证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-014 江苏中旗科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 2、审议通过《江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法的议案》 为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理 结构，建立和完善公司激励约束机制，保证激励计划的顺利实施，并在最大程度上发 挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。依据有关法律、法规、 规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《江苏中旗科 技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 《江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详 见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-013 江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详 见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 11 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表 决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长吴耀军 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电话 通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏中旗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏中旗科 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年四月 0 三、本激励计划授予的激励对象总人数为 332 人，包括公司公告本激励计划时在公 司（含子公司,下同）任职的核心管理人员及核心技术（业务）人员。参与本激励计划的 激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。 四、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 1,450 万股，占本激励计划草案公告时 公司股本总额 46,475.64 万股的 3.12%。其中首次授予 1,250 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 46,475.64 万股的 2.69%，约占本激励计划拟授予总额的 86.21%； 预留授予 200 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 46,475.64 万股的 0.43%，约占本激励计划拟授予总额的 13.79%。预留授予部分的激励对象在本激励计划 经股东会审议通过后 12 个月内确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 截至本激励计划公告日，公 ...

江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、总体情况 | 196 | 秦建元 | 核心管理、技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 197 | 汪浩德 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 198 | 杨井玉 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 199 | 茆广新 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 200 | 钱程 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 201 | 林婷 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 202 | 许强 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 203 | 戴秀辉 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 204 | 苏广庆 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 205 | 王雨 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 206 | 闫志伟 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 207 | 潘传达 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 208 | 王达 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 209 | 吕文喆 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 210 | 陈兆雷 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 211 ...

江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：中旗股份 股票代码：300575 | 序号 | 事项 | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东 ...

0 声明 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件，以及《江 苏中旗科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划所采用的激励工具为第一类限制性股票，股票来源为公司向激励对 象定向发行的江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）A 股普通股 股票。 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前均不得转让、用于担保或 偿还债务等。 三、本激励计划授予的激励对象总人数为 332 人，包括公司公告本激励计划时在公 司（含子公司,下同）任职的核心管理人员及核心技术（业务）人员。参与本激励计划的 激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。 四、本激励计划拟授予的限制性 ...

江苏中旗科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关 事项的核查意见 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第四 届薪酬与考核委员会第二次会议，2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第六次会 议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法》"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《江 苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司薪酬与 考核委员会对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 及其他相关资料进行核查后，发表意见如下： 一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励 计划的下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注 ...

北京浩天律师事务所 关于江苏中旗科技股份有限公司 2025年度限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国·北京 二〇五年四月 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： | 公司、本公司、上市公司、江苏中旗 | 指 | 江苏中旗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所/浩天 | 指 | 北京浩天律师事务所 | | 2025 年度限制性股票激励计划（草 | | 江苏中旗科技股份有限公司 2025 年度限 | | 案）/本次股权激励计划/本激励计划 | 指 | 制性股票激励计划（草案） | | /本计划 | | | | 《考核办法》 | | 江苏中旗科技股份有限公司 2025 年度限 | | | | 制性股票激励计划实施考核管理办法 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划激励对象被授予的 | | | | 存在限制性条件的公司股票 | | 激励对象 | | 按照本计划规定获得限制性股票的高级 管理人员、部分核心管理人员、核心技术 | | | 指 | | | | | （业务）人员 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的 | ...

江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本计划"）的顺利进行，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住 优秀人才，充分调动公司（含子公司，下同）高级管理人员及部分核心管理人员及核心 技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和 经营目标实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本计划的顺利 实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实 现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的业绩进 行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管 理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、适用范围 本考核办法适用于本计划中的激励对象，具体包括上市公司或子公司高级管理人员 及部分核心管理人员及核心技术 ...

公司 2024 年财务表现如何？有哪些关键数据？ 2024 年，公司实现营业收入 24.22 亿元，相比 2023 年的 23.9 亿元增长了 1.35%。然而，由于价格下跌，归母净利润仅为 1,100 万元，相比 2023 年的 1.9 亿元下降了 93.88%。扣非净利润为 2,450 万元，比 2023 年的 2.23 亿元下 降了 89%。经营活动产生的现金流量净额为 2.35 亿元，较 2023 年的 4.03 亿元 减少了 41.7%。 中旗股份 20250401 摘要 Q&A • 中期股份 2024 年营收 24.18 亿元，同比下降 14.47%；归母净利润 0.12 亿 元，同比大降 93.88%；扣非净利润 0.245 亿元，同比下降 89%；经营活动 现金流量净额 2.35 亿元，同比减少 41.7%，主要受非现金结算内销增长影 响。 • 公司原药及农药中间体产能利用率为 74.34%，制剂产能利用率达 84%。多 个项目正在投产和改造，包括草铵膦、精草铵膦、氟唑菌酰胺等，预计 2025-2026 年完成，将显著提升产能。 • 2024 年研发费用达 8,100 万元，持续投入仿制药和创 ...