证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-007 江龙船艇科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事：夏刚先 生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长晏志清 先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理晏志清先生汇报的《2023 年度总经理工作报 告》，认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度公司经营管理层落实董事会各 项决议、生产经营情况等方面的工作成果。 表决情况：表决票 8 票，其中赞成 8 票，反 ...

江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 江龙船艇科技股份有限公司 总经理工作细则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 高级管理人员任职资格 2 | | 第三章 | 高级管理人员的任免 3 | | 第四章 | 总经理的权限 3 | | 第五章 | 高级管理人员的义务 6 | | 第六章 | 总经理会议制度 7 | | 第七章 | 总经理报告制度 10 | | 第八章 | 总经理的考核与奖惩 11 | | 第九章 | 附则 11 | 第四条总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章 程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第一章 总则 第一条为了完善江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治 理机构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定《江龙船艇科技股份有限公司总经理工作细则》（以 下简称" ...

江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，严格 执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水 平，提升公司规范运作能力。公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度主要经营指标 2023 年营业收入 118,681.83 万元，较上年同期增长 74.40%；归属于上市公 司股东的净利润 4,407.43 万元，较上年同期增长 236.45%；扣除非经常性损益的 净利润 2,931.84 万元，较上年同期增加 1740.27%；经营活动产生的现金流量净 额达 45,219.15 万元，较上年同期增长 215.84%。 二、2023 年度重点工作完成情况 （一）经营成果方面 2023 年公司以"拓市场、保交船"为中心，通过全体员工的共同努力，公司及 子公司新签订单不含税金额 26.10 亿元，再创历史新高，营业收入首次突破 10 亿 元，经营净现金流稳健，盈利能 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江龙船艇科技股份有限公司全体股东： 为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平 和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及《上市公司治理准则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规章制度 的要求，结合江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-008 监事会认为，《2023 年度监事会工作报告》真实反映了监事会 2023 年度的 工作情况。 公司《2023 年度监事会工作报告》已于 2024 年 4 月 24 日刊登在中国证监 会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。 表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 江龙船艇科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第五次会议在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事：肖丹女 士。本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、短信等方式通知全体 监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事 会主席肖丹女 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字|2024]24001570010 号 | 录 팀 | | | --- | --- | | 审计报告 . | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 . | 3 | | 合并现金流量表 . | 4 | | 合并所有者权益变动表. | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | ರಿ | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 13-107 | | 信 搜 计 EE 司农审字[2024]24001570010 号 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"或"公司"）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了江龙船艇 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 ...

江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 | 2 | | 第三章 | 审计机构的职责 | 3 | | 第四章 | 审计工作的具体实施 | 5 | | 第五章 | 审计工作程序 | 9 | | 第六章 | 信息披露 | 10 | | 第七章 | 附则 | 11 | 江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 江龙船艇科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要 求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等相关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维 护公司合法权益；促 ...

江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 司农专字|2024]24001570021 号 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"江龙船艇"）董事会 编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供江龙船艇年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为江龙船艇年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 江龙船艇董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集 资金年度存放与使用情况的专项报告》是江龙船艇董事会的责任，这种责任包括保 证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 录 目 报告正文 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报 ...

江龙船艇科技股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2024]24001570030 号 录 II 报告正文 附件一： 江龙船艇科技股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于江龙船艇科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2024]24001570030 号 江龙船艇科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了江龙船艇科技股份有 限公司 (以下简称江龙船艇)2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了司农审字 [2024]24001570010 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，江龙船艇管理层编制了后附的江龙 船艇科 ...

二〇二四年四月 江龙船艇科技股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 9 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 12 | | 第七章 | 附则 | 17 | 江龙船艇科技股份有限公司 股东大会议事规则 江龙船艇科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 法律、法规、规范性文件及《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严 ...