深圳市安车检测股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第五章 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 监事会 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第九章 通知和公告 44 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第十一章 修改章程 49 | | 第十二章 附则 50 | 深圳市安车检测股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由深圳市安车检测技术有限公司依法变更设立，深圳市安车检测技术有限 公司的原有各投资者即为公司发起人；公司在深圳市市场监督管理局注册登记 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-048 二、工商变更登记情况 近日，公司已办理完成变更经营范围及《公司章程》备案的相关工商登记手 续，并取得深圳市市场监督管理局发放的《登记通知书》。 本次修订后的《公司章程》已于 2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露。 三、备查文件 深圳市安车检测股份有限公司 关于变更公司经营范围以及修订《公司章程》 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召 开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议以及 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年度股东大会均审议通过了《关于变更公司经营范围以及修订 〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-047 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 2,389,600 股，约占公司目前总股本的 1.0435%，最高成交 价格为 12.86 元/股，最低成交价格为 11.37 元/股，成交总金额为 29,544,157 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要 求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定 及公司回购股份方案的要求，具体如下： 深圳市安车检测股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-046 深圳市安车检测股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 根 据 公 司 2024 年 2 月 20 日 、 2024 年 2 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的《关于回购公司股份方案的公 1、调整前回购股份价格上限为：18.00 元/股 2、调整后回购股份价格上限为：17.98 元/股 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 31 日 告》（公告编号：2024-008）和《回购报告书》（公告编号：2024-010），回购 实施期间，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配 股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，根据中国证监会及深圳证券交 易所的相关规定相应调整回购股份价格区间，并履行信息披露义务。 公司于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过《关于 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 》 ， 并 于 2024 年 5 月 25 ...

深圳市安车检测股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-045 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的相关规定，上市公司回购专 户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可 转换公司债券等权利。因此，深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）回购专用证券账户中的股份 2,389,600 股不参与本次权益分派。 公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 228,988,812 股，剔除公 司回购专用证券账户中已回购股份 2,389,600 股后的股本 226,599,212 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金红利 4,531,984.24 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折 算的每 10 股现金股利（含 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-044 深圳市安车检测股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （2）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 21 日下午 15：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 21 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15： 00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 35 楼会议室 （3）会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （4）会议召集人：深圳市安车检测股份有限公司(以下简称"公司")董事会 （5）会议主持人：董事长 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市安车检测股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市安车检测股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市安车检测股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳） 律师事务所接受深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-043 深圳市安车检测股份有限公司 关于公司回购股份进展暨部分回购用途实施期 限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份实施进展情况 1、2024 年 2 月 22 日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式 回购股份，本次回购数量为 102,900 股，约占公司目前总股本的 0.0449%，最高 成交价格为 11.57 元/股，最低成交价格为 11.37 元/股，成交总金额为 1,190,553 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于首次回购公司股份的 公告》（公告编号：2024-012）。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关规定，公司在回购期间的每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购 进展情况，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日、2024 年 4 月 2 日、20 ...

深圳市安车检测股份有限公司 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2024-042 截至 2024 年 5 月 16 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 2,389,600 股，约占公司目前总股本的 1.0435%，最高成交 价格为 12.86 元/股，最低成交价格为 11.37 元/股，成交总金额为 29,544,157 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要 求。 二、其他说明 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），以不超过 18.00 元/股（含）的价格回购公司发行的人民币普通股 （A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励，以及用于维护公司价值 及股东权益所 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 深圳市安车检测股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240510 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 网上投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 公司董事长兼总经理贺宪宁先生；副总经理、财务总监兼董事会 | | 员姓名 | 秘书李云彬先生；独立董事杨文先生；保荐代表人于越冬先生 | | | 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、生产 | | | 经营等情况，公司于全景网举行了 2023 年度网上业绩说明会。本 | | | 次说明会采用网络远程方式召开。 | | | 1、关于即将出台的《新能源汽车运 ...