民生证券股份有限公司 关于江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为江龙船 艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）创业板向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关法律法规文件要求，就公司《2023 年度内部控制评价报告》， 对 公司 2023 年度内部控制情况进行了核查，情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位为本公司、分公司和子公司，具体包括：江龙船 艇科技股份有限公司、江龙船艇科技股份有限公司珠海分公司、江龙船艇国际有限 公司和澳龙船艇科技有限公司（以下简称"澳龙船艇"）。纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占合并营业收入总额的 ...

江龙船艇科技股份有限公司董事会审计委员会 名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 11 月 25 日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3 注册地址：广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房 执行事务合伙人（首席合伙人）：吉争雄 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，江龙船艇科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 现将董事会审计委员会对广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会 计师事务所"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事 ...

江龙船艇科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年四月 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章产生与组成 | | 2 | | 第三章职责权限 | | 3 | | 第四章通知与召开 | | 3 | | 第五章决策程序 | | 5 | | 第六章工作评估 | | 5 | | 第七章附则 | | 6 | 江龙船艇科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《江 龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董 事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和总经理等高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审 查并提出建议。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由五名董事 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-011 江龙船艇科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年 度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规 定，符合公司利润分配政策,《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》以及 做出的相关承诺。公司 2023 年度利润分配预案合法、合规，不影响公司资金运 转需求和公司正常经营。 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度 实现净利润 45,224,645.93 元，母公司 2023 年度实现净利润 42,079,634.92 元。根 据《 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-022 江龙船艇科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江龙船艇科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议决定于2024年5月22日召开公 司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号－创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年5月22日（星期三）14:30 （2）网络投票日期和时间：2024年5月22日。其中：①通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024年 ...

江龙船艇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 2 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 | 5 | | 第四章 | 信息披露的常设机构及其审核与披露程序 | 17 | | 第五章 | 信息披露的责任划分 | 20 | | 第六章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | 22 | | 第七章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通与制度 | 22 | | 第八章 | 档案管理 | 23 | | 第九章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 | 24 | | 第十章 | 相关责任 | 24 | | 第十一章 | 附则 | 26 | 江龙船艇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 江龙船艇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-013 江龙船艇科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 董事会同意公司及子公司开展总额度不超过 5,000 万美元（或其他等值外币） 的外汇套期保值业务，开展外汇套期保值业务的期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 2、公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会 第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，公司监事会发 表了明确同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议，本次交易不涉及关 联交易。 3、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做 投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风 险、内部控制风险、交易违约风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-007 江龙船艇科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先 生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清 先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理晏志清先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会各 项决议、生产经营情况等方面的工作成果。 表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反 ...

江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员任职资格 2 | | 第三章 | 高级管理人员的任免 3 | | 第四章 | 总经理的权限 3 | | 第五章 | 高级管理人员的义务 6 | | 第六章 | 总经理会议制度 7 | | 第七章 | 总经理报告制度 10 | | 第八章 | 总经理的考核与奖惩 11 | | 第九章 | 附则 11 | 第四条总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章 程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第一章 总则 第一条为了完善江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理机构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定《江龙船艇科技股份有限公司总经理工作细则》（以 下简称" ...

江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，严格 执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水 平，提升公司规范运作能力。公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度主要经营指标 2023 年营业收入 118,681.83 万元，较上年同期增长 74.40%；归属于上市公 司股东的净利润 4,407.43 万元，较上年同期增长 236.45%；扣除非经常性损益的 净利润 2,931.84 万元，较上年同期增加 1740.27%；经营活动产生的现金流量净 额达 45,219.15 万元，较上年同期增长 215.84%。 二、2023 年度重点工作完成情况 （一）经营成果方面 2023 年公司以"拓市场、保交船"为中心，通过全体员工的共同努力，公司及 子公司新签订单不含税金额 26.10 亿元，再创历史新高，营业收入首次突破 10 亿 元，经营净现金流稳健，盈利能 ...