江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江龙船艇科技股份有限公司全体股东： 为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平 和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及《上市公司治理准则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度 的要求，结合江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-008 监事会认为，《2023 年度监事会工作报告》真实反映了监事会 2023 年度的 工作情况。 公司《2023 年度监事会工作报告》已于 2024 年 4 月 24 日刊登在中国证监 会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 江龙船艇科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事：肖丹女 士。本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、短信等方式通知全体 监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事 会主席肖丹女 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字|2024]24001570010 号 | 录 팀 | | | --- | --- | | 审计报告 . | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 . | 3 | | 合并现金流量表 . | 4 | | 合并所有者权益变动表. | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | ರಿ | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 13-107 | | 信 搜 计 EE 司农审字[2024]24001570010 号 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了江龙船艇 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 ...

江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 | 2 | | 第三章 | 审计机构的职责 | 3 | | 第四章 | 审计工作的具体实施 | 5 | | 第五章 | 审计工作程序 | 9 | | 第六章 | 信息披露 | 10 | | 第七章 | 附则 | 11 | 江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要 求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等相关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维 护公司合法权益；促 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 司农专字|2024]24001570021 号 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"）董事会 编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江龙船艇年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为江龙船艇年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 江龙船艇董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集 资金年度存放与使用情况的专项报告》是江龙船艇董事会的责任，这种责任包括保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 录 目 报告正文 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 ...

江龙船艇科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]24001570030 号 录 II 报告正文 附件一： 江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于江龙船艇科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]24001570030 号 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了江龙船艇科技股份有 限公司 (以下简称江龙船艇)2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了司农审字 [2024]24001570010 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，江龙船艇管理层编制了后附的江龙 船艇科 ...

二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第七章 | 附则 | 17 | 江龙船艇科技股份有限公司 股东大会议事规则 江龙船艇科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 法律、法规、规范性文件及《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严 ...

江龙船艇科技股份有限公司 本人作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》， 公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在2023年度工作中，本着 独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解 公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项 发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就本人 2023年度履职情况汇报如下： 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审 阅会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发 挥了积极的作用。2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求， 重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无 反对票及弃权票。 一、独立董事的基本情况 陈坚，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永 ...

江龙船艇科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的稳步发 展，公司及子公司的进出口业务不断增加。当汇率出现较大波动时，汇兑损益 对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大 幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率，公 司拟使用与国际业务收入规模相匹配的资金开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的 主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、港币、欧元等。 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、结构性远期及 其他外汇衍生品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保 值业务总额不超过 5,000 万美元（或其他等值外币）。开展外汇套期保值业务 的期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在使用期限及额度范围内，资 金可以滚动使用。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-015 江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通 过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批 准。详细情况如下： 一、担保情况概述 因江龙船艇科技股份有限公司合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 江龙船艇国际有限公司（以下简称"江龙国际"）业务发展的需要，公司拟对子 公司提供担保，具体情况如下： 江龙船艇科技股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币万元 | 担保 | 被担 | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目 | 本次新 | 担保额度占 上市公司最 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 保方 | 股比例 | 近一期资产 | 前担保 | 增担保 | 近一期净资 | 关联 | | | | | ...