江龙船艇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2024-001 （2）网络投票日期和时间：2024年1月15日。其中：①通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024年 1 月 15 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；①通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024 年1月15日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：珠海市平沙镇珠海大道8028号研发楼四楼会议室； 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生； 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@ sundiallawfirm.com 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于江龙船艇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 008 号 致：江龙船艇科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受江龙船艇科技股份有限公司（下称 "贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则 ...

民生证券股份有限公司 关于江龙船艇科技股份有限公司 2023年持续督导培训的报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江龙船艇科技股份有 限公司（以下简称"江龙船艇"、"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐 业务》的要求，于 2023 年 12 月 29 日对江龙船艇的董事、监事、高级管理人员 和董事会办公室、财务部骨干人员进行了培训，现将培训情况报告如下： 一、培训的时间和地点及参会人员 三、培训的完成情况及效果 本次持续督导培训的工作过程中，江龙船艇及参会人员给予了积极配合。全 体参与培训的人员均进行了认真学习，更加深入的理解和掌握了中国证监会和深 1 圳证券交易所对上市公司内部控制、信息披露及募集资金管理与使用等方面的要 求和规定。参训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依 法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的结果。 时间：2023 年 12 月 29 日 地点：江龙船艇科技股份有限公司会议室 参会人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及董事会办 公室人员。 对于因故未 ...

| 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形 | 是 | | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流 | 是 | | | | 动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永 | | | | | 久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷 | 是 | | | | 款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资 | | | | | 6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否 | 是 | | | | 与募集说明书等相符 | | | | | 7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险 | 是 | | | | （六）业绩情况 | | | | | 现场检查手段：查阅、分析公司半年度报告及同行业公司的定期报告。 | | | | | 1.业绩是否存在大幅波动的情况 | | 否 | | | 2.业绩大幅波动是否存在合理解释 | | | 不适用 | | 3.与同行业可比 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-068 江龙船艇科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 27 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第五次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中以通讯表决方式出席本次会议 的董事：夏刚先生、赵盛华先生、龚重英女士。公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。经全体董事一致同意本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 27 日以 电话通知、口头通知等方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议由董事长晏志清先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决 议： 表决情况：表决票 8 票，其中赞成 6 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 一、审议通过《关于子公司合并报表范围变化被动形成关联 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-070 江龙船艇科技股份有限公司 关于子公司合并报表范围变化被动形成关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、江龙船艇科技股份有限公司（简称"公司"）与澳龙船艇科技有限公司 （简称"澳龙船艇"）、珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司（简称"九洲蓝 色干线"）、珠海九控投资有限公司（简称"九控投资"）（九洲蓝色干线、 九控投资合称为"九洲投资方"）于 2023 年 10 月 9 日签署了《增资协议》， 公司、九洲投资方拟以现金形式对澳龙船艇增资总计 10,000 万元，本次交易完 成后，澳龙船艇的股权结构为：江龙船艇占比 49%；九控投资占比 36.91%；九 洲蓝色干线占比 14.09%。参与本次增资的各方将其所认缴的增资款全额汇入澳 龙船艇指定银行账户之日起，即享有对应标的股权的所有权利和利益。截至本 公告披露日，前述增资尚未完成实缴，澳龙船艇仍在本公司合并报表范围。完 成实缴后，澳龙船艇不再纳入本公司合并报表范围。 2、本次关联担保系澳龙船艇合并报表范围发 ...

民生证券股份有限公司 关于江龙船艇科技股份有限公司因 子公司合并报表范围变化被动形成关联担保的核查意见 一、担保情况概述 前期，经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议、2022 年度股东大会审议通过，为支持子公司澳龙船艇的发展，公司与九洲控股按照当 时持有澳龙船艇股权比例，为子公司澳龙船艇提供担保，担保额度不超过人民币 2 亿元。截至本核查意见出具日，公司在前述担保额度范围内已实际对澳龙船艇 提供担保金额合计 12,300 万元。 1、江龙船艇科技股份有限公司（简称"公司"）与澳龙船艇科技有限公司 （简称"澳龙船艇"）、珠海九洲蓝色干线投资控股有限公司（简称"九洲蓝色 干线"）、珠海九控投资有限公司（简称"九控投资"）（九洲蓝色干线、九控 投资合称为"九洲投资方"）于 2023 年 10 月 9 日签署了《增资协议》，公司、 九洲投资方拟以现金形式对澳龙船艇增资总计 10,000 万元，本次交易完成后， 澳龙船艇的股权结构为：江龙船艇占比 49%；九控投资占比 36.91%；九洲蓝色干 线占比 14.09%。参与本次增资的各方将其所认缴的增资款全额汇入澳龙船艇指 定银行账户之日起，即享有对应 ...

证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2023-069 本次关联担保系澳龙船艇合并报表范围发生变更而被动形成关联担保。公司 2022 年年度股东大会审议通过担保额度范围内已存续的实际担保金额，不涉及 新增担保额度。被担保人财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。且在上 述关联担保存续期间，被担保人的其他股东已按照协议签署时股权比例提供同比 例担保。本次关联担保事项预计不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不 良影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意 上述关联担保额度事项。 江龙船艇科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 27 日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 监事会第四次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监 事：肖丹女士。经全体监事一致同意本次会议的会议通知已于 2023 年 12 月 27 日以电话通知、口 ...

（本页无正文，为江龙船艇科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会 第五次会议相关事项的独立意见》签字页） 江龙船艇科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 我们作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，《公司 章程》及公司《独立董事工作制度》等公司治理制度的有关规定，对公司第四届 董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、对公司《关于子公司合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》的 独立意见 本次关联担保系澳龙船艇合并报表范围发生变更而被动形成关联担保。本次 关联担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形， 不会发生导致公司利益倾斜的情形，也不会对公司独立性构成影响。董事会就本 次关联担保事项进行表决时，关联董事回避表决，审议、表决程序符合有关法 ...

江龙船艇科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议 2023 年 12 月 27 日 （以下无正文，接江龙船艇科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会 第五次会议相关事项的事前认可意见》签字页） （本页无正文，为江龙船艇科技股份有限公司《独立董事关于第四届董事会 第五次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 敖静涛 陈 坚 谢首军 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件的有关规定，作为江龙船艇科技 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查 实际情况的基础上，我们就公司第四届董事会第五次会议拟审议的《关于子公司 合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》发表如下事前认可意见： 一、对公司《关于子公司合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》的事 前认可意见 我们认为，本次关联担保系澳龙船艇合并报表范围发生变更而被动形成关联 担保，且澳龙船艇的其他股东已按照协议签署时股权比例提供同比例担保，担保 风险可控。 ...