则 9 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 本制度所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 2 第一条 为加强对深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据《中 华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定，结合《深圳市科信通 信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和本公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 12 月 31 日资产负债表、2023 年度利润表、2023 年度现金流量表、2023 年度所有者权益 变动表及相关报表附注经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具 标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务决算的相关情况报告如下： （以下金额单位若未特别注明者均为合并报表口径，单位为人民币元） | 项 目 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 幅度 | | 营业收入 | 512,299,910.07 | 834,085,426.38 | -38.58% | | 利润总额 | -261,812,546.73 | -35,401,524.87 | -639.55% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -223,656,162.74 | -13,322,934.74 | -1,578.73% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -11,512,592.73 | -24,13 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 重大信息的范围 3 | | 第三章 | 重大信息内部报告程序 9 | | 第四章 | 重大信息内部报告的管理 10 | | 第五章 | 附 则 11 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市科信通信技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 4、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 5、持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人、公司实际控制人和公 司的关联人也应根据相关法规和本制度，在发生或即将发生与公司相关的 重大事件时，及时告知公司董事长、董事会秘书，履行重大信息报告义务； 第一章 总 则 2 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有 效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业 ...

证券简称：科信技术 证券代码：300565 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 深圳市科信通信技术股份有限公司 二〇二四年四月 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 I 科信技术 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规章、规范性文件，以及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10155 号 深圳市科信通信技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 三、 事务所执业证书 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10155 号 深圳市科信通信技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称科信技 术）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二四年四月 第一条 为规范深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，控制投资风险，提高公司资金运作效率，实现投资决策的规范 化、科学化、制度化，保障公司资金运营的安全，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《深圳市科信通信技术 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司以获取收益为目的而将货币资金、实物 或无形资产等作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 第三条 公司的全资子公司、控股子公司及公司拥有实际控制权的参股公司（以 下简称"子公司"）的投资行为适用本制度。子公司应在其董事会或股 东（大）会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司投资活动应遵循以下原则： （一）遵守国家法律法规，符合国家产 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》 的相关规定，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽 职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维 护了公司权益及股东权益。现将 2023 年度公司监事会工作报告如下： 1、2023 年 4 月 25 日召开的公司第四届监事会 2023 年第一次会议，会议审 议并通过了下列议案： （1）《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 （2）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 （3）《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 （4）《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 （5）《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 （6）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 （7）《关于 ...