深圳市科信通信技术股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （6）中国证监会认定的其他情形。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （授予日）的核查意见 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 和《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； 1、本激励 ...

深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） 一、首次授予激励对象名单及分配情况汇总表 | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王少维 | 核心技术/业务人员 | 80 | 李斌斌 | 核心技术/业务人员 | | 2 | 王栋 | 核心技术/业务人员 | 81 | 王锐 | 核心技术/业务人员 | | 3 | 杜剑 | 核心技术/业务人员 | 82 | 李俊杨 | 核心技术/业务人员 | | 4 | 张浩 | 核心技术/业务人员 | 83 | 吴金波 | 核心技术/业务人员 | 二、公司核心技术/业务人员名单 | 5 | 黄道清 | 核心技术/业务人员 | 84 | 高旺生 | 核心技术/业务人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | 蒋建军 | 核心技术/业务人员 | 85 | 蒋鸿志 | 核心技术/业务人员 | | 7 | 钟海联 | 核心技术/业务人员 | 86 | 安冰 | 核心技术/业务人 ...

证券简称：科信技术 证券代码：300565 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | 五、备查文件及咨询方式 9 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 | 科信技术、本公司、 公司、上市公司 | 指 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划 | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后分批次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的本公司（含子公 司）的董事、高级管理人员、核心技术人员、业务骨干人 | | | | 员，不包含独立董事和监事 | | 授予日 | 指 | ...

第四届监事会 2024 年第三次会议决议公告 深圳市科信通信技术股份有限公司 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-040 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第三次会议已于 2024 年 5 月 24 日向全体监事发出会议通知，考虑到本 次会议的实际情况，全体监事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，公司已采 用电话、微信等通讯方式发出会议通知。 2、会议于 2024 年 5 月 24 日在深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技 大厦公司会议室以现场方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加的监事人数 3 人，所 有监事均以现场方式出席。 4、本次监事会会议由监事会主席向文锋先生主持，列席本次监事会会议的 人员分别是： 董事会秘书：李茵 证券事务代表：杨悦纬 5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-037 深圳市科信通信技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00。 2、会议地点：深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦 1102 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长陈登志先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况： 1、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 34,264,944 股，占上市公司总股 份的 13.7222％。 其中：通过现场出席的股东 4 人（其中，3 名股东亲自出席，1 名股东委托 代理人出席），代表股份 32,722,544 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-038 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 21 日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）召开了第四届董事会 2024 年第二次会议和第四届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单>的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的 有关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取 了充分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登 记。通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对本次 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：深圳市科信通信技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（下称"本所"）作为深圳市科信通信技术股份有 限公司（下称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及现行有效的《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师通过线下及线上视频会议相结合的方式对本 次股东大会进行见证，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验 证，审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所得到公司如下保证，公司 已提供了本所律师为出具本法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效的原始 书面材料、副本材料、口头证言、电子数据等，有关副本材料、电子数据与原始 材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席本 次股东大会人员资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大 ...

尊敬的投资者，您好。未来，公司将坚持"国内市场为基础、国 际国内同发展"的营销策略，有计划、分步骤地持续推动公司国际化 进程，积极改善子公司经营，提升效率，将现有投入转化成有效产出； 同时优化现有市场布局，加大市场需求旺盛地区的资源投入，收紧非 战略项目，加强成本控制，提高生产效率及盈利能力。感谢您对公司 的关注！ 3、公司为何这几年都不分红？ 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 社会公众投资者 时间 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 地点 进门财经（https://s.comein.cn/A937p） 上市公司接待人 员姓名 公司董事长、总经理：陈登志 独立董事：张正武 财务总监：陆芳 董事会秘书、副总经理：李茵 投资者关系活动 主要内容介绍 1、国家当下提倡新质生产力，运营商以旧换新的计划对公司在 国内的通信基站业务、储能业务有没有利好影响？能否改善业绩？ 尊敬的投资者，您好。"新质生产力"强调要积极培育战略性新 兴产 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-036 公司于 2024 年 4 月 23 日公开披露了《深圳市科信通信技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《深圳市科信通信技术股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《深圳市科信通信 技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告， 并于 2024 年 4 月 25 日在公司内部宣传栏公示了《深圳市科信通信技术股份有限 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（包含姓名和职务）。 （1）公示内容：本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务； （2）公示时间：2024 年 4 月 25 日至 2024 年 5 月 5 日； 深圳市科信通信技术股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况 说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 21 日，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会 2024 年 ...

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-028 深圳市科信通信技术股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及资产核销情况概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号——业务办理第一章信息披露：第二节定期报告披露相 关事宜（2023 年修订）》《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，深 圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，对合并 财务报表范围内的 2023 年末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形 资产、长期股权投资、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹 象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收款 存货、商誉及固定资产，计提资产减值准备共计 86,328,518.83 元，资产核销 167,068.80 元，详情如下表： 公司将应收票据、应收账款和其他应收款 ...